Полиция Гонконга арестовала 7 человек по обвинению в отмывании 111 миллионов гонконгских долларов, в том числе с использованием криптовалюты

Власти Гонконга сообщили об аресте семи человек, предположительно причастных к операции по отмыванию более 111 миллионов гонконгских долларов (14 миллионов долларов США), предположительно незаконно полученных средств. Эта операция стала частью более масштабной кампании по ликвидации преступного синдиката. Среди задержанных двое мужчин и пять женщин, как утверждается, являлись ключевыми фигурами в синдикате, и полиция указала, что у этих лиц были банковские счета для получения и управления средствами, полученными мошенническим путем.

Полиция Гонконга обнаружила использование криптовалюты для отмывания денег 

По словам инспектора Ли Чи-панга из Бюро финансовой разведки и расследований полиции, незаконные доходы переводились через банковские счета, создавая дополнительные уровни транзакций, что затрудняло traccashcash cashcashcashcash cashcash и использовалась для покупки криптовалюты, чтобы скрыть происхождение и движение преступных доходов.

Ли подчеркнул, что сотрудники полиции активно расследуют, куда в конечном итоге уходят незаконные средства. Полиция сообщила, что преступная группировка, занимавшаяся отмыванием денег, начала вербовку лиц в 2022 году, выплачивая им различные суммы в гонконгских долларах за открытие банковских счетов. От завербованных преступной группировкой требовалось предоставить данные своих счетов, включая пароли и банковские карты.

Как сообщил Ли, в ходе расследования выяснилось, что преступная группа успешно отмыла более 111 миллионов гонконгских долларов, предположительно полученных незаконным путем, через 48 счетов в период с октября прошлого года по июнь текущего года. Он также подчеркнул, что 4,17 миллиона гонконгских долларов из этих средств были связаны с 21 случаем мошенничества, зарегистрированным в Гонконге. Эти случаи, в совокупности приведшие к общему ущербу в размере 13 миллионов гонконгских долларов, включали семь случаев мошенничества в сфере онлайн-знакомств, двенадцатьdentмошеннических инвестиционных схем и два случая телефонного мошенничества.

В Гонконге растет число мошеннических схем, связанных с криптовалютами

Финансовые потери от мошенничества с криптовалютами в Гонконге увеличились вдвое ,превысив 1,7 миллиарда гонконгских долларов (216,6 миллиона долларов США) в предыдущем году. Этот рост сопровождался увеличением на 67% числа жертв, обманутых мошенниками, которые переводили цифровые активы в интернете. Полиция сообщила, что за прошедший год в Гонконге было зарегистрировано 2336 случаев мошенничества с криптовалютами, что представляет собой значительный рост на 67% по сравнению с 1397 случаями, зарегистрированными в 2021 году. 

Источники, близкие к полиции, сообщили, что ведомство зафиксировало рост использования криптовалюты в качестве инструмента интернет-мошенничества. Мошенники используют возможность этой криптовалюты скрывать своюdentво время транзакций и маскировать происхождение, движение и конечное назначение незаконно полученных средств. Анонимность, присущая торговле криптовалютой, была признана фактором, затрудняющим tracденежных потоков. 

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение относительно платформ для торговли виртуальными активами, которые не имеют надлежащих лицензий и занимаются ненадлежащей практикой. В уведомлении SFC от 7 августа подчеркивалось, что некоторые торговые компании ложно заявляли о подаче заявок на получение лицензий в Гонконге. Регулирующий орган подчеркнул, что если эти компании будут вести законную деятельность в специальном административном районе, любые обманные заявления могут привести к потенциальным уголовным обвинениям.

Несколько криптовалютных компаний, таких как HashKey и OSL, получили Гонконга (SFC). Это позволяет этим платформам предоставлять широкий спектр услуг, связанных с криптовалютами, жителямdentГонконга. В соответствии с системой лицензирования, криптовалютные биржи и поставщики услуг обязаны гарантировать безопасное хранение активов и соблюдать правила, включая «Знай своего клиента» (KYC), борьбу с отмыванием денег (AML) и меры по борьбе с финансированием терроризма, а также другие требования.