La policía de Hong Kong arresta a siete personas por lavado de dinero por 111 millones de dólares de Hong Kong, incluso a través de criptomonedas

Las autoridades de Hong Kong informaron del arresto de siete personas presuntamente involucradas en una operación para blanquear más de 111 millones de dólares de Hong Kong (14 millones de dólares estadounidenses) de fondos presuntamente ilícitos. Esta acción formó parte de un esfuerzo mayor para desmantelar una organización criminal. Entre los detenidos, dos hombres y cinco mujeres eran presuntamente figuras clave de la organización, y la policía indicó que poseían cuentas bancarias para recibir y administrar fondos obtenidos mediante actividades fraudulentas.

La policía de Hong Kong descubre el uso de criptomonedas en el lavado de dinero 

Según el inspector Li Chi-pang, de la Oficina de Inteligencia e Investigación Financiera de la policía, las ganancias ilícitas se canalizaron a través de cuentas bancarias para crear múltiples capas de transacciones, lo que dificultó el traccashcash cashcashcashcash cashcash y se utilizó para comprar criptomonedas, todo ello con el fin de ocultar el origen y el movimiento de las ganancias delictivas.

Li enfatizó que los oficiales están investigando activamente el destino final de los fondos ilegales. La policía reveló que la organización de lavado de dinero comenzó a reclutar personas en 2022, compensándolas con diversas cantidades de dólares de Hong Kong para que abrieran cuentas bancarias. A quienes reclutaba el grupo criminal se les exigía que proporcionaran los datos de sus cuentas, incluyendo contraseñas y tarjetas bancarias.

Según reveló Li, su investigación reveló que el sindicato blanqueó con éxito más de 111 millones de dólares de Hong Kong en ganancias presuntamente ilícitas en 48 cuentas entre octubre del año anterior y junio del año en curso. También destacó que 4,17 millones de dólares de Hong Kong de estos fondos estaban relacionados con 21 casos de fraude denunciados en Hong Kong. Estos casos, que contribuyeron a una pérdida total de 13 millones de dólares de Hong Kong, involucraron siete casos de estafas románticas en línea, docedentde planes de inversión fraudulentos y dos estafas telefónicas.

Las estafas relacionadas con criptomonedas están en aumento en Hong Kong

Las pérdidas financieras derivadas de estafas relacionadas con criptomonedas en Hong Kong se duplicaron ,superando los 1.700 millones de dólares de Hong Kong (216,6 millones de dólares estadounidenses) del año anterior. Este aumento estuvo acompañado de un incremento del 67 % en el número de víctimas engañadas para transferir activos digitales a estafadores en línea. La policía informó que se registraron 2.336 casos de estafas relacionadas con criptomonedas en Hong Kong durante el último año, lo que representa un significativo aumento del 67 % en comparación con los 1.397 casos registrados en 2021. 

Fuentes internas revelaron que la policía había observado un aumento en el uso de criptomonedas como herramienta para estafas en internet, donde los estafadores aprovechaban la capacidad del medio para ocultar sudentdurante las transacciones y ocultar el origen, el movimiento y el destino final de sus ganancias ilícitas. El anonimato inherente al comercio de criptomonedas se reconoció como un factor que dificulta tracde rastros de dinero. 

Mientras tanto, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre las plataformas de negociación de activos virtuales que carecen de las licencias adecuadas y participan en prácticas inapropiadas. El aviso de la SFC del 7 de agosto destacó que ciertas empresas de negociación han afirmado falsamente haber presentado solicitudes de licencia en Hong Kong. El organismo regulador enfatizó que si estas empresas operaran legalmente dentro de la región administrativa especial, cualquier declaración engañosa podría acarrear cargos penales.

Varias empresas de criptomonedas, como HashKey y OSL, han obtenido licencias a través del marco regulatorio de la SFC. Esto les permite ofrecer una variedad de servicios relacionados con criptomonedas a los residentesdentHong Kong. Bajo este sistema de licencias, los exchanges y proveedores de servicios de criptomonedas están obligados a garantizar el almacenamiento seguro de los activos y a cumplir con regulaciones como Conozca a su Cliente (KYC), Antilavado de Dinero (AML) y medidas para combatir la financiación del terrorismo, entre otros requisitos.