La polizia di Hong Kong arresta 7 persone per riciclaggio di 111 milioni di dollari di Hong Kong, incluso tramite criptovalute

Le autorità di Hong Kong hanno segnalato l'arresto di sette individui ritenuti coinvolti in un'operazione per il riciclaggio di oltre 111 milioni di dollari di Hong Kong (14 milioni di dollari USA) di fondi illeciti sospetti. Questa azione faceva parte di uno sforzo più ampio per smantellare un'organizzazione criminale. Tra i detenuti, due uomini e cinque donne erano presunti figure chiave all'interno del syndicate, e la polizia ha indicato che gli individui tenevano conti bancari per ricevere e gestire fondi acquisiti attraverso attività fraudolente.

La polizia di Hong Kong scopre l'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro 

Secondo l'Ispettore Li Chi-pang dell'Ufficio di Intelligence Finanziaria e Indagini della polizia, i guadagni illeciti sono stati convogliati attraverso conti bancari per creare ulteriori livelli di transazioni, complicando così il tracciamento dei fondi da parte delle forze dell'ordine. Ha inoltre notato che una parte dei fondi è stata prelevata in contanti e utilizzata per acquistare criptovalute, il tutto per oscurare l'origine e il movimento dei proventi criminali.

Li ha sottolineato che gli agenti stanno indagando attivamente su dove finiscano i fondi illegali. La polizia ha rivelato che il syndicate di riciclaggio di denaro ha iniziato a reclutare individui nel 2022, compensandoli con diverse somme di dollari di Hong Kong per aprire conti bancari. Coloro che erano stati reclutati dal gruppo criminale erano tenuti a cedere i dettagli del loro account, incluse le password e le carte bancarie.

Come rivelato da Li, le loro indagini hanno rivelato che il syndicate ha riciclato con successo oltre 111 milioni di dollari di Hong Kong in presunti guadagni illeciti su 48 conti tra ottobre dell'anno precedente e giugno dell'anno corrente. Ha anche sottolineato che 4,17 milioni di dollari di Hong Kong di questi fondi erano associati a 21 casi di frode segnalati a Hong Kong. Questi casi, che hanno contribuito a una perdita totale di 13 milioni di dollari di Hong Kong, includevano sette casi di truffe romantiche online, dodici incidenti di schemi di investimento fraudolenti e due truffe telefoniche.

Le truffe legate alle criptovalute a Hong Kong sono in aumento

Le perdite finanziarie dalle truffe legate alle criptovalute a Hong Kong hanno visto un duplice aumento, superando gli 1,7 miliardi di dollari di Hong Kong (216,6 milioni di dollari USA) nell'anno precedente. L'impulso è stato accompagnato da un aumento del 67% delle vittime ingannate nel trasferire asset digitali ai truffatori online. La polizia ha segnalato che ci sono stati 2.336 casi segnalati di truffe legate alle criptovalute a Hong Kong durante l'anno passato, rappresentando un'escalation significativa del 67% rispetto alle 1.397 casi registrati nel 2021.

Fonti interne hanno rivelato che la polizia aveva osservato un aumento dell'uso delle criptovalute come strumento per le truffe su internet, con i truffatori che sfruttano la capacità del mezzo di proteggere le loro identità durante le transazioni e oscurare l'origine, il movimento e la destinazione finale dei loro guadagni illeciti. L'anonimato intrinseco del commercio di criptovalute è stato riconosciuto come un fattore che rende più difficile tracciare le tracce di denaro. 

Nel frattempo, la Commissione per i Valori Mobiliari e le Futures di Hong Kong (SFC) ha emesso un avviso riguardo alle piattaforme di trading di asset virtuali che mancano di licenze adeguate e sono coinvolte in pratiche inappropriate. L'avviso della SFC del 7 agosto ha evidenziato che alcune società di trading hanno falsamente affermato di aver presentato domande di licenza in Hong Kong. L'organo di regolamentazione ha sottolineato che se queste società dovessero perseguire operazioni legali nella regione amministrativa speciale in modo genuino, qualsiasi dichiarazione ingannevole potrebbe portare a potenziali accuse penali.

Diverse aziende di criptovalute come HashKey e OSL hanno ottenuto licenze attraverso il quadro regolamentare della SFC. Ciò consente a queste piattaforme di fornire una gamma di servizi legati alle criptovalute ai residenti di Hong Kong. Sotto il sistema di licenze, gli exchange di criptovalute e i fornitori di servizi sono obbligati a garantire lo stoccaggio sicuro degli asset e ad aderire alle regolamentazioni tra cui Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) e misure per contrastare il finanziamento del terrorismo, tra gli altri requisiti.