OpenAI encerra contas do ChatGPT ligadas ao Camboja por causa de golpes de criptomoeda

A OpenAI teria encerrado uma série de contas do ChatGPT ligadas a uma organização criminosa cambojana que usou o chatbot para cometer fraudes em investimentos de criptomoeda. Isso apresenta outro caso em que a IA e as criptomoedas foram mal utilizadas por criminosos organizados.

Isso ocorre quando os golpes ligados a ativos digitais estão em ascensão, o que agora está exigindo que exchanges, desenvolvedores de tokens e empresas de inteligência artificial tomem medidas para evitar perdas às vítimas. Os golpes de “abate de porco” já são generalizados no Sudeste Asiático, onde golpistas fraudam criptomoeda pagamentos com esquemas de namoro ou investimento enquanto usam conteúdo gerado por IA.

Como os operadores integraram o ChatGPT ao golpe

De acordo com a relatórioda OpenAI, a investigação começou após receber uma dica do WhatsApp, e eles rastrearam a atividade desde então até contas alegadamente baseadas em Poipet, uma cidade fronteiriça cambojana já conhecida pelos investigadores internacionais por sua conexão com golpes em larga escala.

De acordo com o comunicado da empresa, os operadores exploraram o ChatGPT criando identidades falsas, traduzindo conversas para diferentes idiomas e compondo mensagens para ganhar a confiança das pessoas. Além disso, o chatbot produziu materiais de marketing para os esquemas de investimento falsos.

No centro do esquema estava a criptomoeda. As vítimas foram atraídas para conversas de amor ou amizade, depois redirecionadas para plataformas falsas de negociação de criptomoedas e ouro à vista. Para aumentar ainda mais a ilusão, os perpetradores usaram o ChatGPT para fabricar passaportes falsos, avisos legais, confirmações de compra de ações e painéis de negociação de criptomoeda falsos.

A empresa de IA indicou que a fraude ocorreu em três etapas, o que permitiu aos criminosos enganar as vítimas para que enviassem criptomoeda primeiro e depois solicitassem mais dinheiro por meio de supostas taxas de ativação, impostos ou multas regulatórias.

A camada de tráfico por trás das contas

A OpenAI disse que sua investigação também descobriu evidências de tráfico de pessoas.

Algumas empresas aproveitaram o ChatGPT para criar anúncios para recrutar “chatters” em Poipet. Os anúncios incluem ofertas atraentes como ingressos gratuitos, hospedagem, comida e ajuda com vistos. Outras discussões dizem respeito à criação de planilhas para acompanhar as dívidas dos funcionários, dinheiro retirado de seus salários, multas por comportamento inadequado, status de imigração, detenção ou tentativa de fuga.

Os resultados se assemelham ao estudo conduzido pela Elliptic, pelo qual a maioria dos atores por trás dos golpes de romance e investimento são vítimas de tráfico de pessoas forçados a trabalhar em operações de crime organizado em toda a região do Sudeste Asiático.

Antes de encerrar as contas, a OpenAI forneceu informações da investigação para partes interessadas da indústria e aplicação da lei. A empresa conclui, com base na comunicação interna, que a rede entrou em contato com centenas de vítimas e que suas perdas podem totalizar milhares de dólares.

Este caso ilustra uma tendência maior em relação à cibersegurança. À medida que as organizações criminosas podem utilizar inteligência artificial generativa e sistemas de pagamento de criptomoedas, impedir que criminosos usem ferramentas de IA avançadas pode se tornar tão importante quanto bloquear carteiras ilegais ou encerrar operações de lavagem de dinheiro. 

Fluxos cripto ilícitos atingem um recorde justo quando a proibição caiu

Dada a escala do crime de criptomoeda, o movimento da OpenAI é enorme. De acordo com o Relatório de Crime de Criptomoeda da TRM Labs, lançado em 28 de janeiro, os fluxos de criptomoeda ilícitos foram estimados em US$ 158 bilhões em 2025. Isso foi um aumento de quase 145% em relação ao ano anterior e é a maior cifra em cinco anos. Embora a participação da atividade ilícita dentro do volume on-chain tenha caído de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025. Isso indica que a criptomoeda foi adotada mais amplamente. 

O relatório também indica que as stablecoins são responsáveis por cerca de 84% do fluxo de dinheiro fraudulento verificado, confirmando seu status como o principal método de pagamento para criminosos envolvidos em golpes organizados. No entanto, o encerramento da OpenAI visa uma única operação realizada dentro de uma infraestrutura criminosa.

Por que as empresas de IA se tornaram um gargalo para redes de golpes

Os esforços da OpenAI são enormes porque a IA generativa já pode realizar a parte mais trabalhosa dos golpes – convencer as vítimas a confiar nos golpistas.

Um estudo realizado por pesquisadores da Amrita Vishwa Vidyapeetham, da Universidade Ca’ Foscari de Veneza, da Universidade de Melbourne e da Universidade Ben-Gurion do Negev indicou como um agente Claude habilitado por IA conseguiu superar um golpista humano no processo de realização de um golpe de 'abate de porco'. Revelou que 46% dos participantes usaram o software sugerido pela IA após uma semana de mensagens, enquanto apenas 18% das pessoas o usaram com o operador humano. Além disso, os participantes concluíram que a IA era muito mais confiável.

Os pesquisadores realizaram entrevistas com 145 pessoas que anteriormente estavam envolvidas em operações de golpe, incluindo sobreviventes de operações de tráfico em diferentes instalações no Camboja, Mianmar e Laos. De acordo com as descobertas, uma das funções do uso de IA em operações de golpe é sua capacidade de automatizar a etapa de construção de confiança nos golpes, e bloquear o acesso a modelos sofisticados pode levar à interrupção do processo operacional mesmo antes que as vítimas tenham sido influenciadas a entregar seu dinheiro.