OpenAI ferme des comptes ChatGPT liés au Cambodge en raison d'arnaques crypto

OpenAI aurait résilié une série de comptes ChatGPT liés à une organisation criminelle cambodgienne qui utilisait le chatbot pour commettre des fraudes dans l'investissement en crypto-monnaies. Il s'agit d'un autre cas où l'IA et la crypto ont été détournées par des criminels organisés.

Cela survient alors que les arnaques liées aux actifs numériques sont en hausse, ce qui incite désormais les bourses, les développeurs de tokens et les entreprises d'intelligence artificielle à agir pour prévenir les pertes des victimes. Les arnaques de type « abattage de porc » sont déjà répandues en Asie du Sud-Est, où les fraudeurs escroquent les crypto paiements avec des schémas de rencontres ou d'investissement tout en utilisant du contenu généré par l'IA.

Comment les opérateurs ont intégré ChatGPT dans la supercherie

Selon rapportd'OpenAI, l'enquête a commencé après la réception d'un tuyau de WhatsApp, et ils ont depuis retracé l'activité jusqu'à des comptes supposés basés à Poipet, une ville frontalière cambodgienne déjà connue des enquêteurs internationaux pour son lien avec des arnaques à grande échelle.

Selon le communiqué de l'entreprise, les opérateurs ont exploité ChatGPT en créant de fausses identités, en traduisant les conversations dans différentes langues et en composant des messages pour gagner la confiance des gens. De plus, le chatbot a produit du matériel marketing pour les fausses arnaques à l'investissement.

Au cœur de l'intrigue se trouvait la crypto-monnaie. Les victimes ont été attirées par des conversations d'amour ou d'amitié, puis redirigées vers de fausses plateformes de trading de crypto-monnaies et d'or au comptant. Pour renforcer l'illusion, les auteurs ont employé ChatGPT pour fabriquer de faux passeports, des avis juridiques, des confirmations d'achat d'actions et des tableaux de bord de trading de crypto-fictifs.

L'entreprise d'IA a indiqué que la fraude s'est déroulée en trois étapes, permettant aux criminels de tromper les victimes pour qu'elles leur envoient de la crypto-monnaie en premier, puis de demander plus d'argent via des frais d'activation supposés, des taxes ou des amendes réglementaires.

La couche de traite derrière les comptes

OpenAI a déclaré que son enquête a également révélé des preuves de traite des êtres humains.

Certaines entreprises ont profité de ChatGPT pour concevoir des publicités de recrutement de « chatters » à Poipet. Les offres incluent des avantages attractifs tels que des billets gratuits, un hébergement, de la nourriture et de l'aide pour les visas. D'autres discussions concernent la création de feuilles de calcul pour suivre les dettes des employés, l'argent prélevé sur leurs salaires, les amendes pour comportement inapproprié, le statut d'immigration, la détention ou les tentatives d'évasion.

Les résultats ressemblent à l'étude menée par Elliptic, selon laquelle la plupart des acteurs derrière les arnaques aux rencontres et à l'investissement sont eux-mêmes des victimes de traite des êtres humains contraints de travailler dans des opérations de crime organisé dans toute la région de l'Asie du Sud-Est.

Avant de fermer les comptes, OpenAI a fourni des informations de l'enquête aux parties prenantes de l'industrie et aux forces de l'ordre. L'entreprise suppose, sur la base de communications internes, que le réseau a contacté des centaines de victimes et que leurs pertes peuvent s'élever à des milliers de dollars.

Ce cas illustre une tendance plus large en matière de cybersécurité. À mesure que les syndicats du crime organisé peuvent utiliser l'intelligence artificielle générative et les systèmes de paiement par crypto-monnaies, empêcher les criminels d'utiliser des outils d'IA avancés pourrait devenir aussi clé que de bloquer les portefeuilles illégaux ou de fermer les opérations de blanchiment d'argent. 

Les flux crypto illicites atteignent un record juste au moment où l'interdiction est tombée

Étant donné l'ampleur du crime crypto, le mouvement d'OpenAI est énorme. Selon le Rapport sur le crime crypto de TRM Labs publié le 28 janvier, les flux crypto illicites étaient estimés à 158 milliards de dollars en 2025. Il s'agit d'une augmentation de près de 145 % par rapport à l'année précédente et du chiffre le plus élevé en cinq ans. Bien que la part des activités illicites dans le volume on-chain ait diminué de 1,3 % en 2024 à 1,2 % en 2025. Cela indique que la crypto a été adoptée plus largement. 

Le rapport indique également que les stablecoins sont responsables d'environ 84 % des flux entrants d'argent frauduleux vérifié, confirmant qu'ils constituent la méthode de paiement numéro un des criminels engagés dans des escroqueries organisées. Cependant, la fermeture d'OpenAI vise une seule opération au sein d'une infrastructure criminelle.

Pourquoi les entreprises d'IA sont devenues un goulot d'étranglement pour les réseaux d'escroquerie

Les efforts d'OpenAI sont considérables car l'IA générative peut déjà effectuer la partie la plus laborieuse des escroqueries – convaincre les victimes de faire confiance aux arnaqueurs.

Une étude menée par des chercheurs de l'Amrita Vishwa Vidyapeetham, de l'Université Ca' Foscari de Venise, de l'Université de Melbourne et de l'Université Ben-Gurion du Néguev a indiqué comment un agent Claude alimenté par l'IA est parvenu à surpasser un arnaqueur humain dans le processus d'escroquerie de type « pig-butchering ». Il a révélé que 46 % des participants ont utilisé le logiciel suggéré par l'IA après une semaine de messages, contre seulement 18 % avec l'opérateur humain. De plus, les participants ont conclu que l'IA était beaucoup plus fiable.

Les chercheurs ont mené des entretiens avec 145 personnes ayant précédemment participé à des opérations d'escroquerie, y compris des survivants de trafics dans divers centres au Cambodge, en Birmanie et au Laos. Selon les résultats, l'une des fonctions de l'utilisation de l'IA dans les escroqueries est sa capacité à automatiser l'étape de construction de la confiance, et bloquer l'accès aux modèles sophistiqués peut entraîner la perturbation du processus d'exploitation avant même que les victimes n'aient été influencées pour céder leur argent.