В Гонконге зафиксировано 25 случаев мошенничества в сфере романтических отношений, доверие снова под ударом

По сообщениям, органы правопорядка Гонконга получили 25 сообщений о мошенничестве с инвестициями за последнюю неделю июля. Дело касалось мошенничества в сфере романтических отношений и онлайн-знакомств, в результате которого потери составили почти 70 миллионов гонконгских долларов (около 9 миллионов долларов США).

TRM Labs данных показывает, что деньги, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли $158 млрд в 2025 году. Это был рост примерно на 145% в годовом исчислении. Мошенничество с инвестициями составляет значительную долю таких финансовых преступлений. Это затрудняет для бирж, регуляторов и крипто-компаний восстановление доверия общественности.

Убыток в размере HK$26 млн, начавшийся с совета по страхованию

Один из свежих случаев упоминал, что женщина пятидесяти лет, работающая в сфере страхования, познакомилась с женщиной, которая, как утверждалось, хотела обсудить с ней вопросы страхования. Однако позже ее познакомили с мужчиной, который утверждал, что занимается автомобильным бизнесом и помогает кому-то с вопросами страхования. Их переписки в WhatsApp постепенно переросли в романтические.

Мужчина сказал, что он опытный инвестор и убедил ее использовать приложение для торговли криптовалютой. Затем он представил ей менеджера фальшивой платформы для управления ее кошельком. Через полгода она перевела наличными более 4 миллионов гонконгских долларов (примерно 510 тысяч долларов США) и перевела почти 22 миллиона гонконгских долларов (примерно 2,8 миллиона долларов США) на счета, указанные мошенниками. Ее счет, казалось, приносил прибыль более 800%.

Когда она попыталась вывести свои деньги, ее запрос был отклонен, что оставило ей убыток более чем в 26 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,32 миллиона долларов США).

Эта схема хорошо известна в мире мошенничества. Еще в мае 2026 года South China Morning Post сообщал сообщила о другом случае, когда женщина из Гонконга потеряла более 1 миллиона гонконгских долларов после того, как была введена в заблуждение манипулированной рекламой в Facebook, которая перенаправила ее на сайт инвестиций на основе ИИ популярный в WhatsApp. Только за одну неделю власти получили более 70 жалоб на инвестиционное мошенничество, заявив о потерях более чем в 50 миллионов гонконгских долларов.

Мошенничество эволюционирует от романтических запутанных отношений к инвестициям, продвигаемым ИИ. Однако основные принципы мошенничества изменились очень мало. Оно начинается с завоевания доверия потенциальных жертв и демонстрации фальшивой прибыли, прежде чем запрещать им забрать свои деньги.

Почему инвестиционное мошенничество теперь доминирует в колонке потерь Гонконга

Данные о преступности в Гонконге показывают, почему инвестиционное мошенничество стало приоритетным. Мошенничество составило 48.5% от всех зарегистрированных преступлений в 2025 году. Хотя общее количество случаев мошенничества снизилось на 2,9% до 43 212, онлайн-инвестиционное мошенничество выросло на 30,7% до 5 135 случаев, а убытки подскочили на 58,4% до 3,58 миллиарда гонконгских долларов, согласно Координационному центру по борьбе с мошенничеством (ADCC).

Инвестиционное мошенничество составляло всего 11,9% случаев обмана, но породило 44,1% всех финансовых потерь. Средние убытки также увеличились с примерно 580 000 гонконгских долларов до 700 000 гонконгских долларов на случай.

В октябре 2025 полиция Гонконга сформировала Целевую группу по разведке в сфере виртуальных активов с целью улучшения сотрудничества с таможней и финансовыми органами, а также улучшения методов предотвращения отмывания денег, связанных с криптовалютами. ADCC также уделил больше внимания кампаниям, связанным с повышением осведомленности об инвестиционном мошенничестве в 2026.

Данные свидетельствуют о том, что власти больше обеспокоены экономическими последствиями дел, чем их количеством. Несмотря на то, что мошенничество с покупками и трудоустройством встречается чаще, чем мошенничество с инвестициями в криптовалюту, ущерб, нанесенный этими мошенничествами, показал, что последнее на самом деле хуже. Кроме того, вероятность возврата потерянных средств резко падает, как только средства были конвертированы в криптовалюту и переведены между кошельками или зарубежными биржами, что подчеркивает необходимость профилактики, быстрого сообщения и трансграничного сотрудничества.

Камбоджа и Мьянма остаются центрами мошенничества

Хотя жертвы базируются в Гонконге, преступники редко оказываются местными. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, установлено, что онлайн-мошенничество в 2025 обошлось жертвам из Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в сумму от 88,3 миллиарда до 114,1 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. В докладе показано, что Камбоджа и Мьянма были среди основных районов для преступных групп, занимающихся мошенничеством в сфере романтических отношений и криптовалют.

Многие сотрудники этих фирм также являются жертвами. Международная организация по миграции оценивает, что в Юго-Восточной Азии в этих мошеннических операциях задействовано не менее 300 000 человек в результате ложной рекламы вакансий.

Эти случаи демонстрируют, что современное инвестиционное мошенничество сочетает социальные сети, платформы для общения и традиционные банковские системы, создавая трансграничные мошеннические сети. По мере усиления надзора за лицензированными крипто-фирмами преступники используют слабое место системы: человеческое доверие к технологии блокчейн.

Именно поэтому последние случаи в Гонконге имеют значение, выходящее за рамки их непосредственного местоположения. Они показывают, что успешное внедрение криптовалют зависит не только от внедрения регулирования, но и от разрушения глобально действующих мошеннических сетей, которые продолжают охотиться на инвесторов.