A polícia de Hong Kong prendeu sete pessoas por lavagem de dinheiro no valor de HK$ 111 milhões, inclusive por meio de criptomoedas

As autoridades de Hong Kong anunciaram a prisão de sete indivíduos suspeitos de envolvimento em uma operação de lavagem de mais de HK$ 111 milhões (US$ 14 milhões) de fundos ilícitos. Essa ação faz parte de um esforço maior para desmantelar uma organização criminosa. Entre os detidos, dois homens e cinco mulheres seriam figuras-chave da organização, e a polícia indicou que eles possuíam contas bancárias para receber e administrar os fundos obtidos por meio de atividades fraudulentas.

Polícia de Hong Kong descobre uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro 

Segundo o inspetor Li Chi-pang, do Departamento de Inteligência e Investigação Financeira da polícia, os ganhos ilícitos foram canalizados através de contas bancárias para criar camadas adicionais de transações, dificultando assim o traccashcash cashcashcashcash cashcash e usada para a compra de criptomoedas, tudo para ocultar a origem e a movimentação dos recursos provenientes do crime.

Li enfatizou que os agentes estão investigando ativamente o destino final dos fundos ilícitos. A polícia revelou que a quadrilha de lavagem de dinheiro começou a recrutar indivíduos em 2022, compensando-os com quantias variáveis ​​em dólares de Hong Kong para abrir contas bancárias. Os recrutados pelo grupo criminoso eram obrigados a fornecer os dados de suas contas, incluindo senhas e cartões bancários.

Conforme revelado por Li, a investigação apurou que o grupo criminoso lavou com sucesso mais de HK$ 111 milhões em supostos ganhos ilícitos em 48 contas, entre outubro do ano anterior e junho do ano corrente. Ele também destacou que HK$ 4,17 milhões desses fundos estavam associados a 21 casos de fraude relatados em Hong Kong. Esses casos, que contribuíram para um prejuízo total de HK$ 13 milhões, envolveram sete golpes românticos online, dozedentde esquemas fraudulentos de investimento e dois golpes por telefone.

Golpes relacionados a criptomoedas em Hong Kong estão em ascensão

As perdas financeiras decorrentes de golpes relacionados a criptomoedas em Hong Kong dobraram ,ultrapassando HK$ 1,7 bilhão (US$ 216,6 milhões) no ano anterior. Esse aumento foi acompanhado por um crescimento de 67% no número de vítimas enganadas que transferiram ativos digitais para fraudadores online. A polícia informou que houve 2.336 casos de golpes relacionados a criptomoedas em Hong Kong no último ano, representando um aumento significativo de 67% em comparação com os 1.397 casos registrados em 2021. 

Fontes internas revelaram que a polícia observou um aumento no uso de criptomoedas como ferramenta para golpes na internet, com fraudadores explorando a capacidade do meio de proteger suasdentdurante as transações e ocultar a origem, a movimentação e o destino final de seus ganhos ilícitos. O anonimato inerente à negociação de criptomoedas foi reconhecido como um fator que dificulta tracdo dinheiro. 

Entretanto, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre plataformas de negociação de ativos virtuais que não possuem as licenças adequadas e estão envolvidas em práticas impróprias. O comunicado da SFC, datado de 7 de agosto, destacou que algumas empresas de negociação afirmaram falsamente ter apresentado pedidos de licença em Hong Kong. O órgão regulador enfatizou que, caso essas empresas pretendam operar legalmente na região administrativa especial, quaisquer declarações enganosas poderão resultar em acusações criminais.

Diversas empresas de criptomoedas, como a HashKey e a OSL, obtiveram licenças por meio da estrutura regulatória da SFC (Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong). Isso permite que essas plataformas ofereçam uma gama de serviços relacionados a criptomoedas para residentesdentHong Kong. De acordo com o sistema de licenciamento, as corretoras e os provedores de serviços de criptomoedas são obrigados a garantir o armazenamento seguro de ativos e a cumprir regulamentações como Conheça Seu Cliente (KYC), Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e medidas para combater o financiamento do terrorismo, entre outros requisitos.