OpenAI encerra contas ChatGPT ligadas ao Camboja devido a golpes com criptomoedas

A OpenAI teria encerrado uma série de contas do ChatGPT ligadas a uma organização criminosa cambojana que usava o chatbot para cometer fraudes em investimentos em criptomoedas. Isso representa mais um caso de uso indevido de inteligência artificial e criptomoedas por criminosos organizados.

Isso ocorre em um momento em que os golpes relacionados a ativos digitais estão em ascensão, o que está levando corretoras, desenvolvedores de tokens e empresas de inteligência artificial a tomarem medidas para evitar prejuízos às vítimas. Golpes do tipo "abate de porcos" já são comuns no Sudeste Asiático, onde fraudadores aplicam golpes com pagamentos em criptomoedas, usando conteúdo gerado por inteligência artificial para obter vantagens indevidas, seja por meio de esquemas de namoro ou investimento.

Como os operadores integraram o ChatGPT ao sistema

Segundo o relatório, a investigação começou após uma denúncia recebida do WhatsApp, e desde então a atividade foi tracaté contas supostamente localizadas em Poipet, uma cidade fronteiriça cambojana já conhecida por investigadores internacionais por sua ligação a golpes em larga escala.

Segundo o comunicado da empresa, os operadores exploraram o ChatGPT criandodentfalsas, traduzindo conversas para diferentes idiomas e compondo mensagens para ganhar a confiança das pessoas. Além disso, o chatbot produziu materiais de marketing para esquemas de investimento fraudulentos.

No centro do esquema estava a criptomoeda. As vítimas eram atraídas para conversas sobre amor ou amizade e, em seguida, redirecionadas para plataformas falsas de negociação de criptomoedas e ouro à vista. Para reforçar a ilusão, os criminosos usavam o ChatGPT para falsificar passaportes, notificações judiciais, confirmações de compra de ações e painéis de negociação de criptomoedas.

A empresa de IA indicou que a fraude ocorreu em três etapas, o que permitiu aos criminosos enganar as vítimas para que enviassem criptomoedas primeiro e, em seguida, solicitassem mais dinheiro por meio de supostas taxas de ativação, impostos ou multas regulatórias.

A camada de tráfico que está por trás das contas

A OpenAI afirmou que sua investigação também descobriu evidências de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral.

Algumas empresas têm aproveitado o ChatGPT para criar anúncios de recrutamento de "bate-papos" em Poipet. Os anúncios incluem ofertastraccomo passagens aéreas gratuitas, hospedagem, alimentação e auxílio com vistos. Outras discussões giram em torno da criação de planilhas para tracas dívidas dos funcionários, descontos em seus salários, multas por conduta inadequada, situação imigratória, detenções ou tentativas de fuga.

Os resultados são semelhantes aos do estudo realizado pela Elliptic, no qual a maioria dos envolvidos em golpes românticos e de investimento são vítimas de tráfico humano, forçadas a trabalhar em operações do crime organizado em toda a região do Sudeste Asiático.

Antes de encerrar as contas, a OpenAI forneceu informações da investigação a representantes do setor e às autoridades policiais. A empresa estima, com base em comunicações internas, que a rede tenha atingido centenas de vítimas e que seus prejuízos possam chegar a milhares de dólares.

Este caso ilustra uma tendência mais ampla em relação à segurança cibernética. Como os grupos criminosos organizados podem utilizar inteligência artificial generativa e sistemas de pagamento com criptomoedas, impedir que criminosos usem ferramentas avançadas de IA pode se tornar tão crucial quanto bloquear carteiras ilegais ou desmantelar operações de lavagem de dinheiro. 

Os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram um recorde assim que a proibição foi suspensa

Considerando a escala dos crimes com criptomoedas, a iniciativa da OpenAI é enorme. De acordo com o Relatório de Crimes com Criptomoedas , divulgado em 28 de janeiro, estima-se que os fluxos ilícitos de criptomoedas cheguem a US$ 158 bilhões em 2025. Isso representa um aumento de quase 145% em relação ao ano anterior e é o maior valor em cinco anos. Ao mesmo tempo, a participação da atividade ilícita no volume on-chain caiu de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025. Isso indica que as criptomoedas foram adotadas de forma mais ampla. 

O relatório também indica que as stablecoins são responsáveis ​​por cerca de 84% do fluxo de dinheiro proveniente de fraudes verificadas, confirmando que são o principal método de pagamento para criminosos envolvidos em golpes organizados. No entanto, o encerramento da OpenAI visa uma única operação realizada dentro de uma infraestrutura criminosa.

Por que as empresas de IA se tornaram um ponto de estrangulamento para redes de golpes?

Os esforços da OpenAI são enormes porque a IA generativa já consegue realizar a parte mais trabalhosa dos golpes – convencer as vítimas a confiar nos golpistas.

Um estudo realizado por pesquisadores da Amrita Vishwa Vidyapeetham, da Universidade Ca' Foscari de Veneza, da Universidade de Melbourne e da Universidade Ben-Gurion do Negev demonstrou como um agente Claude, com inteligência artificial, conseguiu superar um golpista humano na aplicação de um golpe envolvendo o abate de porcos. O estudo revelou que 46% dos participantes utilizaram o software sugerido pela IA após uma semana de mensagens, enquanto apenas 18% o utilizaram com o operador humano. Além disso, os participantes concluíram que a IA era muito mais confiável.

Os pesquisadores realizaram entrevistas com 145 pessoas que já estiveram envolvidas em golpes, incluindo sobreviventes de operações de tráfico humano em diferentes locais no Camboja, Mianmar e Laos. De acordo com as descobertas, uma das funções do uso de IA em golpes é a capacidade de automatizar a etapa de construção de confiança, e o bloqueio do acesso a modelos sofisticados pode levar à interrupção do processo antes mesmo que as vítimas sejam convencidas a entregar seu dinheiro.