- OpenAI 关闭了与一个柬埔寨加密货币诈骗网络关联的 ChatGPT 账户，该网络利用人工智能实施“杀猪盘”投资欺诈。
- 根据 TRM Labs 的数据，2025 年加密货币犯罪非法资金流动达 1580 亿美元，其中稳定币占已确认诈骗流入资金的 84%。
- 诈骗分子利用 ChatGPT 创建虚假身份、文件和加密货币仪表盘，而 OpenAI 已将相关发现分享给执法部门。
，东南亚至少有30万人参与这些欺诈行动。
这些案例表明，当代投资欺诈结合了社交媒体、聊天平台和传统银行系统，形成了跨境欺诈网络。随着对持牌加密货币公司的监管加强，犯罪分子利用系统的弱点：人类对区块链技术的信任。 正因如此，香港最近的案件的重要性超出了其直接辖区。它们表明，加密货币的成功采用不仅取决于实施监管，还取决于打破继续掠夺投资者的全球运营诈骗网络。 据报道，香港执法机构在7月最后一周收到了25起投资诈骗案件报告。这些案件涉及浪漫和在线约会诈骗，导致近7000万港元（约900万美元）的损失。TRM Labs 数据显示，非法活动涉及的金额在2025年达到1580亿美元……
OpenAI 关闭与柬埔寨相关的 ChatGPT 账户，因其涉及加密诈骗
据报道，OpenAI 终止了一系列与柬埔寨犯罪组织相关的 ChatGPT 账户，该组织利用聊天机器人进行加密货币投资诈骗。这是AI和加密货币被有组织犯罪分子滥用的又一案例。 报告随着与数字资产相关的诈骗日益增多，这正促使交易所、代币开发人员和人工智能公司采取行动以防止受害者遭受损失。“杀猪盘”诈骗在东南亚已经非常普遍，其中
诈骗者
利用AI生成的内容，通过约会或投资计划骗取
加密货币
支付。
运营商如何将 ChatGPT 融入骗局
根据 OpenAI 的
声明 ，调查始于收到 WhatsApp 的举报，他们随后将活动追溯到据称位于柬埔寨边境城市波贝（Poipet）的账户，该城市因与大规模诈骗有关联而已被国际调查人员所知。 根据该公司的声明，运营商通过创建虚假身份、将谈话翻译成不同语言以及撰写消息来赢得人们的信任，从而利用 ChatGPT。此外，聊天机器人为虚假投资计划制作营销材料。
阴谋的核心是加密货币。受害者被引诱进入爱情或友谊对话，然后被重定向到虚假的加密货币和现货黄金交易平台。为了进一步增加幻觉，肇事者利用 ChatGPT 伪造虚假护照、法律通知、股票购买确认书和虚假的加密交易仪表板。
该AI公司表示，欺诈分为三个阶段，使犯罪分子能够先诱骗受害者发送加密货币，然后通过所谓的激活费、税款或监管罚款要求更多资金。
账户背后的 trafficking 层
OpenAI 表示，其调查还发现了人口贩卖的证据。 一些公司利用 ChatGPT 设计广告，在波贝招募“聊天员”。广告包括诱人的优惠，如免费机票、住宿、食物和签证协助。其他讨论涉及制作电子表格以跟踪员工的债务、从工资中扣除的钱款、不当行为的罚款、移民身份、拘留或逃跑企图。 结果与 Elliptic 进行的研究相似，其中大多数浪漫和投资诈骗背后的参与者实际上是
报告还指出，稳定币约占已验证欺诈资金流入的84%，证实了它们是从事有组织诈骗的犯罪分子首选的支付方式。然而，OpenAI的关停行动针对的是犯罪基础设施中的一项单一操作。
为何AI公司成为诈骗网络的瓶颈
OpenAI的努力之所以巨大，是因为生成式AI已经能够执行诈骗中最耗人力的部分——说服受害者信任骗子。
来自Amrita Vishwa Vidyapeetham大学、威尼斯Ca’ Foscari大学、墨尔本大学和内盖夫本-古里安大学的研究人员的一项研究表明，一个 AI驱动的Claude代理 在实施“杀猪盘”诈骗的过程中表现优于人类骗子。结果显示，在一周的短信交流后，46%的参与者使用了AI推荐的软件，而只有18%的人在与人类操作员交流后使用了该软件。此外，参与者认为AI更加可靠。
研究人员对145名曾参与诈骗活动的人进行了采访，包括在柬埔寨、缅甸和老挝不同设施中遭受人口贩卖的幸存者。根据调查结果，在诈骗活动中使用AI的功能之一是其能够自动化诈骗中的建立信任阶段，而阻止访问复杂的模型可能会导致在受害者被诱导交出资金之前，整个运营过程就遭到破坏。
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常见问题
OpenAI 封禁了哪些人？原因是什么？
OpenAI 封禁了一个协调运作的 ChatGPT 账户网络，经评估该网络极有可能位于柬埔寨波贝市运营，因为该团伙利用聊天机器人实施投资、婚恋、赌博及冒充执法部门的诈骗活动。
加密货币资产在诈骗中扮演了什么角色？
据 OpenAI 称，诈骗者利用约会人设建立信任，随后诱导目标进行欺诈性加密货币和现货黄金投资，并利用 ChatGPT 创建虚假的加密货币交易界面和伪造的股票购买确认函。
整体非法加密货币活动的规模有多大？
TRM Labs 报告称，2025 年非法加密货币流动量达到创纪录的 1580 亿美元，较 2024 年增长近 145%；尽管非法活动占链上总交易量的比例从上年的 1.3% 下降至 1.2%。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
