OpenAI cierra cuentas de ChatGPT vinculadas a Camboya por estafas con criptomonedas

Según se informa, OpenAI ha cerrado varias cuentas de ChatGPT vinculadas a una organización criminal camboyana que utilizaba el chatbot para cometer fraudes en inversiones en criptomonedas. Esto representa otro caso en el que la IA y las criptomonedas han sido utilizadas indebidamente por delincuentes organizados.

Esto se produce en un momento en que las estafas vinculadas a activos digitales están en aumento, lo que impulsa a las plataformas de intercambio, a los desarrolladores de tokens y a las empresas de inteligencia artificial a tomar medidas para prevenir pérdidas a las víctimas. Las estafas de "matanza de cerdos" ya están muy extendidas en el sudeste asiático, donde los estafadores defraudan pagos con criptomonedas mediante esquemas de citas o inversiones, utilizando contenido generado por IA.

Cómo los operadores conectaron ChatGPT al sistema

Según el informe, la investigación comenzó tras recibir un aviso de WhatsApp, y desde entonces han tracla actividad hasta cuentas supuestamente radicadas en Poipet, una ciudad fronteriza camboyana ya conocida por los investigadores internacionales por su conexión con estafas a gran escala.

Según el comunicado de la empresa, los operadores explotaron ChatGPT creandodentfalsas, traduciendo conversaciones a diferentes idiomas y redactando mensajes para ganarse la confianza de los usuarios. Además, el chatbot generó material publicitario para los esquemas de inversión fraudulentos.

La trama giraba en torno a las criptomonedas. Las víctimas eran engañadas con conversaciones sobre amor o amistad, para luego ser redirigidas a plataformas falsas de compraventa de criptomonedas y oro. Para aumentar la ilusión, los delincuentes utilizaron ChatGPT para falsificar pasaportes, notificaciones legales, confirmaciones de compra de acciones y paneles de control de criptomonedas.

La empresa de inteligencia artificial indicó que el fraude se produjo en tres etapas, lo que permitió a los delincuentes engañar a las víctimas para que les enviaran primero criptomonedas y luego solicitarles más dinero a través de supuestas tarifas de activación, impuestos o multas regulatorias.

La capa de tráfico que se esconde tras las cuentas

OpenAI afirmó que su investigación también descubrió pruebas de trata de personas con fines de explotación laboral.

Algunas empresas han aprovechado ChatGPT para diseñar anuncios de reclutamiento de "chatters" en Poipet. Los anuncios incluyen ofertastraccomo entradas gratis, alojamiento, comida y ayuda con visas. Otras conversaciones giran en torno a la creación de hojas de cálculo para llevar tracde las deudas de los empleados, el dinero descontado de sus salarios, las multas por comportamiento inapropiado, el estatus migratorio, la detención o los intentos de fuga.

Los resultados guardan similitud con el estudio realizado por Elliptic, según el cual la mayoría de los implicados en estafas románticas y de inversión resultan ser víctimas de trata de personas, obligadas a trabajar en operaciones de delincuencia organizada en toda la región del sudeste asiático.

Antes de cerrar las cuentas, OpenAI proporcionó información de la investigación a las partes interesadas del sector y a las autoridades. La empresa estima, basándose en comunicaciones internas, que la red se ha puesto en contacto con cientos de víctimas y que sus pérdidas podrían ascender a miles de dólares.

Este caso ilustra una tendencia más amplia en materia de ciberseguridad. Dado que las organizaciones delictivas pueden utilizar inteligencia artificial generativa y sistemas de pago con criptomonedas, impedir que los delincuentes utilicen herramientas avanzadas de IA podría volverse tan crucial como bloquear monederos ilegales o desmantelar operaciones de blanqueo de capitales. 

Los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron un récord justo cuando se levantó la prohibición

Dada la magnitud del delito con criptomonedas, la iniciativa de OpenAI es trascendental. Según el Informe sobre Delitos con Criptomonedas , publicado el 28 de enero, se estima que los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzarán los 158 mil millones de dólares en 2025. Esto representa un aumento de casi el 145 % con respecto al año anterior y es la cifra más alta en cinco años. Por otro lado, la proporción de actividad ilícita dentro del volumen en la cadena de bloques disminuyó del 1,3 % en 2024 al 1,2 % en 2025. Esto indica que las criptomonedas se han adoptado de forma más generalizada. 

El informe también indica que las stablecoins son responsables de aproximadamente el 84 % del flujo de dinero proveniente de fraudes verificados, lo que confirma que son el principal método de pago para los delincuentes involucrados en estafas organizadas. Sin embargo, el cierre de OpenAI está dirigido a una operación específica realizada dentro de una infraestructura criminal.

Por qué las empresas de IA se han convertido en un punto crítico para las redes de estafa

Los esfuerzos de OpenAI son enormes porque la IA generativa ya puede llevar a cabo la parte más laboriosa de las estafas: convencer a las víctimas de que confíen en los estafadores.

Un estudio realizado por investigadores de Amrita Vishwa Vidyapeetham, la Universidad Ca' Foscari de Venecia, la Universidad de Melbourne y la Universidad Ben-Gurion del Negev reveló cómo un agente Claude con inteligencia artificial logró superar a un estafador humano en el proceso de realizar una estafa de matanza de cerdos. El estudio mostró que el 46 % de los participantes utilizó el software sugerido por la IA después de una semana de mensajes, mientras que solo el 18 % lo utilizó con un operador humano. Además, los participantes concluyeron que la IA era mucho más confiable.

Los investigadores entrevistaron a 145 personas que habían participado previamente en estafas, incluyendo supervivientes de trata de personas en distintos centros de Camboya, Myanmar y Laos. Según los resultados, una de las funciones de la IA en las estafas es su capacidad para automatizar la fase de captación de confianza, y bloquear el acceso a modelos sofisticados puede interrumpir el proceso incluso antes de que las víctimas hayan sido persuadidas para entregar su dinero.