A Hong Kong vengono registrati 25 casi di truffe sentimentali legate alle criptovalute, mentre la fiducia subisce un altro duro colpo

Secondo quanto riportato, le forze dell'ordine di Hong Kong hanno ricevuto 25 denunce di truffe finanziarie durante l'ultima settimana di luglio. I casi riguardavano truffe sentimentali e di incontri online, con perdite per quasi 70 milioni di dollari di Hong Kong (circa 9 milioni di dollari USA).

di TRM Labs I dati mostrano che il denaro coinvolto nelle attività illecite è salito a 158 miliardi di dollari nel 2025. Si è trattato di un aumento di circa il 145% su base annua. Le truffe sugli investimenti rappresentano una quota considerevole di tali crimini finanziari. Ciò ha reso difficile per le piattaforme di scambio, gli enti regolatori e le società di criptovalute riconquistare la fiducia del pubblico.

Una perdita di 26 milioni di dollari di Hong Kong iniziata con una consulenza assicurativa

Uno dei casi più recenti riguarda una donna sulla cinquantina che lavorava nel settore assicurativo, presentata a una signora che apparentemente voleva discutere con lei di questioni assicurative. Tuttavia, in seguito le è stato presentato un uomo che affermava di lavorare nel settore automobilistico e di aiutare qualcuno con delle richieste assicurative. Le loro conversazioni su WhatsApp si sono gradualmente trasformate in una relazione sentimentale

L'uomo affermò di essere un investitore esperto e la convinse a utilizzare un'applicazione per il trading di criptovalute. Le presentò poi un finto gestore della piattaforma per amministrare il suo portafoglio. Dopo sei mesi, la donna versò oltre 4 milioni di HKD (circa 510.000 dollari) in cash e trasferì quasi 22 milioni di HKD (circa 2,8 milioni di dollari) sui conti indicati dai truffatori. Il suo conto sembrava aver generato profitti superiori all'800%.

Quando ha tentato di ritirare il suo denaro, la sua richiesta è stata respinta, causandole una perdita di oltre 26 milioni di dollari di Hong Kong (circa 3,32 milioni di dollari statunitensi).

Si tratta di uno schema ben noto nel mondo delle truffe. Già nel maggio del 2026, il South China Morning Post aveva riportato un altro caso di una donna di Hong Kong che aveva perso oltre un milione di dollari di Hong Kong dopo essere stata attirata da un annuncio manipolato su Facebook che la indirizzava a un sito di investimenti basato sull'intelligenza artificiale, diventato popolare su WhatsApp. In una sola settimana, le autorità avevano ricevuto oltre 70 denunce di truffe finanziarie, con perdite stimate superiori a 50 milioni di dollari di Hong Kong.

Le truffe si sono evolute, dalle relazioni sentimentali agli investimenti promossi dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, i principi fondamentali della truffa sono rimasti pressoché invariati. Tutto inizia con la conquista della fiducia delle potenziali vittime, mostrando falsi guadagni prima di impedire loro di ritirare il denaro.

Perché le frodi sugli investimenti dominano ormai le perdite di Hong Kong

I dati sulla criminalità di Hong Kong dimostrano perché le frodi sugli investimenti siano diventate una priorità. Nel 2025, le truffe hanno rappresentato il 48,5% di tutti i reati denunciati . Sebbene il numero totale di casi di truffa sia diminuito del 2,9%, attestandosi a 43.212, le frodi sugli investimenti online sono aumentate del 30,7%, raggiungendo quota 5.135, mentre le perdite sono balzate del 58,4%, arrivando a 3,58 miliardi di dollari di Hong Kong, secondo il Centro di coordinamento antifrode (ADCC).

Le truffe sugli investimenti hanno rappresentato solo l'11,9% dei casi di frode, ma hanno generato il 44,1% di tutte le perdite finanziarie. Le perdite medie sono inoltre aumentate da circa 580.000 HK$ a 700.000 HK$ per caso.

Nell'ottobre 2025, la polizia di Hong Kong ha istituito una task force per l'intelligence sugli asset virtuali al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità doganali e finanziarie e migliorare i metodi di prevenzione del riciclaggio di denaro tramite criptovalute. L'ADCC ha inoltre intensificato l'attenzione sulle campagne di sensibilizzazione in materia di frodi finanziarie nel 2026.

I dati suggeriscono che le autorità siano più preoccupate delle conseguenze economiche dei casi che del loro numero in sé. Nonostante le truffe legate agli acquisti e alle offerte di lavoro siano più diffuse rispetto a quelle sugli investimenti in criptovalute, i danni derivanti da queste ultime dimostrano che, di fatto, sono peggiori. Inoltre, la probabilità di recuperare i fondi persi diminuisce drasticamente una volta che questi sono stati convertiti in criptovaluta e trasferiti tra portafogli o piattaforme di scambio estere, il che sottolinea la necessità di prevenzione, segnalazione tempestiva e cooperazione transfrontaliera.

Cambogia e Myanmar restano centri nevralgici delle truffe

Sebbene le vittime risiedano a Hong Kong, i responsabili raramente sono del posto. Secondo il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nel 2025 le truffe online hanno causato danni alle vittime provenienti da Asia orientale, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda per una cifra compresa tra 88,3 e 114,1 miliardi di dollari, ovvero tre volte superiore rispetto al 2023. Il rapporto ha evidenziato che Cambogia e Myanmar sono tra le principali aree di attività dei gruppi criminali specializzati in truffe sentimentali e truffe legate alle criptovalute.

Molti dipendenti di queste aziende sono a loro volta vittime. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni stima che almeno 300.000 persone siano coinvolte in queste truffe nel Sud-Est asiatico a causa di false offerte di lavoro.

Questi casi dimostrano che le frodi finanziarie contemporanee combinano social media, piattaforme di chat e sistemi bancari tradizionali, dando vita a reti fraudolente transfrontaliere. Con l'aumento della supervisione sulle società di criptovalute autorizzate, i criminali sfruttano il punto debole del sistema: la fiducia umana nella tecnologia blockchain.

È per questo motivo che i casi più recenti di Hong Kong assumono importanza ben oltre il contesto locale. Dimostrano che l'adozione di successo delle criptovalute dipende non solo dall'implementazione di una regolamentazione, ma anche dallo smantellamento delle reti di truffatori che operano a livello globale e continuano a colpire gli investitori.