OpenAI cierra cuentas de ChatGPT vinculadas a Camboya por estafas de criptomonedas
- OpenAI cerró cuentas de ChatGPT vinculadas a una red camboyana de estafas con criptomonedas que utilizaba inteligencia artificial para ejecutar fraudes de inversión conocidos como «matanza de cerdos».
- El crimen cripto alcanzó 158.000 millones de dólares en flujos ilícitos en 2025, y las stablecoins representaron el 84% de los ingresos verificados de estafas, según TRM Labs.
- Los estafadores utilizaron ChatGPT para crear identidades falsas, documentos y paneles de criptomonedas, mientras que OpenAI compartió sus hallazgos con las fuerzas del orden.
Según se informa, OpenAI ha terminado una serie de cuentas de ChatGPT vinculadas a una organización criminal camboyana que utilizó el chatbot para cometer fraude en inversiones de criptomonedas. Presenta otro caso donde la IA y las criptomonedas han sido mal utilizadas por criminales organizados.
Esto ocurre cuando las estafas vinculadas a activos digitales están en aumento, lo que ahora urge a los exchanges, desarrolladores de tokens y empresas de inteligencia artificial a tomar medidas para prevenir pérdidas a las víctimas. Las estafas de "matanza de cerdos" ya son generalizadas en el Sudeste de Asia, donde los estafadores estafan criptomonedas pagos con esquemas de citas o inversión mientras utilizan contenido generado por IA.
Cómo los operadores integraron ChatGPT en el engaño
Según el informede OpenAI, la investigación comenzó después de recibir una pista de WhatsApp, y desde entonces han rastreado la actividad hasta cuentas que se alega están basadas en Poipet, una ciudad fronteriza camboyana ya conocida por los investigadores internacionales por su conexión con estafas a gran escala.
Según el comunicado de la empresa, los operadores explotaron ChatGPT creando identidades falsas, traduciendo conversaciones a diferentes idiomas y componiendo mensajes para ganar la confianza de las personas. Además, el chatbot produjo materiales de marketing para los esquemas de inversión falsos.
En el corazón del complot estaba la criptomoneda. Las víctimas fueron atraídas a conversaciones de amor o amistad, luego redirigidas a plataformas falsas de trading de criptomonedas y oro spot. Para añadir más ilusión, los perpetradores emplearon ChatGPT para fabricar pasaportes falsos, avisos legales, confirmaciones de compra de acciones y paneles de trading de criptomonedas falsos.
La empresa de IA indicó que el fraude ocurrió en tres etapas, lo que permitió a los criminales engañar a las víctimas para que les enviaran criptomonedas primero y luego solicitaran más dinero a través de supuestos cargos de activación, impuestos o multas regulatorias.
La capa de tráfico detrás de las cuentas
OpenAI dijo que su investigación también descubrió evidencia de tráfico laboral.
Algunas empresas han aprovechado ChatGPT para diseñar anuncios para reclutar "chatters" en Poipet. Los anuncios incluyen ofertas atractivas como entradas gratis, alojamiento, comida y ayuda con visas. Otras discusiones tienen que ver con hacer hojas de cálculo para llevar un registro de las deudas de los empleados, dinero tomado de sus salarios, multas por comportamiento inapropiado, estado de inmigración, detención o intento de fuga.
Los resultados se asemejan al estudio realizado por Elliptic, donde la mayoría de los actores detrás de las estafas de romance e inversión resultan ser víctimas de tráfico humano obligados a trabajar en operaciones de crimen organizado en toda la región del Sudeste de Asia.
Antes de cerrar las cuentas, OpenAI proporcionó información de la investigación a las partes interesadas de la industria y a las fuerzas del orden. La empresa concluye, basándose en la comunicación interna, que la red se ha puesto en contacto con cientos de víctimas y que sus pérdidas pueden ascender a miles de dólares.
Este caso ilustra una tendencia más amplia en cuanto a la ciberseguridad. A medida que los sindicatos del crimen organizado pueden utilizar la inteligencia artificial generativa y los sistemas de pago de criptomonedas, prevenir que los criminales utilicen herramientas de IA avanzadas podría volverse tan clave como bloquear billeteras ilegales o cerrar operaciones de lavado de dinero.
Los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron un récord justo cuando cayó la prohibición
Dada la escala del crimen de criptomonedas, el movimiento de OpenAI es enorme. Según el Informe de Crimen de Criptomonedas de TRM Labs publicado el 28 de enero, se estimó que los flujos de criptomonedas ilícitas ascendieron a 158.000 millones de dólares en 2025. Esto fue un aumento de casi el 145% con respecto al año anterior y es la cifra más alta en cinco años. Aunque la participación de la actividad ilícita dentro del volumen on-chain cayó del 1,3% en 2024 al 1,2% en 2025. Esto indica que las criptomonedas se han adoptado más ampliamente.
El informe también indica que las stablecoins son responsables de aproximadamente el 84% de la entrada de dinero fraudulento verificada, confirmando que son el método de pago número uno para criminales involucrados en estafas organizadas. Sin embargo, el cierre de OpenAI está dirigido a una única operación realizada dentro de una infraestructura criminal.
Por qué las empresas de IA se han convertido en un punto crítico para las redes de estafas
Los esfuerzos de OpenAI son enormes porque la IA generativa ya puede llevar a cabo la parte más laboriosa de las estafas: convencer a las víctimas de que confíen en los estafadores.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Amrita Vishwa Vidyapeetham, la Universidad Ca' Foscari de Venecia, la Universidad de Melbourne y la Universidad Ben-Gurión del Néguev indicó cómo un agente Claude habilitado con IA logró superar a un estafador humano en el proceso de realizar una estafa de 'aplastamiento de cerdos' (pig-butchering). Reveló que el 46% de los participantes utilizó el software sugerido por la IA después de una semana de mensajes, mientras que solo el 18% de las personas lo usaron con el operador humano. Además, los participantes concluyeron que la IA era mucho más confiable.
Los investigadores realizaron entrevistas a 145 personas que habían estado previamente involucradas en operaciones de estafa, incluidas víctimas de operaciones de trata en diferentes instalaciones de Camboya, Myanmar y Laos. Según los hallazgos, una de las funciones del uso de la IA en las operaciones de estafa es su capacidad para automatizar la etapa de construcción de confianza en las estafas, y bloquear el acceso a modelos sofisticados puede llevar a la interrupción del proceso operativo incluso antes de que las víctimas hayan sido influenciadas para entregar su dinero.
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Preguntas frecuentes
¿A quién prohibió OpenAI y por qué?
OpenAI prohibió una red coordinada de cuentas de ChatGPT que evaluó como muy probablemente operando desde Poipet, Camboya, porque el grupo utilizó el chatbot para ejecutar estafas de inversión, romance, juego de azar e impersonación de autoridades policiales.
¿Cómo se involucraron los activos cripto en la estafa?
Según OpenAI, los operadores utilizaron perfiles de citas para generar confianza antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas y oro al contado, y emplearon ChatGPT para crear una interfaz de trading de criptomonedas falsa y confirmaciones de compra de acciones forjadas.
¿Cuánta actividad cripto ilícita ocurre en general?
TRM Labs reportó que los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron un récord de 158 mil millones de dólares en 2025, un aumento de casi el 145% respecto a 2024, aunque la actividad ilícita disminuyó al 1.2% del volumen total en cadena frente al 1.3% del año anterior.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
