- 홍콩은 7월 마지막 주에 투자 사기 사건 25건을 기록했으며, 피해액은 약 7천만 홍콩달러(900만 달러)에 달했습니다. 이 중 상당수가 암호화폐 로맨스 사기와 관련이 있었습니다.
- 투자 사기는 홍콩에서 가장 비용이 많이 드는 사기로, 2025년 5,135건(+30.7%)으로 전년 대비 증가하며 총 35억 8천만 홍콩달러(+58.4%)의 피해를 입혔습니다.
- 2025년 암호화폐 범죄로 인한 불법 자금 흐름은 1,580억 달러에 달해 조직화된 국경 간 사기 네트워크의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.
홍콩 경찰 당국은 7월 마지막 주 동안 투자 사기 관련 25건의 신고를 접수한 것으로 보고되었습니다. 이 사건들은 로맨스 및 온라인 데팅 사기를 통해 거의 7,000만 홍콩달러(약 900만 달러)의 손실을 초래했습니다.
TRM Labs 데이터 불법 활동에 관여된 금액이 2025년에 US$158 billion에 달했음을 보여줍니다. 이는 전년 대비 약 145% 급증한 수치입니다. 사기성 투자 사기는 이러한 금융 범죄의 큰 비중을 차지하며, 거래소, 규제 기관 및 암호화폐 기업들이 대중의 신뢰를 회복하는 것을 어렵게 만들고 있습니다.
보험 상담에서 시작된 HK$26 million의 손실
다음 중 하나인 새로운 사례 중 한 건은 50대 여성 보험 직원이 보험 사항을 논의하려는 여성을 소개받았다고 언급합니다. 그러나 그녀는 나중에 자동차 사업을 한다고 주장하며 보험 문의를 도와준다는 남성과 연결되었습니다. 그들의 WhatsApp 대화는 점차 로맨스로 발전했습니다.
그 남성은 경험이 풍부한 투자자라고 말하며 그녀를 암호화폐 거래 애플리케이션 사용에 설득했습니다. 그런 다음 그녀는 지갑 관리를 위해 가짜 플랫폼 매니저를 소개받았습니다. 반년 후, 그녀는 현금 400만 HKD(약 $510,000)를 넘기고 사기꾼들이 지정한 계좌로 거의 2,200만 HKD(약 $2.8 million)를 이체했습니다. 그녀의 계좌는 800% 이상의 수익을 낸 것처럼 보였습니다.
그녀가 돈을 인출하려고 했을 때 요청은 거부되었고, 이로 인해 2,600만 HKD 이상(약 $3.32 million)의 손실을 입었습니다.
이 패턴은 사기 세계에서 잘 알려진 것입니다. 2026년 5월, South China Morning Post는 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. Facebook의 조작된 광고에 유인되어 HKD 100만 달러 이상을 잃은 홍콩 여성에 대한 AI 기반 투자 사이트 사례를 보도했습니다. 이 사이트는 WhatsApp에서 인기를 끌었습니다. 단 일주일 만에 당국은 5,000만 HKD 이상의 손실을 주장하는 70건 이상의 투자 사기 신고를 받았습니다.
사기는 로맨스에서 AI 홍보 투자로 진화하고 있습니다. 그러나 사기의 기본 원리는 거의 변하지 않았습니다. 이는 잠재적 피해자의 신뢰를 얻은 후 가상의 수익을 보여주고 나서 돈을 인출하는 것을 금지하는 방식으로 시작됩니다.
왜 투자 사기가 이제 홍콩의 손실 항목을 지배하는가
홍콩의 범죄 데이터는 투자 사기가 우선순위 사항이 된 이유를 보여줍니다. 사기성 범죄는 전체의 48.5% 2025년 보고된 모든 범죄의 ⟦N1⟧%를 차지했습니다. 총 사기 사건 수는 2.9% 감소한 43,212건이었으나, 온라인 투자 사기는 30.7% 증가한 5,135건으로 늘었고, 손실액은 58.4% 증가한 HK$3.58 billion로 뛰었습니다(비사기성 범죄 조정 센터(ADCC) 기준).
투자 사기는 사기성 범죄의 11.9%를 차지했지만 전체 금융 손실의 44.1%를 발생시켰습니다. 사건당 평균 손실도 약 HK$580,000에서 HK$700,000로 증가했습니다.
2025년 10월, 홍콩 경찰은 가상 자산 정보 태스크포스 를 구성하여 세관 및 금융 당국과의 협력을 강화하고 암호화폐 관련 자금 세탁 방지 방법을 개선했습니다. ADCC 또한 투자 사기에 대한 투자 사기에서 2026.
데이터는 당국이 사건의 단순 숫자보다 사건의 경제적 결과에 더 우려하고 있음을 시사합니다. 쇼핑 및 고용 사기가 암호화폐 투자 사기보다 더 많이 발생함에도 불구하고, 이러한 사기로 인한 피해는 실제로 후자가 더 심각함을 보여줍니다. 또한 자금이 암호화폐로 전환되어 지갑이나 해외 거래소 간에 이동되면 잃은 자금을 회수할 확률이 급격히 떨어지므로, 예방, 신속한 신고 및 국경 간 협력이 필요합니다.
캄보디아와 미얀마는 여전히 사기 허브입니다
피해자들은 홍콩에 기반을 두고 있지만, 가해자들은 현지인이 아닌 경우가 많습니다. UN 마약범죄사무소(UNODC) 보고서에 따르면, 2025년의 온라인 사기로 인해 동아시아, 동남아시아, 호주, 뉴질랜드의 피해자들이 883억 달러에서 1,141억 달러의 손실을 입었는데, 이는 2023년 상황의 세 배입니다. 보고서는 캄보디아와 미얀다가 로맨스 및 암호화폐 사기를 운영하는 범죄 그룹의 주요 지역 중 하나였음을 보여주었습니다.
그들 기업 내 많은 직원들도 스스로 피해자입니다. 국제이주기구(IOM)는 남동아시아에서 이러한 사기 운영에 관여한 사람이 최소 300,000명이라고 추정합니다. 거짓 채용 광고.
이 사건들은 현대의 투자 사기가 소셜 미디어, 채팅 플랫폼 및 전통적인 은행 시스템을 결합하여 국경을 초월한 사기 네트워크를 형성하고 있음을 보여줍니다. 라이선스를 받은 암호화폐 기업의 감독이 강화됨에 따라 범죄자들은 시스템의 약점인 블록체인 기술에 대한 인간의 신뢰를 이용하고 있습니다.
이러한 이유로 홍콩의 최근 사건들은 그 지역의 직접적인 영향력을 넘어선 중요성을 지닙니다. 이들은 암호화폐의 성공적인 채택이 규제 시행뿐만 아니라 투자자를 계속 표적으로 삼는 전 세계적으로 운영되는 사기 네트워크를 해체하는 데 달려 있음을 보여줍니다.
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자주 묻는 질문
2026년 7월 마지막 주 홍콩 피해자들이 암호화폐 로맨스 사기로 얼마나 손실을 입었습니까?
동양일보에 따르면, 7월 30일까지의 한 주간 동안 수사 기관은 로맨스 관련 암호화폐 투자 사기 사건 25건을 접수했으며, 총 피해액은 약 7천만 홍콩달러였습니다.
글로벌 암호화폐 불법 자금 흐름 규모는 얼마나 됩니까?
TRM Labs에 따르면 2025년 암호화폐 불법 자금 흐름은 1,580억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 2024년 대비 약 145% 증가한 수치입니다. 다만 전체 거래량 대비 불법 활동 비중은 1.3%에서 1.2%로 소폭 감소했습니다.
이러한 암호화폐 로맨스 및 투자 사기는 어디서 이루어집니까?
UN 마약범죄국(UNODC) 보고서에 따르면 동남아시아, 특히 캄보디아와 미얀마는 강화된 시설에서 가짜 로맨스 및 암호화폐 사기를 운영하는 범죄 조직의 거점으로, 종종 인신매매 피해자들이 일하고 있습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
