ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 111 مليون دولار هونغ كونغي، بما في ذلك عبر العملات المشفرة

أعلنت سلطات هونغ كونغ عن اعتقال سبعة أشخاص يُعتقد تورطهم في عملية غسل أموال غير مشروعة تزيد قيمتها عن 111 مليون دولار هونغ كونغي (14 مليون دولار أمريكي). وجاء هذا الإجراء ضمن جهود أوسع لتفكيك شبكة إجرامية. ومن بين المعتقلين، يُزعم أن رجلين وخمس نساء كانوا من الشخصيات الرئيسية في الشبكة، وأشارت الشرطة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمتلكون حسابات مصرفية لتلقي وإدارة الأموال المكتسبة من خلال أنشطة احتيالية.

شرطة هونغ كونغ تكتشف استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال 

بحسب المفتش لي تشي بانغ من مكتب الاستخبارات والتحقيقات المالية التابع للشرطة، فقد تم تحويل عبر حسابات مصرفية لخلق طبقات إضافية من المعاملات، مما صعّب على traccashcash cashcashcashcash cashcash واستُخدم لشراء العملات المشفرة، وذلك لإخفاء مصدر الأموال وحركتها.

أكد لي أن الضباط يحققون بنشاط في مصير الأموال غير المشروعة. وكشفت الشرطة أن عصابة غسيل الأموال بدأت بتجنيد أفراد في عام 2022، حيث كانت تدفع لهم مبالغ متفاوتة من دولارات هونغ كونغ لفتح حسابات مصرفية. وكان يُطلب من المجندين من قبل المجموعة الإجرامية التخلي عن بيانات حساباتهم، بما في ذلك كلمات المرور وبطاقاتهم المصرفية.

كما كشف لي، أظهر تحقيقهم أن العصابة نجحت في غسل أكثر من 111 مليون دولار هونغ كونغي من مكاسب غير مشروعة مشتبه بها عبر 48 حسابًا مصرفيًا بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من العام الحالي. وأشار أيضًا إلى أن 4.17 مليون دولار هونغ كونغي من هذه الأموال كانت مرتبطة بـ 21 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها في هونغ كونغ. وشملت هذه الحالات، التي ساهمت في خسارة إجمالية قدرها 13 مليون دولار هونغ كونغي، سبع حالات احتيال عاطفي عبر الإنترنت،dentعشرة حالة من مخططات الاستثمار الاحتيالية، وحالتين من عمليات الاحتيال عبر الهاتف.

عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في هونغ كونغ في ازدياد

شهدت الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في هونغ كونغ ارتفاعاً، متجاوزةً 1.7 مليار دولار هونغ كونغي (216.6 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بالعام السابق. وترافق هذا الارتفاع مع زيادة بنسبة 67% في عدد الضحايا الذين تم خداعهم لتحويل أصول رقمية إلى محتالين عبر الإنترنت. وأفادت الشرطة بتسجيل 2336 حالة احتيال متعلقة بالعملات المشفرة في هونغ كونغ خلال العام الماضي، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 67% مقارنةً بـ 1397 حالة مسجلة في عام 2021. 

كشفت مصادر مطلعة أن الشرطة لاحظت ازديادًا في استخدام العملات المشفرة كأداة للاحتيال الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون قدرة هذه الوسيلة على إخفاءdentأثناء المعاملات وإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة وحركتها ووجهتها النهائية. وقد اعتُبرت خاصية إخفاء الهوية المتأصلة في تداول العملات المشفرة عاملًا يزيد من صعوبة tracمسارات الأموال. 

هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أصدرت تحذيراً بشأن منصات تداول الأصول الافتراضية التي تفتقر إلى التراخيص اللازمة وتمارس أنشطة غير مشروعة. وأشار إشعار الهيئة الصادر في 7 أغسطس/آب إلى أن بعض شركات التداول زعمت زوراً أنها قدمت طلبات للحصول على تراخيص في هونغ كونغ. وأكدت الهيئة التنظيمية أنه في حال قيام هذه الشركات بممارسة أنشطة قانونية داخل المنطقة الإدارية الخاصة بشكل حقيقي، فإن أي تصريحات مضللة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.

العديد من شركات العملات المشفرة، مثل HashKey وOSL، حصلت تراخيص من خلال الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. يُمكّن هذا الترخيص هذه المنصات من تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة للمقيمينdentهونغ كونغ. وبموجب نظام الترخيص، تلتزم منصات تداول العملات المشفرة ومقدمو الخدمات بضمان تخزين آمن للأصول والامتثال للوائح، بما في ذلك "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب متطلبات أخرى.