OpenAI chiude account ChatGPT collegati alla Cambogia per truffe crypto

OpenAI avrebbe terminato una serie di account ChatGPT collegati a un'organizzazione criminale cambogiana che ha utilizzato il chatbot per commettere frodi negli investimenti in criptovalute. Si presenta un altro caso in cui l'IA e le crypto sono state abusate dai criminali organizzati.

Questo avviene quando le truffe legate alle attività digitali sono in aumento, il che sta ora esortando gli exchange, gli sviluppatori di token e le aziende di intelligenza artificiale a intraprendere azioni per prevenire le perdite alle vittime. Le truffe "pig-butchering" sono già diffuse nel Sud-est asiatico, dove i truffatori derubano crypto i pagamenti con schemi di dating o di investimento utilizzando contenuti generati dall'IA.

Come gli operatori hanno cablato ChatGPT nella truffa

Secondo rapportodi OpenAI, l'indagine è iniziata dopo aver ricevuto una segnalazione da WhatsApp, e da allora hanno rintracciato l'attività fino ad account presunti basati a Poipet, una città di confine cambogiana già nota agli investigatori internazionali per la sua connessione con truffe su larga scala.

Secondo la dichiarazione dell'azienda, gli operatori hanno sfruttato ChatGPT creando identità false, traducendo conversazioni in diverse lingue e componendo messaggi per guadagnare la fiducia delle persone. Inoltre, il chatbot ha prodotto materiali di marketing per le false scheme di investimento.

Al centro del complotto c'era la criptovaluta. Le vittime sono state attratte in conversazioni d'amore o amicizia, poi reindirizzate a piattaforme di trading di criptovalute e oro spot false. Per aggiungere ulteriore illusione, i perpetratori hanno impiegato ChatGPT per fabricare falsi passaporti, avvisi legali, conferme di acquisto di azioni e dashboard di trading crypto false.

L'azienda di IA ha indicato che la frode è avvenuta in tre fasi, che hanno permesso ai criminali di ingannare le vittime facendogli inviare criptovalute e poi richiedere più denaro attraverso presunte commissioni di attivazione, tasse o multe regolatorie.

Lo strato di traffico che si trova dietro gli account

OpenAI ha detto che la sua indagine ha anche scoperto prove di traffico di esseri umani.

Alcune aziende hanno sfruttato ChatGPT per progettare annunci per il reclutamento di "chatters" a Poipet. Gli annunci includono offerte allettanti come biglietti gratuiti, alloggio, cibo e assistenza con i visti. Altre discussioni riguardano la creazione di fogli di calcolo per tenere traccia dei debiti dei dipendenti, del denaro prelevato dai loro stipendi, delle multe per comportamenti inappropriati, dello status di immigrazione, della detenzione o del tentativo di fuga.

I risultati ricordano lo studio condotto da Elliptic, in cui la maggior parte degli attori dietro le truffe romantiche e di investimento sono vittime di tratta di esseri umani costretti a lavorare in operazioni di criminalità organizzata in tutta la regione del Sud-est asiatico.

Prima di chiudere gli account, OpenAI ha fornito informazioni dall'indagine agli stakeholder del settore e alle forze dell'ordine. L'azienda ipotizza, sulla base della comunicazione interna, che la rete si sia rivolta a centinaia di vittime e che le loro perdite possano ammontare a migliaia di dollari.

Questo caso illustra una tendenza più ampia riguardo alla cybersecurity. Man mano che le syndicate di criminalità organizzata possono utilizzare l'intelligenza artificiale generativa e i sistemi di pagamento in criptovaluta, impedire ai criminali di utilizzare strumenti AI avanzati potrebbe diventare fondamentale quanto bloccare portafogli illegali o chiudere operazioni di riciclaggio di denaro. 

I flussi crypto illeciti hanno raggiunto un record proprio quando il divieto è entrato in vigore

Data la scala del crimine crypto, la mossa di OpenAI è enorme. Secondo il Rapporto sul Crimine Crypto rilasciato il 28 gennaio, i flussi crypto illeciti sono stati stimati in 158 miliardi di dollari nel 2025. Si è trattato di un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente ed è la cifra più alta in cinque anni. Sebbene la quota di attività illecite all'interno del volume on-chain sia scesa dall'1,3% nel 2024 all'1,2% nel 2025. Ciò indica che le crypto sono state adottate più ampiamente. 

Il rapporto indica inoltre che le stablecoin sono responsabili di circa l'84% dei flussi in entrata di denaro fraudolento verificato, confermando il loro status come metodo di pagamento numero uno per i criminali coinvolti in truffe organizzate. Tuttavia, lo shutdown di OpenAI è mirato a una singola operazione all'interno di un'infrastruttura criminale.

Perché le aziende di IA sono diventate un collo di bottiglia per le reti di truffatori

Gli sforzi di OpenAI sono enormi perché l'IA generativa può già eseguire la parte più laboriosa delle truffe: convincere le vittime a fidarsi dei truffatori.

Uno studio condotto da ricercatori di Amrita Vishwa Vidyapeetham, Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Melbourne e Università Ben-Gurion del Negev ha indicato come un agente Claude abilitato all'IA sia riuscito a superare un truffatore umano nel processo di realizzazione di una truffa di tipo "pig-butchering". È emerso che il 46% dei partecipanti ha utilizzato il software suggerito dall'IA dopo una settimana di messaggi, mentre solo l'18% delle persone lo ha utilizzato con l'operatore umano. Inoltre, i partecipanti hanno concluso che l'IA era molto più affidabile.

I ricercatori hanno condotto interviste con 145 persone precedentemente coinvolte in operazioni di truffa, inclusi sopravvissuti a operazioni di tratta in diverse strutture in Cambogia, Myanmar e Laos. Secondo i risultati, una delle funzioni dell'uso dell'IA nelle operazioni di truffa è la capacità di automatizzare la fase di costruzione della fiducia nelle truffe, e il blocco dell'accesso a modelli sofisticati può portare alla disruption del processo operativo persino prima che le vittime siano state influenzate a consegnare i propri soldi.