OpenAI блокирует аккаунты ChatGPT, связанные с Камбоджей, из-за крипто-мошенничества

По сообщениям, OpenAI прекратила действие ряда аккаунтов ChatGPT, связанных с камбоджийской преступной организацией, которая использовала чат-бота для совершения мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Это еще один случай, когда ИИ и крипто были использованы организованными преступниками.

Это происходит на фоне роста мошенничества, связанного с цифровыми активами, что теперь побуждает биржи, разработчиков токенов и компании искусственного интеллекта предпринимать действия для предотвращения потерь жертв. Мошенничество «откорма свиней» уже широко распространено в Юго-Восточной Азии, где мошенники обманывают крипто платежи с помощью схем знакомств или инвестиций, используя контент, сгенерированный ИИ.

Как операторы внедрили ChatGPT в схему

Согласно отчетеOpenAI, расследование началось после получения подсказки от WhatsApp, и с тех пор они отследили активность до аккаунтов, которые, как утверждается, базируются в Пойпете, камбоджийском пограничном городе, уже известном международным следователям своей связью с крупномасштабными мошенничествами.

Согласно заявлению компании, операторы эксплуатировали ChatGPT, создавая фальшивые личности, переводя разговоры на разные языки и составляя сообщения, чтобы завоевать доверие людей. Кроме того, чат-бот производил маркетинговые материалы для фальшивых инвестиционных схем.

В основе заговора лежала криптовалюта. Жертв заманивали в разговоры о любви или дружбе, а затем перенаправляли на фальшивые платформы для торговли криптовалютой и спотовым золотом. Чтобы усилить иллюзию, преступники использовали ChatGPT для подделки фальшивых паспортов, юридических уведомлений, подтверждений покупки акций и фальшивых панелей управления крипто-торговлей.

Фирма ИИ указала, что мошенничество происходило в три этапа, что позволило преступникам обмануть жертв, чтобы те сначала отправили им криптовалюту, а затем запросили больше денег через так называемые активационные сборы, налоги или регуляторные штрафы.

Слой трафика, стоящий за аккаунтами

OpenAI заявила, что ее расследование также выявило доказательства трудовой торговли людьми.

Некоторые компании воспользовались ChatGPT для создания рекламы с целью найма «чаттеров» в Пойпете. В рекламе предлагаются привлекательные условия, такие как бесплатные билеты, проживание, еда и помощь с визами. Другие обсуждения касаются создания электронных таблиц для отслеживания долгов сотрудников, денег, удержанных из их зарплат, штрафов за неподобающее поведение, иммиграционного статуса, задержания или попыток побега.

Результаты напоминают исследование, проведенное Elliptic, согласно которому большинство участников мошенничества в сфере романтических отношений и инвестиций сами являются жертвами торговли людьми заставленных работать в операциях организованной преступности по всему региону Юго-Восточной Азии.

Перед блокировкой аккаунтов OpenAI предоставила информацию из расследования заинтересованным сторонам отрасли и правоохранительным органам. Компания предполагает, основываясь на внутренней коммуникации, что сеть связалась с сотнями жертв, и их потери могут составлять тысячи долларов.

Этот случай иллюстрирует более широкий тренд в области кибербезопасности. Поскольку организованные преступные синдикаты могут использовать генеративный искусственный интеллект и системы платежей криптовалютой, предотвращение использования преступниками передовых инструментов ИИ может стать таким же ключевым, как блокировка нелегальных кошельков или закрытие операций по отмыванию денег. 

Незаконные потоки криптовалюты достигли рекорда как раз в момент введения запрета

Учитывая масштаб крипто-преступности, шаг OpenAI огромен. Согласно отчету TRM Labs о крипто-преступности опубликованному 28 января, незаконные потоки криптовалюты, как оценивается, составили 158 миллиардов долларов в 2025 году. Это было увеличение почти на 145% по сравнению с предыдущим годом и является самым большим показателем за пять лет. Хотя доля незаконной деятельности в объеме ончейн-транзакций снизилась с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025 году. Это указывает на то, что криптовалюта стала более широко использоваться. 

В отчете также указывается, что стейблкоины отвечают примерно за 84% подтвержденных поступлений мошеннических средств, что подтверждает их статус №1 среди методов оплаты для преступников, занимающихся организованными схемами обмана. Однако закрытие OpenAI направлено против одной конкретной операции, осуществляемой в рамках преступной инфраструктуры.

Почему компании, занимающиеся ИИ, стали узким местом для мошеннических сетей

Усилия OpenAI имеют огромное значение, поскольку генеративный ИИ уже способен выполнять самую трудоемкую часть мошеннических схем — убеждение жертв довериться мошенникам.

Исследование, проведенное исследователями из Университета Амитры Вишва Видьяпеем, Университета Венеции «Кай Фоскари», Мельбурнского университета и Университета Бен-Гуриона в Негеве, показало, как ИИ-агент Claude смог превзойти человеческого мошенника в процессе реализации схемы «отбивания свиней». Выяснилось, что 46% участников использовали программное обеспечение, предложенное ИИ, после одной недели переписки, тогда как с человеческим оператором его использовали лишь 18% людей. Кроме того, участники пришли к выводу, что ИИ был гораздо более надежным.

Исследователи провели интервью с 145 людьми, ранее вовлеченными в мошеннические операции, включая жертв торговли людьми в различных учреждениях Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. Согласно выводам, одной из функций использования ИИ в мошеннических операциях является способность автоматизировать этап построения доверия в схемах обмана, а блокировка доступа к сложным моделям может привести к срыву процесса эксплуатации еще до того, как жертвы будут склонены к передаче своих денег.