Hong Kong registra 25 truffe romantiche crypto mentre la fiducia subisce un altro colpo

Le agenzie di polizia di Hong Kong avrebbero ricevuto 25 segnalazioni di truffe di investimento durante l'ultima settimana di luglio. Il caso ha coinvolto truffe romantiche e di dating online che hanno causato perdite per quasi 70 milioni di HKD (circa 9 milioni di dollari USA).

TRM Labs dati mostra che il denaro coinvolto nelle attività illecite è salito a US$158 miliardi nel 2025. Si è trattato di un aumento del circa 145% su base annua. Le truffe di investimento rappresentano una grande quota di tali crimini finanziari. Ciò ha reso difficile per gli exchange, i regolatori e le aziende crypto recuperare la fiducia del pubblico.

Una perdita di HK$26 milioni iniziata con consigli assicurativi

Uno dei casi recenti menzionava una donna sulla cinquantina che lavorava nel settore assicurativo, introdotta a una signora che presuntamente voleva discutere questioni assicurative con lei. Tuttavia, le è stato poi presentato un uomo che affermava di lavorare nel settore automobilistico, aiutando qualcuno con richieste assicurative. Le loro conversazioni su WhatsApp sono diventate gradualmente romantiche.

L'uomo ha detto di essere un investitore esperto e l'ha convinta a utilizzare un'applicazione di trading crypto. Poi le ha presentato un falso gestore della piattaforma per gestire il suo portafoglio. Dopo mezzo anno, ha consegnato oltre 4 milioni di HKD (circa 510 mila dollari) in contanti e ha trasferito quasi 22 milioni di HKD (circa 2,8 milioni di dollari) ai conti forniti dai truffatori. Il suo conto sembrava generare profitti superiori all'800%.

Quando ha cercato di prelevare i suoi soldi, la sua richiesta è stata negata, lasciandola con una perdita di oltre 26 milioni di HKD (circa 3,32 milioni di dollari).

Lo schema è ben noto nel mondo delle truffe. Già nel maggio 2026, il South China Morning Post ha riportato un altro caso di una donna di Hong Kong che ha perso oltre 1 milione di HKD dopo essere stata attirata da un annuncio manipolato su Facebook che la rimandava a un sito di investimento basato sull'IA reso popolare su WhatsApp. Da sola, in una settimana, le autorità hanno ricevuto oltre 70 segnalazioni di truffe di investimento, con perdite dichiarate superiori a 50 milioni di HKD.

Le truffe evolvono da intrecci romantici a investimenti promossi dall'IA. Tuttavia, i principi di base della truffa sono cambiati molto poco. Inizia guadagnando la fiducia delle potenziali vittime e mostrando guadagni falsi prima di impedire loro di prelevare i propri soldi.

Perché la frode di investimento domina ora la colonna delle perdite di Hong Kong

I dati criminali di Hong Kong mostrano perché la frode di investimento è diventata una priorità. L'inganno ha rappresentato 48.5% di tutti i crimini segnalati nel 2025. Sebbene il numero totale di casi di truffa sia sceso del 2,9% a 43.212, la frode di investimento online è aumentata del 30,7% a 5.135 casi, mentre le perdite sono schizzate del 58,4% a 3,58 miliardi di HKD, secondo il Centro di coordinamento anti-inganno (ADCC).

Le truffe di investimento rappresentavano solo il 11,9% dei casi di inganno ma hanno generato il 44,1% di tutte le perdite finanziarie. Le perdite medie sono anche aumentate da circa 580.000 HKD a 700.000 HKD per caso.

Nell'ottobre 2025, la polizia di HK ha formato un Task Force di Intelligence sulle Valute Virtuali al fine di migliorare la collaborazione con le Dogane e le autorità finanziarie e migliorare i metodi di prevenzione del riciclaggio di denaro che coinvolge le criptovalute. L'ADCC aveva anche indirizzato maggiore attenzione alle campagne legate alla sensibilizzazione sulla frode di investimento nel 2026.

I dati suggeriscono che le autorità sono più preoccupate per le conseguenze economiche dei casi che per il loro semplice numero. Nonostante il fatto che le truffe sugli acquisti e sull'occupazione esistano più delle truffe di investimento in criptovalute, i danni risultanti da queste truffe hanno dimostrato che, in effetti, queste ultime sono peggiori. Inoltre, la probabilità di recuperare i fondi persi diminuisce drasticamente una volta che i fondi sono stati convertiti in criptovaluta e spostati tra portafogli o exchange esteri, sottolineando la necessità di prevenzione, segnalazione rapida e cooperazione transfrontaliera.

Cambogia e Myanmar rimangono hub di truffe

Sebbene le vittime siano basate a Hong Kong, i perpetratori raramente sono locali. Secondo il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, si riscontra che le truffe online nel 2025 hanno costato alle vittime dell'Asia orientale, del Sud-est asiatico, dell'Australia e della Nuova Zelanda tra 88,3 miliardi e 114,1 miliardi di dollari, il triplo rispetto alla situazione del 2023. Il rapporto ha mostrato che Cambogia e Myanmar erano tra le principali aree per i gruppi criminali che gestiscono truffe romantiche e crypto.

Molti dipendenti all'interno di queste aziende sono anche vittime loro stesse. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni stima che ci siano almeno 300.000 persone coinvolte in queste operazioni di frode nel Sud-est asiatico a causa di falsi annunci di lavoro.

I casi dimostrano che la frode di investimento contemporanea combina social media, piattaforme di chat e sistemi bancari tradizionali, risultando in reti di frode transfrontaliere. Man mano che la supervisione delle aziende crypto autorizzate aumenta, i criminali sfruttano il punto debole del sistema: la fiducia umana nella tecnologia blockchain.

È per questo motivo che i casi più recenti a Hong Kong hanno importanza oltre la loro località immediata. Mostrano che l'adozione di successo delle criptovalute dipende non solo dall'implementazione della regolamentazione, ma dallo smantellamento delle reti di truffa che operano a livello globale e che continuano a predare gli investitori.