OpenAI chiude gli account ChatGPT collegati alla Cambogia a causa di truffe legate alle criptovalute

Secondo quanto riportato, OpenAI ha chiuso una serie di account ChatGPT collegati a un'organizzazione criminale cambogiana che utilizzava il chatbot per commettere frodi negli investimenti in criptovalute. Questo caso rappresenta un ulteriore esempio di come l'intelligenza artificiale e le criptovalute siano state utilizzate impropriamente dalla criminalità organizzata.

Questo problema si inserisce in un contesto in cui le truffe legate agli asset digitali sono in aumento, spingendo exchange, sviluppatori di token e aziende di intelligenza artificiale ad agire per prevenire perdite alle vittime. Le truffe del tipo "macellazione di maiali" sono già diffuse nel Sud-est asiatico, dove i truffatori sottraggono pagamenti in criptovalute con schemi di incontri o investimenti, utilizzando contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Come gli operatori hanno collegato ChatGPT al sistema

Secondo il rapporto, l'indagine è iniziata dopo aver ricevuto una segnalazione da WhatsApp e da allora è stata tracl'attività ad account che si presume abbiano sede a Poipet, una città di confine cambogiana già nota agli investigatori internazionali per il suo collegamento con truffe su larga scala.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, gli operatori hanno sfruttato ChatGPT creando falsedent, traducendo conversazioni in diverse lingue e componendo messaggi per conquistare la fiducia degli utenti. Inoltre, il chatbot produceva materiale di marketing per falsi schemi di investimento.

Al centro della truffa c'erano le criptovalute. Le vittime venivano attirate con conversazioni che simulavano relazioni amorose o di amicizia, per poi essere reindirizzate a false piattaforme di trading di criptovalute e oro. Per rendere l'illusione ancora più credibile, i truffatori utilizzavano ChatGPT per falsificare passaporti, avvisi legali, conferme di acquisto di azioni e false dashboard di trading di criptovalute.

L'azienda specializzata in intelligenza artificiale ha indicato che la frode si è svolta in tre fasi, consentendo ai criminali di indurre le vittime a inviare loro prima criptovaluta e poi a richiedere ulteriore denaro tramite presunte commissioni di attivazione, tasse o sanzioni normative.

Lo strato di traffico che si trova dietro gli account

OpenAI ha dichiarato che la sua indagine ha anche portato alla luce prove di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.

Alcune aziende hanno sfruttato ChatGPT per creare annunci di reclutamento di "chatter" a Poipet. Gli annunci includono offertetraccome biglietti gratuiti, alloggio, vitto e assistenza per i visti. Altre discussioni riguardano la creazione di fogli di calcolo per tenere tracdei debiti dei dipendenti, delle somme trattenute dagli stipendi, delle multe per comportamenti inappropriati, dello status di immigrazione, dei fermi o dei tentativi di fuga.

I risultati sono simili a quelli dello studio condotto da Elliptic, secondo il quale la maggior parte dei responsabili di truffe sentimentali e finanziarie risultano essere vittime di tratta di esseri umani, costretti a lavorare per organizzazioni criminali in tutto il Sud-est asiatico.

Prima di chiudere gli account, OpenAI ha fornito informazioni derivanti dall'indagine alle parti interessate del settore e alle forze dell'ordine. L'azienda ipotizza, sulla base di comunicazioni interne, che la rete abbia raggiunto centinaia di vittime e che le loro perdite possano ammontare a migliaia di dollari.

Questo caso illustra una tendenza più ampia in materia di sicurezza informatica. Poiché le organizzazioni criminali possono utilizzare l'intelligenza artificiale generativa e i sistemi di pagamento in criptovaluta, impedire ai criminali di utilizzare strumenti di IA avanzati potrebbe diventare altrettanto importante quanto bloccare i portafogli illegali o smantellare le operazioni di riciclaggio di denaro. 

I flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto un livello record proprio nel momento in cui è scaduto il divieto

Considerata la portata dei crimini legati alle criptovalute, la mossa di OpenAI è di enorme importanza. Secondo il Crypto Crime Report , pubblicato il 28 gennaio, si stima che i flussi illeciti di criptovalute abbiano raggiunto i 158 miliardi di dollari nel 2025. Si tratta di un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente e della cifra più alta registrata negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo, la quota di attività illecite sul volume di transazioni on-chain è diminuita dall'1,3% del 2024 all'1,2% del 2025. Questo indica che le criptovalute sono state adottate in modo più diffuso. 

Il rapporto indica inoltre che le stablecoin sono responsabili di circa l'84% dei flussi di denaro fraudolenti verificati, confermando che rappresentano il principale metodo di pagamento per i criminali coinvolti in truffe organizzate. Tuttavia, la chiusura di OpenAI è mirata a una singola operazione condotta all'interno di un'infrastruttura criminale.

Perché le aziende di intelligenza artificiale sono diventate un punto nevralgico per le reti di truffatori

L'impegno di OpenAI è enorme perché l'intelligenza artificiale generativa è già in grado di svolgere la parte più complessa delle truffe: convincere le vittime a fidarsi dei truffatori.

Uno studio condotto da ricercatori dell'Amrita Vishwa Vidyapeetham, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Università di Melbourne e dell'Università Ben-Gurion del Negev ha dimostrato come un agente Claude basato sull'intelligenza artificiale sia riuscito a superare un truffatore umano in una truffa di macellazione di maiali. Lo studio ha rivelato che il 46% dei partecipanti ha utilizzato il software suggerito dall'IA dopo una settimana di messaggi, mentre solo il 18% lo ha utilizzato con l'operatore umano. Inoltre, i partecipanti hanno concluso che l'IA era molto più affidabile.

I ricercatori hanno condotto interviste con 145 persone precedentemente coinvolte in operazioni fraudolente, tra cui sopravvissuti a casi di tratta di esseri umani in diverse strutture in Cambogia, Myanmar e Laos. Secondo i risultati, una delle funzioni dell'intelligenza artificiale nelle operazioni fraudolente è la sua capacità di automatizzare la fase di creazione della fiducia, e bloccare l'accesso a modelli sofisticati può portare all'interruzione del processo operativo ancor prima che le vittime siano state indotte a cedere il proprio denaro.