Die Polizei in Hongkong hat sieben Personen wegen Geldwäsche in Höhe von 111 Millionen HK$ festgenommen, unter anderem über Kryptowährungen

Die Behörden in Hongkong meldeten die Festnahme von sieben Personen, die mutmaßlich an der Geldwäsche von über 111 Millionen HK$ (14 Millionen US$) beteiligt waren. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer größeren Aktion zur Zerschlagung eines kriminellen Syndikats. Unter den Festgenommenen befanden sich zwei Männer und fünf Frauen, die mutmaßlich Schlüsselfiguren des Syndikats waren. Die Polizei gab an, dass die Festgenommenen Bankkonten besaßen, um die durch betrügerische Aktivitäten erlangten Gelder zu empfangen und zu verwalten.

Hongkonger Polizei entdeckt Einsatz von Kryptowährungen zur Geldwäsche 

Laut Inspektor Li Chi-pang vom Büro für Finanzermittlungen der Polizei wurden die illegalen Gewinne geschleust , um zusätzliche Transaktionsebenen zu schaffen und so die traccashcash cashcashcashcash cashcash zum Kauf von Kryptowährung verwendet wurde, um die Herkunft und den Verbleib der kriminellen Erträge zu verschleiern.

Li betonte, dass die Beamten aktiv ermitteln, wohin die illegalen Gelder letztendlich fließen. Die Polizei gab bekannt, dass das Geldwäschesyndikat 2022 mit der Anwerbung von Personen begann und ihnen unterschiedliche Beträge in Hongkong-Dollar zahlte, um Bankkonten zu eröffnen. Die Anwerber mussten ihre Kontodaten, einschließlich Passwörter und Bankkarten, preisgeben.

Wie Li enthüllte, ergaben die Ermittlungen, dass das Syndikat zwischen Oktober des Vorjahres und Juni des laufenden Jahres über 111 Millionen HK$ an mutmaßlich illegalen Gewinnen auf 48 Konten erfolgreich gewaschen hat. Er hob außerdem hervor, dass 4,17 Millionen HK$ dieser Gelder mit 21 in Hongkong gemeldeten Betrugsfällen in Verbindung stehen. Diese Fälle, die zu einem Gesamtschaden von 13 Millionen HK$ beitrugen, umfassten sieben Fälle von Online-Liebesbetrug, zwölfdentvon betrügerischen Anlageprogrammen und zwei Telefonbetrugsfälle.

Kryptowährungsbetrugsfälle in Hongkong nehmen zu

Die finanziellen Verluste durch Betrug mit Kryptowährungen in Hongkong haben sich verdoppeltund überstiegen 1,7 Milliarden HK$ (216,6 Millionen US$). Parallel dazu stieg die Zahl der Opfer, die durch Betrug digitale Vermögenswerte an Online-Betrüger transferierten, um 67 %. Die Polizei berichtete von 2.336 gemeldeten Fällen von Kryptowährungsbetrug in Hongkong im vergangenen Jahr, was einem deutlichen Anstieg von 67 % gegenüber den 1.397 Fällen im Jahr 2021 entspricht. 

Insiderquellen zufolge beobachtet die Polizei einen Anstieg der Nutzung von Kryptowährungen für Internetbetrug. Betrüger nutzen die Anonymität dieserdentbei Transaktionen aus und verschleiern Herkunft, Weg und Verbleib ihrer illegal erworbenen Gelder. Die dem Kryptowährungshandel inhärente Anonymität erschwert tracvon Geldflüssen. 

Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) hat herausgegeben eine Warnung vor Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte Hongkong. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass irreführende Angaben strafrechtliche Konsequenzen haben könnten, sollten diese Unternehmen tatsächlich legal in der Sonderverwaltungszone tätig sein wollen.

Mehrere Kryptowährungsunternehmen wie HashKey und OSL haben erhalten im Rahmen des Regulierungsrahmens der SFC LizenzendentHongkongs eine Reihe von Kryptowährungsdienstleistungen anzubieten. Gemäß dem Lizenzsystem sind Kryptobörsen und -dienstleister verpflichtet, die sichere Verwahrung von Vermögenswerten zu gewährleisten und Vorschriften wie Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung einzuhalten.