Huobi получает 200 млн USDT и 9 млн Ether на фоне подозрительной активности аккаунтов

Ончейн-данные показывают, что Huobi недавно получил две крупные транзакции от кита, что увеличило резервы биржи как по USDT, так и по Ether. Первая транзакция на сумму 200 миллионов долларов в USDT была совершена 6 августа. Затем тот же субъект провел вторую транзакцию с 5000 единицами Ether (ETH) на сумму 9,15 миллиона долларов.

Адам Кохран, крипто-аналитик, отметил, что кошелек обладает более чем на 100 млн долларов в TRX, значительным количеством stUSDT, взаимодействует с платформой JustLend, напрямую получает средства от кошельков Poloniex и Huobi, напрямую участвует в процессах эмиссии TUSD и идентифицируется с меткой «Sun OTC». Кохран утверждал, что кошелек принадлежит Джастину Суну, основателю Tron, но представитель платформы позже опроверг это утверждение.

Последние транзакции Huobi вызывают настороженность 

В более раннем посте в X Кохран выделил транзакции адреса Суна в Tron, включая сжигание TUSD на сумму 62 млн долларов, вывод 50 млн долларов из Huobi и депонирование 50 млн долларов на Bitfinex.

Согласно данным DeFi Llama, последние депозиты от кита увеличили объемы USDT на Huobi до 273 миллионов долларов. Портфель Huobi включает значительную сумму в 400 миллионов долларов в виде stUSDT, связанную с проектом, поддерживаемым Сунь Юнлином и охарактеризованным как «первый протокол реальных активов в сети Tron», хотя его внедрение еще не стало массовым.

Данные с платформы Nansen.ai указывают на то, что за последнюю неделю с биржи было выведено токенов на сумму около 92,2 миллиона долларов, построенных на базе платформы Ethereum. Кроме того, за этот же период было переведено 101 миллион долларов в различных блокчейн-сетях.

Несмотря на то, что транзакции вызвали вопросы на фоне слухов о задержании руководителей Huobi в Китае, представитель компании опроверг эти утверждения. Кроме того, представитель отрицает какое-либо участие Суня в совершении крупных транзакций. В настоящее время мы связываемся с Huobi, чтобы получить их версию событий.

Тем временем платформа находится под пристальным вниманием: в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Сунь Юнлина и трех его компаний. Обвинения касались незаконного предложения и продажи ценных бумаг криптоактивов, в частности Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT). Кроме того, SEC утверждала, что Сунь и его компании манипулировали вторичным рынком TRX с помощью фиктивных сделок.