香港警察、暗号通貨を含む1億1,100万香港ドルのマネーロンダリングで7人逮捕

香港当局は、1億1,100万香港ドル（1,400万米ドル）以上の疑わしい不正資金の洗浄に関与していると見られる7人の逮捕を発表した。この措置は、犯罪組織を解体するためのより広範な取り組みの一環であった。拘留された人物のうち、男性2人と女性5人が犯罪組織内の主要な関係者であるとされ、警察はこれらの人物が詐欺活動によって得られた資金を受け取り管理するための銀行口座を保有していると明らかにした。

香港警察、マネーロンダリングにおける暗号通貨の使用を発見 

警察庁の金融情報調査局の李智邦巡査部長によれば、違法な収益は銀行口座を通じて流され、追加の取引レイヤーを作成することで、法執行機関による資金の追跡を複雑にした。彼はさらに、資金の一部は現金として引き出され、暗号通貨の購入に使用され、犯罪収益の起源と移動を隠蔽するためであると指摘した。

李氏は、捜査官が違法資金の最終的な行方を積極的に調査していると強調した。警察は、マネーロンダリング組織が2022年に個人を募集し、香港ドルの異なる金額を支払って銀行口座を開設させていたことを明らかにした。犯罪グループに募集された者は、パスワードや銀行カードを含む口座の詳細情報を手放すことを要求された。

李氏によると、捜査の結果、組織は前年の10月から今年6月にかけて、48の口座を通じて1億1,100万香港ドル以上の疑わしい不正利益を洗浄することに成功したことが判明した。また、これらの資金のうち417万香港ドルが、香港で報告された21件の詐欺事件に関連していることも指摘された。これらの事件は合計1,300万香港ドルの損失をもたらしており、その内訳はオンラインロマンス詐欺が7件、詐欺的な投資スキームが12件、電話による詐欺が2件であった。

香港で暗号通貨関連の詐欺が増加

香港の暗号通貨関連詐欺による金銭的損失は、前年の17億香港ドル（2億1,660万米ドル）を超え、2倍の増加を示した。この急増は、オンライン詐欺師にデジタル資産を送金するようだまされた被害者が67%増加したことを伴っている。警察当局によると、過去1年間に香港で報告された暗号通貨関連詐欺事件は2,336件で、2021年の1,397件と比較して大幅な67%の増加となった。

内部筋によると、警察はインターネット詐欺における暗号通貨の使用増加を観察しており、詐欺師は取引中に身元を隠し、不正に得た資金の起源、移動、最終的な目的地を不明確にする媒体の特性を利用していることが明らかになった。暗号通貨取引に内在する匿名性は、資金の追跡をより困難にする要因として認識されている。 

一方、香港証券及期貨委員会（SFC）は、適切なライセンスを持たず、不適切な慣行に関与している仮想資産取引プラットフォームに関する警告を発出した。8月7日付のSFCの通知では、特定の取引会社が香港でライセンス申請を提出したと虚偽の主張を行っていることが強調された。規制当局は、これらの企業が特別行政区内で本格的に合法的な事業を展開する場合、そのような欺瞞的な発言は潜在的な刑事訴追につながる可能性があるとした。

HashKeyやOSLなどの複数の暗号通貨企業は、SFCの規制枠組みを通じてライセンスを取得している。これにより、これらのプラットフォームは香港在住者に対して幅広い暗号通貨関連サービスを提供することが可能となった。ライセンス制度の下、暗号通貨取引所やサービス提供者は、安全な資産保管の保証に加え、顧客確認（KYC）、マネーロンダリング防止（AML）、テロリズム資金提供対策などの規制を含む、その他の要件を遵守する義務を負っている。