홍콩 경찰, 암호화폐 등을 이용한 1억 1100만 홍콩달러 자금세탁 혐의로 7명 체포

홍콩 당국은 1억 1100만 홍콩달러(미화 1400만 달러) 상당의 불법 자금 세탁에 연루된 것으로 추정되는 7명을 체포했다고 발표했습니다. 이번 조치는 범죄 조직을 소탕하기 위한 대규모 작전의 일환입니다. 체포된 사람들 중 남성 2명과 여성 5명은 조직의 핵심 인물로 알려졌으며, 경찰은 이들이 사기 행위로 취득한 자금을 수령하고 관리하는 은행 계좌를 보유하고 있었다고 밝혔습니다.

홍콩 경찰, 암호화폐를 이용한 자금 세탁 적발 

경찰 금융정보수사국의 리치팡 경감에 따르면, 불법 수익금은 했습니다 여러 단계의 거래를 통해 자금 흐름을 복잡하게 만들어 수사 당국의 추적을 어렵게 traccashcash cashcashcashcash cashcash 암호화폐 구매에 사용되었으며, 이 모든 것이 범죄 수익금의 출처와 이동 경로를 은폐하기 위한 것이라고 지적했습니다.

리 대변인은 불법 자금이 최종적으로 어디로 흘러가는지 경찰이 적극적으로 수사하고 있다고 강조했습니다. 경찰은 자금세탁 조직이 2022년부터 사람들을 모집하기 시작했으며, 은행 계좌 개설을 대가로 홍콩 달러를 지급했다고 밝혔습니다. 범죄 조직에 모집된 사람들은 비밀번호와 은행 카드 정보를 포함한 계좌 정보를 넘겨줘야 했습니다.

리 씨의 발표에 따르면, 조사 결과 해당 조직은 전년도 10월부터 올해 6월까지 48개 계좌를 통해 1억 1100만 홍콩달러가 넘는 불법 수익금을 성공적으로 자금 세탁한 것으로 드러났습니다. 그는 또한 이 자금 중 417만 홍콩달러가 홍콩에서 신고된 21건의 사기 사건과 연관되어 있다고 강조했습니다. 이 사건들은 총 1300만 홍콩달러의 손실을 초래했으며, 온라인 로맨스 사기 7건, 사기성 투자 계획 12dent, 전화 사기 2건이 포함됩니다.

홍콩에서 암호화폐 관련 사기 증가세

홍콩에서 암호화폐 관련 사기로 인한 금전적 손실이 전년 대비 두 배 증가한17억 홍콩달러(미화 2억 1660만 달러)를 넘어섰습니다. 이러한 급증세는 온라인 사기꾼에게 디지털 자산을 송금하도록 속아 넘어간 피해자 수가 67% 증가한 것과 관련이 있습니다. 경찰에 따르면 지난 한 해 동안 홍콩에서 신고된 암호화폐 관련 사기 사건은 2,336건으로, 2021년의 1,397건에 비해 67%나 급증했습니다. 

내부 소식통에 따르면 경찰은 인터넷 사기 수법으로 암호화폐 사용이 증가하고 있다고 밝혔습니다. 사기범들은 암호화폐의 익명성을 악용하여 거래 과정에서dent숨기고, 불법 수익금의 출처, 이동 경로, 최종 목적지를 은폐하고 있습니다. 암호화폐 거래의 익명성은 자금 trac을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 지적되었습니다. 

한편, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 발표 적절한 허가 없이 부적절한 영업을 하는 가상화폐 거래 플랫폼에 대해 경고를 홍콩했습니다. 규제 당국은 이러한 업체들이 홍콩 특별행정구 내에서 합법적으로 사업을 운영하려면 허위 진술을 해서는 안 되며, 이러한 허위 진술은 형사 처벌로 이어질 수 있다고 강조했습니다.

HashKey와 OSL을 비롯한 여러 암호화폐 기업들이 취득했습니다 에게 다양한 암호화폐 관련 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다dent. 라이선스 시스템에 따라 암호화폐 거래소 및 서비스 제공업체는 안전한 자산 보관을 보장하고, 신원조회(KYC), 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지 조치 등 다양한 규정을 준수해야 할 의무가 있습니다.