Huobi recebe US$ 200M em USDT e US$ 9M em Ether em meio a atividade suspeita de conta
Huobi recebe $200M em USDT e $9M em Ether
- Adam Cochran revelou um aumento substancial no resgate de USDT, com uma retirada repentina de 36 milhões de dólares em USDT ocorrida nas últimas 48 horas.
- Embora as transações tenham levantado dúvidas em meio a rumores sobre a detenção de executivos da Huobi na China, o porta-voz da Huobi refutou a afirmação.
Os dados on-chain mostram que a Huobi recebeu recentemente duas transações substanciais de uma baleia, aumentando as reservas da exchange tanto em USDT quanto em Ether. A transferência inicial, no valor de US$ 200 milhões em USDT, ocorreu em 6 de agosto. Posteriormente, a mesma entidade realizou uma segunda transação envolvendo 5.000 unidades de Ether (ETH), avaliadas em US$ 9,15 milhões.
Adam Cochran, um analista de criptomoedas, notou que a carteira possui mais de US$ 100 milhões em TRX, uma quantidade significativa de stUSDT, interage com a plataforma JustLend, recebe diretamente fundos de carteiras da Poloniex e Huobi, participa diretamente dos processos de cunhagem de TUSD e é identificada com o rótulo "Sun OTC". Cochran afirmou que a carteira pertencia a Justin Sun, fundador da Tron, mas o porta-voz da plataforma posteriormente refutou a afirmação.
As últimas transações da Huobi levantam suspeitas
Em um post anterior no X, Cochran destacou transações do endereço de Sun na Tron, incluindo a queima de US$ 62 milhões em TUSD, a remoção de US$ 50 milhões da Huobi e o depósito de US$ 50 milhões na Bitfinex.
Os últimos depósitos feitos pela baleia aumentaram as reservas de USDT da Huobi para US$ 273 milhões, de acordo com dados da DeFi Llama. As reservas da Huobi incluem uma quantidade substancial de US$ 400 milhões em stUSDT, associada a um projeto apoiado por Sun e caracterizado como o "primeiro protocolo de ativos do mundo real na Rede Tron", embora sua adoção ainda não seja generalizada.
Dados da Nansen.ai indicam que, na semana passada, aproximadamente US$ 92,2 milhões em tokens construídos na plataforma Ethereum foram retirados da exchange. Além disso, US$ 101 milhões em várias redes blockchain foram transferidos durante esse período correspondente.
Embora as transações tenham levantado questões em meio a rumores de que executivos da Huobi estivessem detidos na China, o porta-voz da Huobi refutou a afirmação. Além disso, o porta-voz negou qualquer envolvimento de Sun na realização de transações enormes. Na época, entramos em contato com a Huobi para obter o lado deles desta questão.
Enquanto isso, a plataforma tem sido alvo de escrutínio, onde em março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra Justin Sun e três de suas empresas. As acusações giravam em torno da oferta e venda ilegais de títulos de ativos cripto, especificamente Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT). Além disso, a SEC alegou que Sun e suas empresas manipularam o mercado secundário de TRX por meio de negociações de lavagem.
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Yvonne Kiambi
Yvonne é entusiasta de blockchain e criptomoedas. Apaixonada por escrever, ela guia os leitores sem esforço pelo mundo emocionante das criptomoedas. Quando não está escrevendo, você a encontrará imersa em um bom livro.
