Hong Kong registra 25 estafas de romance cripto mientras la confianza sufre otro golpe

Según se informa, las agencias de aplicación de la ley de Hong Kong recibieron 25 informes de estafas de inversión durante la última semana de julio. El caso involucró estafas de romance y citas en línea que causaron pérdidas de casi 70 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 9 millones de dólares estadounidenses).

TRM Labs datos muestra que el dinero involucrado en las actividades ilícitas ascendió a US$158 mil millones en 2025. Esto fue un aumento del 145% interanual. Las estafas de inversión representan una gran parte de estos delitos financieros. Ha dificultado que los intercambios, los reguladores y las empresas de criptomonedas recuperen la confianza del público.

Una pérdida de 26 millones de dólares de Hong Kong que comenzó con consejos de seguros

Uno de los casos recientes mencionó que una mujer de cincuenta años que trabajaba en seguros fue presentada a una señora que supuestamente quería discutir asuntos de seguros con ella. Sin embargo, más tarde fue presentada a un hombre que afirmaba estar en el negocio de los automóviles, ayudando a alguien con consultas de seguros. Sus conversaciones de WhatsApp se volvieron gradualmente románticas.

El hombre dijo que era un inversor experimentado y la convenció para usar una aplicación de trading de criptomonedas. Luego la presentó a un gerente de plataforma falsa para gestionar su billetera. Después de medio año, entregó más de 4 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 510.000 dólares) en efectivo y transfirió casi 22 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 2,8 millones de dólares) a las cuentas proporcionadas por los estafadores. Su cuenta parecía generar ganancias de más del 800%.

Cuando intentó retirar su dinero, su solicitud fue denegada, dejándola con una pérdida de más de 26 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,32 millones de dólares).

El patrón es bien conocido en el mundo del fraude. En mayo de 2026, el South China Morning Post informó otro caso de una mujer de Hong Kong que perdió más de 1 millón de dólares de Hong Kong después de ser atraída por un anuncio manipulado en Facebook que la derivó a un sitio de inversión basado en IA hecho popular en WhatsApp. En una sola semana, las autoridades recibieron más de 70 quejas por estafas de inversión, alegando pérdidas de más de 50 millones de dólares de Hong Kong.

Las estafas evolucionan de entrelazamientos románticos a inversiones promovidas por IA. Sin embargo, los principios básicos del fraude han cambiado muy poco. Comienza ganando la confianza de las posibles víctimas y mostrando ganancias falsas antes de prohibirles retirar su dinero.

Por qué el fraude de inversión domina ahora la columna de pérdidas de Hong Kong

Los datos delictivos de Hong Kong muestran por qué el fraude de inversión se ha convertido en una prioridad. El engaño representó 48.5% de todos los delitos reportados en 2025. Aunque el número total de casos de estafa cayó un 2,9% a 43.212, el fraude de inversión en línea aumentó un 30,7% a 5.135 casos, mientras que las pérdidas saltaron un 58,4% a 3.580 millones de dólares de Hong Kong, según el Centro de Coordinación Antifraude (ADCC).

Las estafas de inversión representaron solo el 11,9% de los casos de engaño pero generaron el 44,1% de todas las pérdidas financieras. Las pérdidas promedio también aumentaron de aproximadamente 580.000 dólares de Hong Kong a 700.000 dólares de Hong Kong por caso.

En octubre de 2025, la policía de Hong Kong formó un Grupo de Trabajo de Inteligencia de Activos Virtuales para mejorar la colaboración con Aduanas y autoridades financieras y mejorar los métodos de prevención del lavado de dinero que involucra criptomonedas. El ADCC también había dirigido más atención a las campañas vinculadas a la concienciación sobre el fraude de inversión en 2026.

Los datos sugieren que las autoridades están más preocupadas por las consecuencias económicas de los casos que por su simple número. A pesar de que existen más estafas de compras y empleo que estafas de inversión en criptomonedas, el daño resultante de estas estafas ha demostrado que, de hecho, estas últimas son peores. Además, la probabilidad de recuperar los fondos perdidos disminuye drásticamente una vez que los fondos se han convertido en criptomonedas y se han movido entre billeteras o exchanges extranjeros, enfatizando la necesidad de prevención, denuncia rápida y cooperación transfronteriza.

Camboya y Myanmar siguen siendo centros de estafas

Aunque las víctimas están basadas en Hong Kong, los perpetradores rara vez son locales. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se encuentra que las estafas en línea en 2025 costaron a las víctimas de Asia Oriental, Sudeste de Asia, Australia y Nueva Zelanda entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares, lo que es tres veces más que la situación en 2023. El informe mostró que Camboya y Myanmar estaban entre las principales áreas para grupos criminales que operan estafas de romance y criptomonedas.

Muchos empleados dentro de esas empresas también son víctimas ellos mismos. La Organización Internacional para las Migraciones estima que hay al menos 300.000 personas involucradas en estas operaciones de fraude en el Sudeste de Asia como resultado de publicidad laboral falsa.

Los casos demuestran que el fraude de inversión contemporáneo combina redes sociales, plataformas de chat y sistemas bancarios tradicionales, resultando en redes de fraude transfronterizas. A medida que aumenta la supervisión de las empresas de criptomonedas con licencia, los criminales aprovechan el punto débil del sistema: la confianza humana en la tecnología blockchain.

Es por esta razón que los casos más recientes en Hong Kong tienen importancia más allá de su localidad inmediata. Muestran que la adopción exitosa de las criptomonedas depende no solo de implementar la regulación, sino de desmantelar las redes de estafas que operan globalmente y que continúan depredando a los inversores.