В Гонконге зафиксировано 25 случаев мошенничества с использованием криптовалюты в романтических целях, доверие к криптовалюте снова подорвано

По имеющимся данным, правоохранительные органы Гонконга получили 25 сообщений о мошенничестве с инвестициями в течение последней недели июля. Дело касалось мошенничества в сфере знакомств и онлайн-знакомств, в результате которого был причинен ущерб на сумму почти 70 миллионов гонконгских долларов (около 9 миллионов долларов США).

TRM Labs Данные показывают, что объем средств, задействованных в незаконной деятельности, в 2025 году вырос до 158 миллиардов долларов США . Это примерно на 145% больше, чем годом ранее. Инвестиционные мошенничества составляют значительную долю таких финансовых преступлений. Это затрудняет восстановление доверия общественности со стороны бирж, регулирующих органов и криптокомпаний.

Убыток в размере 26 миллионов гонконгских долларов начался с консультаций по страхованию

В одном из недавних случаев упоминалось, что женщина лет пятидесяти, работавшая в страховой компании, познакомилась с женщиной, которая якобы хотела обсудить с ней вопросы страхования. Однако позже она познакомилась с мужчиной, утверждавшим, что работает в автомобильном бизнесе и помогает кому-то с вопросами страхования. Их в WhatsApp постепенно переросла в романтические отношения.

Мужчина представился опытным инвестором и убедил ее использовать приложение для торговли криптовалютой. Затем он познакомил ее с поддельным управляющим платформой для управления ее кошельком. Через полгода она внесла более 4 миллионов гонконгских долларов (примерно 510 000 долларов США) cash и перевела почти 22 миллиона гонконгских долларов (примерно 2,8 миллиона долларов США) на счета, предоставленные мошенниками. Ее счет, по-видимому, принес прибыль более 800%.

Когда она попыталась снять деньги, ее запрос был отклонен, в результате чего она понесла убытки в размере более 26 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 3,32 миллиона долларов США).

Эта схема хорошо известна в мире мошенничества. Еще в мае 2026 года газета South China Morning Post сообщила об очередном случае, когда женщина из Гонконга потеряла более 1 миллиона гонконгских долларов, попавшись на обманчивую рекламу в Facebook, которая перенаправляла ее на инвестиционный сайт на основе искусственного интеллекта, ставший популярным в WhatsApp. Только за одну неделю власти получили более 70 жалоб на инвестиционное мошенничество, в которых утверждалось о потерях на сумму более 50 миллионов гонконгских долларов.

Мошенничество эволюционировало от романтических отношений до инвестиций, продвигаемых искусственным интеллектом. Однако основные принципы мошенничества практически не изменились. Всё начинается с завоевания доверия потенциальных жертв и демонстрации фиктивной прибыли, после чего им запрещается выводить деньги.

Почему мошенничество с инвестициями теперь занимает первое место в списке убытков Гонконга

Данные о преступности в Гонконге показывают, почему мошенничество с инвестициями стало приоритетной проблемой. В 2025 году на мошенничество приходилось 48,5% всех зарегистрированных преступлений . Хотя общее число случаев мошенничества сократилось на 2,9% до 43 212, количество случаев онлайн-мошенничества с инвестициями выросло на 30,7% до 5135, а убытки подскочили на 58,4% до 3,58 млрд гонконгских долларов, согласно данным Координационного центра по борьбе с мошенничеством (ADCC).

Мошенничество с инвестициями составило всего 11,9% от всех случаев обмана, но привело к 44,1% всех финансовых потерь. Средние потери также увеличились примерно с 580 000 до 700 000 гонконгских долларов за случай.

В октябре 2025 года полиция Гонконга сформировала целевую группу по анализу виртуальных активов с целью усиления сотрудничества с таможенными и финансовыми органами и совершенствования методов предотвращения отмывания денег с использованием криптовалют. ADCC также уделила больше внимания кампаниям по повышению осведомленности о мошенничестве с инвестициями в 2026 году.

Данные свидетельствуют о том, что власти больше обеспокоены экономическими последствиями подобных случаев, чем их огромным количеством. Несмотря на то, что мошенничество при покупках и трудоустройстве встречается чаще, чем мошенничество с инвестициями в криптовалюту, ущерб от этих мошеннических схем показал, что последние на самом деле хуже. Кроме того, вероятность возврата потерянных средств резко снижается после того, как средства конвертируются в криптовалюту и перемещаются между кошельками или валютными биржами, что подчеркивает необходимость профилактики, оперативного информирования и трансграничного сотрудничества.

Камбоджа и Мьянма остаются центрами мошенничества

Хотя жертвы проживают в Гонконге, преступники редко оказываются местными жителями. Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2025 году онлайн-мошенничество обошлось жертвам из Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в сумму от 88,3 до 114,1 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. В отчете также отмечается, что Камбоджа и Мьянма входят в число основных регионов, где действуют преступные группировки, занимающиеся мошенничеством в сфере знакомств и криптовалют.

Многие сотрудники этих фирм также сами становятся жертвами. Международная организация по миграции оценивает, что в Юго-Восточной Азии в результате ложных объявлений о вакансиях в.

Эти случаи демонстрируют, что современное инвестиционное мошенничество сочетает в себе социальные сети, чат-платформы и традиционные банковские системы, что приводит к созданию трансграничных мошеннических сетей. По мере усиления надзора за лицензированными криптовалютными компаниями преступники используют слабое место системы: доверие людей к технологии блокчейн.

Именно поэтому последние случаи в Гонконге имеют значение не только в данном регионе. Они показывают, что успешное внедрение криптовалют зависит не только от соблюдения нормативных требований, но и от пресечения деятельности мошеннических сетей, действующих по всему миру и продолжающих обманывать инвесторов.