هونغ كونغ تسجل 25 عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة بينما يفقد الثقة ضربة أخرى

تلقت وكالات إنفاذ القانون في هونغ كونغ reportedly 25 تقريراً عن عمليات احتيال استثماري خلال الأسبوع الأخير من يوليو. تضمنت القضية عمليات احتيال رومانسية وتعارف عبر الإنترنت خدعت ما يقرب من 70 مليون دولار هونغي (حوالي 9 ملايين دولار أمريكي) في خسائر.

TRM Labs البيانات تظهر أن الأموال المشاركة في الأنشطة غير المشروعة ارتفعت إلى 158 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كان هذا ارتفاعاً بنسبة 145% تقريباً على أساس سنوي. تشكل عمليات الاحتيال الاستثماري حصة كبيرة من مثل هذه الجرائم المالية. وقد جعل ذلك من الصعب على البورصات والهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة استعادة ثقة الجمهور.

خسارة بقيمة 26 مليون دولار هونغ كونغي بدأت بنصيحة تأمينية

أحد الحالات الجديدة ذكرت أن امرأة في الخمسينيات من عمرها تعمل في مجال التأمين تم تقديمها إلى سيدة ادعت أنها تريد مناقشة مسائل التأمين معها. ومع ذلك، تم تقديمها لاحقاً إلى رجل يدعي أنه يعمل في مجال السيارات، ويساعد شخصاً في استفسارات التأمين. أصبحت محادثات WhatsApp الخاصة بهم تدريجياً رومانسية.

قال الرجل إنه مستثمر ذو خبرة وقنعها باستخدام تطبيق تداول للعملات المشفرة. ثم قدمها لمدير منصة مزيف لإدارة محفظتها. بعد نصف عام، أعطت أكثر من 4 ملايين دولار هونغي (تقدر قيمتها بحوالي 510 آلاف دولار) نقداً ونقلته ما يقرب من 22 مليون دولار هونغي (تقدر قيمتها بحوالي 2.8 مليون دولار) إلى الحسابات التي قدمها المحتالون. بدا حسابها وكأنه يحقق أرباحاً تزيد عن 800%.

عندما حاولت سحب أموالها، تم رفض طلبها، تاركة إياها بخسارة تزيد عن 26 مليون دولار هونغي (تقدر قيمتها بحوالي 3.32 مليون دولار).

النمط معروف جيداً في عالم الاحتيال. في مايو 2026، نشرت South China Morning Post في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. حالة أخرى لامرأة من هونغ كونغ خسرت أكثر من مليون دولار هونغي بعد أن تم خداعها بإعلان مزيف على Facebook أحالها إلى موقع استثمار قائم على الذكاء الاصطناعي شائع على WhatsApp. في أسبوع واحد فقط، تلقت السلطات أكثر من 70 شكوى بشأن عمليات احتيال استثماري، تدعي خسائر تزيد عن 50 مليون دولار هونغي.

تتطور عمليات الاحتيال من التشابكات العاطفية إلى الاستثمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المبادئ الأساسية للاحتيال لم تتغير كثيراً. تبدأ بكسب ثقة الضحايا المحتملين وإظهار أرباح وهمية قبل منعهم من سحب أموالهم.

لماذا يهيمن الاحتيال الاستثماري الآن على عمود الخسائر في هونغ كونغ

تظهر بيانات الجريمة في هونغ كونغ لماذا أصبح الاحتيال الاستثماري أولوية. شكلت الاحتيالات 48.5% من جميع الجرائم المبلغ عنها في عام 2025. على الرغم من انخفاض إجمالي حالات الاحتيال بنسبة 2.9% إلى 43,212، ارتفع الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت بنسبة 30.7% إلى 5,135 حالة، بينما قفزت الخسائر بنسبة 58.4% إلى 3.58 مليار دولار هونغي، وفقاً لمركز التنسيق لمكافحة الاحتيال (ADCC).

مثلت عمليات الاحتيال الاستثماري 11.9% فقط من حالات الاحتيال لكنها ولدت 44.1% من إجمالي الخسائر المالية. زادت متوسط الخسائر أيضاً من حوالي 580,000 دولار هونغي إلى 700,000 دولار هونغي لكل حالة.

في أكتوبر 2025، شكلت شرطة هونغ كونغ فريق عمل استخباراتي للأصول الافتراضية لتعزيز التعاون مع الجمارك والسلطات المالية وتحسين طرق منع غسل الأموال المتضمنة للعملات المشفرة. كما وجه مركز ADCC تركيزاً أكبر على الحملات المرتبطة بـ رفع الوعي في الاحتيال الاستثماري في 2026.

تشير البيانات إلى أن السلطات أكثر قلقاً بشأن العواقب الاقتصادية للحالات بدلاً من أعدادها المجردة. على الرغم من وجود عمليات احتيال التسوق والتوظيف أكثر من عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة، إلا أن الأضرار الناتجة عن هذه العمليات أظهرت أن الأخيرة أسوأ. بالإضافة إلى ذلك، تنخفض احتمالية استرداد الأموال المفقودة بشكل كبير بمجرد تحويلها إلى عملات مشفرة ونقلها بين المحافظ أو البورصات الأجنبية، مما يؤكد الحاجة إلى الوقاية والإبلاغ السريع والتعاون عبر الحدود.

كمبوديا وميانمار تظلان مركزين للاحتيال

على الرغم من أن الضحايا مقيمون في هونغ كونغ، فإن الجناة نادراً ما يكونون محليين. ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجد أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في 2025 تكبدت ضحايا من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا ما بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الوضع في عام 2023. أظهر التقرير أن كمبوديا وميانمار كانتا من المناطق الرئيسية للمجموعات الإجرامية التي تدير عمليات احتيال رومانسية وعملات مشفرة.

كثير من الموظفين داخل تلك الشركات هم أيضاً ضحايا بأنفسهم. تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما لا يقل عن 300,000 شخص متورطين في عمليات الاحتيال هذه في جنوب شرق آسيا نتيجة لـ الإعلانات الوظيفية الكاذبة.

توضح الحالات أن الاحتيال الاستثماري المعاصر يجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الدردشة وأنظمة البنوك التقليدية، مما يؤدي إلى شبكات احتيال عبر الحدود. مع زيادة الإشراف على شركات العملات المشفرة المرخصة، يستغل المجرمون نقطة الضعف في النظام: ثقة الإنسان في تقنية البلوكشين.

لهذا السبب فإن أحدث الحالات في هونغ كونغ لها أهمية تتجاوز موقعها الفوري. فهي تظهر أن الاعتماد الناجح للعملات المشفرة لا يعتمد فقط على تنفيذ اللوائح، بل على تفكيك شبكات الاحتيال التي تعمل عالمياً وتستمر في استهداف المستثمرين.