Hongkonger Polizei verhaftet 7 wegen Geldwäsche von 111 Mio. HK$, auch via Krypto

Die Behörden in Hongkong meldeten die Verhaftung von sieben Personen, die in eine Operation zur Wäsche von über 111 Millionen HK$ (14 Millionen US$) an mutmaßlich illegalen Geldern verwickelt waren. Diese Maßnahme war Teil einer größeren Anstrengung, ein kriminelles Syndikat zu zerschlagen. Unter den festgenommenen Personen befanden sich zwei Männer und fünf Frauen, die angeblich Schlüsselfiguren innerhalb des Syndikats waren, und die Polizei gab an, dass die Personen Bankkonten besaßen, um Gelder zu empfangen und zu verwalten, die durch betrügerische Aktivitäten erworben wurden.

Hongkonger Polizei entdeckt Krypto-Nutzung bei Geldwäsche 

Laut Inspektor Li Chi-pang vom Büro für Finanznachrichten und Ermittlungen der Polizei wurden die illegalen Gewinne umgeleitet durch Bankkonten, um zusätzliche Transaktionsebenen zu schaffen und so die Rückverfolgung der Gelder durch die Strafverfolgungsbehörden zu erschweren. Er bemerkte weiter, dass ein Teil der Gelder als Bargeld abgehoben und zum Kauf von Kryptowährungen verwendet wurde, allesamt um die Herkunft und Bewegung der kriminellen Erlöse zu verschleiern.

Li betonte, dass die Beamten aktiv untersuchen, wo die illegalen Gelder letztendlich landen. Die Polizei gab bekannt, dass das Geldwäsche-Syndikat im Jahr 2022 damit begann, Personen zu rekrutieren und sie mit unterschiedlichen Beträgen in Hongkong-Dollar zu entschädigen, um Bankkonten zu eröffnen. Die von der kriminellen Gruppe Rekrutierten mussten ihre Kontodetails, einschließlich Passwörter und Bankkarten, abgeben.

Wie Li enthüllte, ergab ihre Untersuchung, dass das Syndikat zwischen Oktober des Vorjahres und Juni des laufenden Jahres über 111 Millionen HK$ an mutmaßlichen illegalen Gewinnen in 48 Konten wusch. Er hob auch hervor, dass 4,17 Millionen HK$ dieser Gelder mit 21 Fällen von Täuschung in Verbindung standen, die in Hongkong gemeldet wurden. Diese Fälle, die zu einem Gesamtverlust von 13 Millionen HK$ beitrugen, umfassten sieben Fälle von Online-Romance-Betrug, zwölf Vorfälle von betrügerischen Investitionsschemata und zwei Telefonbetrügereien.

Krypto-bezogene Betrügereien in Hongkong auf dem Vormarsch

Die finanziellen Verluste durch Kryptowährung-basierte Betrügereien in Hongkong verzeichneten eine zweifache Steigerung und übertrafen 1,7 Milliarden HK$ (216,6 Millionen US$) im Vorjahr. Dieser Anstieg ging mit einem Anstieg der Opfer um 67 % einher, die dazu gebracht wurden, digitale Assets an Online-Betrüger zu überweisen. Die Polizei meldete, dass es im vergangenen Jahr in Hongkong 2.336 gemeldete Fälle von Kryptowährung-basierten Betrügereien gab, was einer signifikanten Steigerung von 67 % im Vergleich zu den 1.397 Fällen im Jahr 2021 entspricht.

Insider-Quellen enthüllten, dass die Polizei einen Anstieg der Nutzung von Kryptowährungen als Werkzeug für Internetbetrug beobachtet hatte, wobei Betrüger die Fähigkeit des Mediums ausnutzten, ihre Identitäten während Transaktionen zu schützen und die Herkunft, Bewegung und das endgültige Ziel ihrer unrechtmäßigen Gewinne zu verschleiern. Die inhärente Anonymität des Kryptowährungshandels wurde als ein Faktor anerkannt, der die Rückverfolgung von Geldspuren erschwert. 

Inzwischen hat die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) eine Warnung bezüglich virtueller Asset-Handelsplattformen herausgegeben, die keine ordnungsgemäßen Lizenzen besitzen und sich an unangemessenen Praktiken beteiligen. Die Mitteilung der SFC vom 7. August hob hervor, dass bestimmte Handelsunternehmen fälschlicherweise behauptet haben, sie hätten Lizenzanträge in Hong Kong eingereicht. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass irreführende Aussagen, falls diese Unternehmen tatsächlich versuchen würden, im Sonderverwaltungsgebiet legal zu operieren, zu potenziellen strafrechtlichen Anklagen führen könnten.

Mehrere Kryptowährungsunternehmen wie HashKey und OSL haben durch das Regulierungsframework der SFC Lizenzen erhalten. Dies ermöglicht es diesen Plattformen, eine Reihe von kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen für Bewohner in Hong Kong anzubieten. Im Rahmen des Lizenzierungssystems sind Krypto-Börsen und Dienstleister verpflichtet, eine sichere Lagerung der Assets zu gewährleisten und Vorschriften einzuhalten, einschließlich Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, unter anderem.