香港警察、仮想通貨を含む1億1100万香港ドルのマネーロンダリング容疑で7人を逮捕

香港当局は、1億1,100万香港ドル（1,400万米ドル）を超える不正資金の洗浄作戦に関与した疑いのある7人を逮捕したと発表しました。この動きは、犯罪組織の解体に向けたより大規模な取り組みの一環です。拘束された人物のうち、男性2人と女性5人は犯罪組織の重要人物とされており、警察はこれらの人物が詐欺行為で得た資金の受け取りと管理のために銀行口座を保有していたと示唆しています。.

香港警察、マネーロンダリングに仮想通貨が利用されていることを発見 

警察の金融情報捜査局の李志龐警部によると、不正に得た資金は 出所 銀行口座を経由して複数の取引層が作られ、 traccashcash cashcashcashcash cashcash と流れを隠蔽する目的で使われていたと指摘した。

李氏は、警察当局が違法資金の最終的な行き先を積極的に捜査していると強調した。警察は、マネーロンダリング組織が2022年に個人を勧誘し、銀行口座開設の見返りに様々な金額の香港ドルを報酬として提供し始めたと明らかにした。この犯罪組織に勧誘された人々は、パスワードや銀行カードを含む口座情報の開示を求められていた。.

李氏が明らかにしたように、調査の結果、このシンジケートは前年10月から今年6月の間に、48の口座で1億1100万香港ドルを超える不正資金の洗浄に成功したことが明らかになった。また、この資金のうち417万香港ドルは、香港で報告された21件の詐欺事件に関連していたことも明らかにした。これらの事件は、オンラインロマンス詐欺7件、詐欺的投資スキーム12dent、電話詐欺2件を含み、合計1300万香港ドルの損失につながった。.

香港で暗号資産関連の詐欺が増加

香港における仮想通貨関連詐欺による金銭的損失は2倍に 増加し、前年の17億香港ドル（2億1,660万米ドル）を上回りました。この急増に伴い、オンライン詐欺師にデジタル資産を騙し取られた被害者も67%増加しました。香港警察によると、過去1年間に香港で報告された仮想通貨関連詐欺は2,336件で、2021年の1,397件と比較して67%も増加しました。 

内部情報筋によると、警察はインターネット詐欺の手段として仮想通貨が利用されるケースが増加していることを確認している。詐欺師たちは、取引中にdent隠蔽し、不正に得た資金の出所、移動、そして最終的な行き先を隠蔽する仮想通貨の能力を悪用している。仮想通貨取引に内在する匿名性は、資金の流れを tracすることをより困難にする要因として認識されている。. 

一方、香港証券先物委員会（SFC）は、 発した 適切なライセンスを持たず不適切な行為を行っている仮想資産取引プラットフォームについて警告を 香港ことが指摘された。同規制当局は、これらの企業が香港特別行政区内で合法的な事業を誠実に展開しようとする場合、いかなる虚偽の陳述も刑事訴追につながる可能性があると強調した。

HashKeyやOSLといった複数の仮想通貨関連企業は、 を取得して に対し、様々な仮想通貨関連サービスを提供することが可能になりましたdent。ライセンス制度の下では、仮想通貨取引所やサービスプロバイダーは、資産の安全な保管を保証するとともに、顧客確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策などの規制を遵守する義務を負います。