Un modesto prelievo è costato sei zeri a un investitore della contea di Cobb prima che la Georgia lo recuperasse

Un residente della contea di Cobb sta recuperando centinaia di migliaia di dollari persi a causa di una falsa piattaforma cripto.

L'ufficio del Procuratore Generale della Georgia, Chris Carr, ha seguito i soldi fino a uno scambio di criptovalute e ha ottenuto un ordine del tribunale per restituirli.

La piattaforma falsa sembrava reale

L'Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato che uno sconosciuto ha contattato la vittima tramite i social media.

Questo sconosciuto ha usato i nomi di conoscenti in comune per creare un senso di familiarità prima di orientare la conversazione verso un presunto commercio di criptovalute redditizio.

In quel momento, la piattaforma permetteva alla vittima di prelevare una piccola somma. Questo ha dato abbastanza fiducia per continuare a depositare. Poi l'account ha mostrato profitti falsi che facevano sembrare in aumento il saldo.

Dopo che la vittima aveva investito centinaia di migliaia, il sito ha segnalato che tutto era scomparso e il responsabile ha detto che l'investimento era scomparso.

Il Bureau of Investigation della Georgia ha tracciato gran parte dei fondi della vittima fino a uno scambio di criptovalute.

Da lì, l'Unità White Collar and Cyber Crime di Carr, lavorando con la sua Sezione Investigativa, ha ottenuto l'ordine del tribunato che ha costretto lo scambio a restituire le attività.

L'organizzazione no-profit Operation Shamrock, che assiste le vittime di truffe cripto, ha lavorato al caso con il GBI.

“Le truffe con criptovalute sono progettate per sfruttare la fiducia, l'urgenza e la promessa di un facile guadagno finanziario”, ha dichiarato il direttore del GBI Chris Hosey nell'annuncio. Ha aggiunto che chiunque sia stato vittima dovrebbe segnalare il crimine alle forze dell'ordine locali.

Il piano corrisponde a ciò che gli avvisi federali chiamano “pig butchering”. I truffatori impiegano settimane per guadagnare la fiducia di un bersaglio al fine di attirare più denaro prima di scomparire.

La nuova legge sui chioschi della Georgia alza le difese

Una settimana prima, l'ufficio di Carr ha annunciato un recupero simile per una coppia anziana nella contea di Oconee, ingannata da qualcuno che si fingeva un agente della FTC e li ha convinti a trasferire contanti in un chiosco di valuta virtuale dopo un falso avviso di violazione bancaria.

A luglio, una coppia anziana della contea di Cobb ha perso circa 800.000 dollari a causa di un piano che utilizzava un “sito fantasma” generato dall'IA per simulare guadagni in tempo reale.

I procuratori del Distretto Orientale della Virginia hanno restituito 1,7 milioni di dollari a dicembre.

A gennaio, i procuratori della Massachusetts hanno chiesto a un tribunato di sequestrare circa 200.000 dollari sottratti in una truffa romantico-investitiva.

In entrambi i casi, gli agenti hanno tracciato il denaro on-chain prima che i procuratori si rivolgessero al tribunato.

I recuperi arrivano settimane dopo che il governatore Brian Kemp ha firmato la House Bill 945 in legge, efficace dal 1 luglio.

Per legge, i chioschi di valuta virtuale devono esporre un cartello che avvisa che le perdite dovute a frodi o errori potrebbero non essere recuperate.

Lo statuto impone agli operatori dei chioschi di limitare le commissioni di transazione al 18% e offrire rimborsi alle vittime delle truffe per la prima volta entro 72 ore.

Le banche possono applicare blocchi temporanei sui conti che sospettano essere utilizzati per sfruttare finanziariamente un cliente anziano.