- OpenAIは、AIを活用して「豚屠殺」投資詐欺を実行したカンボジアの暗号資産詐欺ネットワークに関連するChatGPTアカウントを停止しました。
- TRM Labsによると、2025年の不正な資金移動における暗号資産犯罪は1,580億ドルに達し、確認された詐欺流入額の84%がステーブルコインによるものでした。
- 詐欺師たちはChatGPTを使用して偽の身元、書類、および暗号資産ダッシュボードを作成しましたが、OpenAIはその調査結果を法執行機関と共有しました。
OpenAIは、チャットボットを使用して暗号通貨投資詐欺を行ったカンボジアの犯罪組織と関連する一連のChatGPTアカウントを停止したと報じられている。これは、AIと暗号通貨が組織犯罪によって悪用されたもう一つの事例を示している。
これは、デジタル資産に関連する詐欺が増加している時期に発生しており、現在、取引所、トークン開発者、人工知能企業に対し、被害者の損失を防ぐための行動を促している。「豚殺し」詐欺はすでに東南アジアで広まっており、 詐欺師は暗号通貨 の支払いを、デートや投資スキームと組み合わせて行い、AI生成コンテンツを使用している。
運営者がChatGPTを詐欺に組み込んだ方法
OpenAIの レポートによると、調査はWhatsAppからの通報を受けて始まり、以来、活動はポイペトに拠点を置くとされるアカウントに遡及されている。ポイペトは、大規模な詐欺との関連で国際的な調査官に知られているカンボジアの国境都市である。
同社の声明によると、運営者はChatGPTを悪用し、偽の身元を作成し、会話を異なる言語に翻訳し、人々の信頼を得るためのメッセージを作成した。さらに、チャットボットは偽の投資スキームのためのマーケティング資料を生成した。
この計画の中心には暗号通貨があった。被害者は恋愛や友情の会話に引き込まれ、その後、偽の暗号通貨およびスポットゴールド取引プラットフォームにリダイレクトされた。さらに幻想を強めるため、加害者はChatGPTを使用して偽のパスポート、法的通知、株式購入確認書、偽の暗号通貨取引ダッシュボードを作成した。
AI企業は、詐欺が3つの段階で発生し、犯罪者が被害者をだまして最初に暗号通貨を送らせ、その後、何らかの supposed 起動手数料、税金、または規制罰金を通じてさらに金を請求することを可能にしたと示した。
アカウントの背後にある人身取引の層
OpenAIは、その調査により人身取引の証拠も発見したと述べた。
いくつかの企業は、ポイペトで「チャッター」を募集するための広告を設計するためにChatGPTを利用した。広告には、無料のチケット、宿泊、食事、ビザの支援など、魅力的なオファーが含まれている。他の議論は、従業員の債務、給与から差し引かれた金、不適切な行為に対する罰金、移民ステータス、拘留、または脱出未遂を追跡するためのスプレッドシートを作成することに関するものである。
この結果は、Ellipticによって行われた研究と類似しており、ロマンスおよび投資詐欺の背後にある大半の行為者は、 人身取引 の被害者であり、東南アジア地域全体で組織犯罪活動に従事させられていた。
アカウントをシャットダウンする前に、OpenAIは調査情報を業界の利害関係者および法執行機関に提供した。同社は内部コミュニケーションに基づき、ネットワークが数百人の被害者に連絡しており、その損失は合計で数千ドルに達すると推測している。
この事例は、サイバーセキュリティに関するより大きな傾向を示している。組織犯罪シンジケートが生成型人工知能と暗号通貨決済システムを利用できるため、犯罪者が高度なAIツールを使用することを防ぐことは、違法なウォレットのブロックやマネーロンダリング活動の停止と同様に重要になる可能性がある。
不正な暗号通貨の流れが記録的な水準に達した直後に禁止令が発令
暗号通貨犯罪の規模を考慮すると、OpenAIの動きは大きい。TRM Labsの 暗号通貨犯罪レポート によると、1月28日に発表されたものでは、2025年の不正な暗号通貨の流れは1,580億ドルに達すると推定された。これは前年比約145％の増加であり、過去5年で最大の数字である。一方、オンチェーンボリュームに占める不正活動の割合は、2024年の1.3％から2025年の1.2％に減少した。これは、暗号通貨がより広く採用されたことを示している。
レポートはまた、ステーブルコインが確認された詐欺資金の流入の約84％を占めていることを示しており、組織的な詐欺に関与する犯罪者にとってのナンバーワン決済方法であることを確認している。しかし、OpenAIのシャットダウンは、犯罪インフラ内で実行された単一の操作を対象としている。
なぜAI企業が詐欺ネットワークのボトルネックとなったのか
OpenAIの取り組みは大きい。なぜなら、生成型AIはすでに詐欺の最も労働集約的な部分、つまり被害者を詐欺師の信頼させる部分を担うことができるからである。
Amrita Vishwa Vidyapeetham、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学、メルボルン大学、ベン・グリオンのネゲヴ大学の研究者による研究は、 AI搭載のClaudeエージェント が「豚殺し」詐欺のプロセスにおいて人間の詐欺師を上回ることを可能にしたことを示した。1週間のメッセージ交換後、参加者の46％がAIが提案したソフトウェアを使用したのに対し、人間のオペレーターの場合、それを使用したのは18％の人々だけだった。さらに、参加者はAIの方がはるかに信頼できると結論付けた。
研究者は、カンボジア、ミャンマー、ラオスの異なる施設での人身取引の生存者を含む、以前に詐欺活動に関わっていた145人の人々とのインタビューを実施した。調査結果によると、詐欺活動でAIを使用する機能の一つは、詐欺の信頼構築段階を自動化する能力であり、洗練されたモデルへのアクセスをブロックすることは、被害者が金銭を渡すように影響を受ける前に、操作プロセスを混乱させることができる。
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よくある質問
OpenAIは誰を禁止し、なぜ禁止したのか？
OpenAIは、ポイペト（カンボジア）から運営されている可能性が高いと評価したChatGPTアカウントの連携ネットワークを禁止しました。このグループはチャットボットを利用して、投資、ロマンス、ギャンブル、そして法執行機関のなりすまし詐欺を実行していたためです。
暗号資産はどのようにして詐欺に関与したのか？
OpenAIによると、運営者は信頼関係を築くためにデート用のペルソナを使用し、その後標的を詐欺的な暗号資産やスポット金投資へと誘導しました。また、ChatGPTを使用して偽の暗号資産取引インターフェースと偽造の株式購入確認書を作成しました。
全体的にどの程度の不正な暗号資産活動が行われているのか？
TRM Labsの報告によると、2025年の不正な暗号資産の流れは過去最高の1,580億ドルに達し、前年比で約145%増加しました。ただし、不正活動がオンチェーン取引全体の1.3%から1.2%に減少したことは注目に値します。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
