La police de Hong Kong a arrêté sept personnes pour blanchiment d'argent portant sur 111 millions de dollars hongkongais, notamment via les cryptomonnaies

Les autorités de Hong Kong ont annoncé l'arrestation de sept personnes soupçonnées d'avoir blanchi plus de 111 millions de dollars hongkongais (14 millions de dollars américains) de fonds illicites. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste démantèlement d'un réseau criminel. Parmi les personnes interpellées, deux hommes et cinq femmes seraient des figures clés du réseau. La police a indiqué qu'ils détenaient des comptes bancaires pour recevoir et gérer des fonds provenant d'activités frauduleuses.

La police de Hong Kong découvre l'utilisation des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent 

Selon l'inspecteur Li Chi-pang du Bureau du renseignement et des enquêtes financières de la police, les gains illicites étaient transférés via des comptes bancaires afin de créer des transactions complexes et de compliquer ainsi le traccashcash cashcashcashcash cashcash et utilisée pour acheter des cryptomonnaies, le tout dans le but de dissimuler l'origine et les mouvements des produits du crime.

Li a souligné que les enquêteurs s'efforcent de déterminer la destination finale des fonds illicites. La police a révélé que le réseau de blanchiment d'argent a commencé à recruter des individus en 2022, les rémunérant par des sommes variables en dollars de Hong Kong pour l'ouverture de comptes bancaires. Les personnes recrutées par le groupe criminel étaient contraintes de lui communiquer leurs informations bancaires, notamment leurs mots de passe et leurs numéros de carte.

Comme l'a révélé Li, leur enquête a mis en lumière le fait que le réseau a blanchi avec succès plus de 111 millions de dollars hongkongais (HK$) de gains illicites présumés, répartis sur 48 comptes entre octobre de l'année précédente et juin de l'année en cours. Il a également souligné que 4,17 millions de HK$ de ces fonds étaient liés à 21 cas d'escroquerie signalés à Hong Kong. Ces cas, qui ont contribué à une perte totale de 13 millions de HK$, impliquaient sept arnaques sentimentales en ligne, douzedentde systèmes d'investissement frauduleux et deux escroqueries téléphoniques.

Les arnaques liées aux cryptomonnaies sont en hausse à Hong Kong

Les pertes financières liées aux escroqueries aux cryptomonnaies à Hong Kong ont doublé ,dépassant 1,7 milliard de dollars hongkongais (216,6 millions de dollars américains) l'année précédente. Cette forte hausse s'accompagne d'une augmentation de 67 % du nombre de victimes ayant transféré leurs actifs numériques à des fraudeurs en ligne. La police a recensé 2 336 cas d'escroqueries aux cryptomonnaies à Hong Kong au cours de l'année écoulée, soit une augmentation significative de 67 % par rapport aux 1 397 cas enregistrés en 2021. 

Des sources internes ont révélé que la police avait constaté une augmentation de l'utilisation des cryptomonnaies comme outil d'escroquerie sur Internet. Les fraudeurs exploitent la capacité de ce moyen de communication à masquer leurdentlors des transactions et à dissimuler l'origine, le mouvement et la destination finale de leurs gains illicites. L'anonymat inhérent aux échanges de cryptomonnaies est reconnu comme un facteur qui complique tracdes flux financiers. 

Parallèlement, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a émis un avertissement concernant les plateformes de négociation d'actifs virtuels dépourvues de licences requises et impliquées dans des pratiques inappropriées. Dans son avis du 7 août, la SFC a souligné que certaines sociétés de négociation avaient faussement affirmé avoir déposé des demandes de licence à Hong Kong. L'autorité de régulation a insisté sur le fait que si ces sociétés exerçaient légalement leurs activités au sein de la région administrative spéciale, toute déclaration mensongère pourrait donner lieu à des poursuites pénales.

Plusieurs entreprises de cryptomonnaies, telles que HashKey et OSL, ont obtenu des licences auprès de la SFC (Commission fédérale des finances de Hong Kong). Ces plateformes peuvent ainsi proposer divers services liés aux cryptomonnaies aux résidentsdentHong Kong. Dans le cadre de ce système de licences, les plateformes d'échange et les prestataires de services de cryptomonnaies sont tenus de garantir la sécurité du stockage des actifs et de respecter la réglementation, notamment en matière de connaissance du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de financement du terrorisme.