La polizia di Hong Kong arresta 7 persone per riciclaggio di denaro di 111 milioni di dollari di Hong Kong, anche tramite criptovalute

Le autorità di Hong Kong hanno segnalato l'arresto di sette individui ritenuti coinvolti in un'operazione volta a riciclare oltre 111 milioni di dollari di Hong Kong (14 milioni di dollari USA) di presunti fondi illeciti. Questa azione faceva parte di un più ampio sforzo per smantellare un'organizzazione criminale. Tra gli individui arrestati, due uomini e cinque donne erano presumibilmente figure chiave all'interno dell'organizzazione, e la polizia ha indicato che gli individui detenevano conti bancari per ricevere e gestire fondi acquisiti tramite attività fraudolente.

La polizia di Hong Kong scopre l'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro 

Secondo l'ispettore Li Chi-pang dell'Ufficio di intelligence e investigazione finanziaria della polizia, i proventi illeciti sono stati trasferiti attraverso conti bancari per creare ulteriori livelli di transazioni, complicando così il traccashcash cashcashcashcash cashcash e utilizzata per l'acquisto di criptovalute, il tutto per occultare l'origine e i movimenti dei proventi criminali.

Li ha sottolineato che gli agenti stanno indagando attivamente per scoprire dove finiscono i fondi illeciti. La polizia ha rivelato che l'organizzazione criminale di riciclaggio di denaro ha iniziato a reclutare individui nel 2022, ricompensandoli con importi variabili in dollari di Hong Kong per l'apertura di conti bancari. I soggetti reclutati dal gruppo criminale sono stati obbligati a fornire i dati dei propri conti, comprese password e carte di credito.

Come rivelato da Li, l'indagine ha rivelato che il sindacato ha riciclato con successo oltre 111 milioni di dollari di Hong Kong in presunti guadagni illeciti su 48 conti tra ottobre dell'anno precedente e giugno dell'anno in corso. Ha inoltre sottolineato che 4,17 milioni di dollari di Hong Kong di questi fondi erano associati a 21 casi di frode segnalati a Hong Kong. Questi casi, che hanno contribuito a una perdita totale di 13 milioni di dollari di Hong Kong, hanno coinvolto sette casi di truffe romantiche online, dodicidentdi schemi di investimento fraudolenti e due truffe telefoniche.

Aumento delle truffe legate alle criptovalute a Hong Kong

Le perdite finanziarie derivanti da truffe legate alle criptovalute a Hong Kong sono raddoppiate ,superando 1,7 miliardi di dollari di Hong Kong (216,6 milioni di dollari USA) nell'anno precedente. L'impennata è stata accompagnata da un aumento del 67% delle vittime ingannate e indotte a trasferire risorse digitali a truffatori online. Le forze di polizia hanno riferito che nell'ultimo anno a Hong Kong sono stati segnalati 2.336 casi di truffe legate alle criptovalute, con un aumento significativo del 67% rispetto ai 1.397 casi registrati nel 2021. 

Fonti interne hanno rivelato che la polizia ha osservato un aumento dell'uso delle criptovalute come strumento per truffe online, con i truffatori che sfruttano la capacità del mezzo di proteggere la propriadentdurante le transazioni e oscurare l'origine, il movimento e l'eventuale destinazione dei loro guadagni illeciti. L'anonimato intrinseco al trading di criptovalute è stato riconosciuto come un fattore che rende più difficile tracle tracce del denaro. 

Nel frattempo, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha emesso un avviso riguardante le piattaforme di trading di asset virtuali prive delle licenze necessarie e coinvolte in pratiche scorrette. L'avviso della SFC del 7 agosto ha evidenziato che alcune società di trading hanno falsamente dichiarato di aver presentato domanda di licenza a Hong Kong. L'organismo di regolamentazione ha sottolineato che, qualora queste società intendessero operare legalmente nella regione amministrativa speciale, qualsiasi dichiarazione ingannevole potrebbe comportare potenziali accuse penali.

Diverse società di criptovalute, come HashKey e OSL, hanno ottenuto licenze attraverso il quadro normativo della SFC (Securities and Futures Commission). Ciò consente a queste piattaforme di fornire una gamma di servizi relativi alle criptovalute ai residentidentHong Kong. In base al sistema di licenze, gli exchange di criptovalute e i fornitori di servizi sono obbligati a garantire la custodia sicura degli asset e ad aderire a normative quali la procedura "Know Your Customer" (KYC), la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e le misure per contrastare il finanziamento del terrorismo, tra gli altri requisiti.