- استعاد المدعي العام لجورجيا كريس كار مئات الآلاف من الدولارات من العملات الرقمية وأعادها لضحية عملية احتيال استثماري في مقاطعة كوب.
- تتبعت هيئة التحقيق الجنائية في جورجيا (GBI) الأموال إلى منصة تداول، وأصدرت المحكمة أمراً بإعادتها.
- سمحت المنصة بسحب أولي متواضع لكسب الثقة، ثم عرضت أرباحاً مُزيفة قبل أن تعلن اختفاء الأموال.
يحصل مقيم في مقاطعة كوب على استرداد لمئات الآلاف من الدولارات التي خسرها في منصة عملات مشفرة مزيفة.
تتبع مكتب المدعي العام لجورجيا كريس المال إلى منصة تبادل عملات مشفرة وحصل على أمر قضائي لإعادتها.
بدت المنصة المزيفة حقيقية
أفاد مكتب المدعي العام بأن غريباً اتصل بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
استخدم هذا الغريب أسماء المعارف المشتركين لخلق شعور بالألفة قبل توجيه المحادثة نحو تداول عملات مشفرة يُزعم أنه مربح.
في ذلك الوقت، سمحت المنصة للضحية بسحب مبلغ صغير. أعطى ذلك ثقة كافية للمتابعة بالإيداع. ثم أظهر الحساب أرباحاً مزيفة جعلت الرصيد يبدو وكأنه يرتفع.
بعد أن غرق الضحية مئات الآلاف، أفاد الموقع بأن كل شيء قد ذهب، وقال الجاني إن الاستثمار قد اختفى.
تتبع مكتب التحقيقات الجنائي في جورجيا جزءاً كبيراً من أموال الضحية إلى منصة تبادل عملات مشفرة.
من هناك، حصلت وحدة الجرائم البيضاء والجرائم السيبرانية لدى كريس، بالتعاون مع قسم التحقيقات، على أمر قضائي أجبر المنصة على إعادة الأصول.
عملت المنظمة غير الربحية Operation Shamrock، التي تساعد ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، على القضية مع مكتب التحقيقات الجنائي في جورجيا (GBI).
قال مدير مكتب التحقيقات الجنائي في جورجيا (GBI) كريس هوسي في الإعلان: "تُصمم عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة للاستفادة من الثقة والاستعجال ووعد الربح المالي السهل". وأضاف أن أي شخص كان ضحية يجب عليه الإبلاغ عن الجريمة إلى إنفاذ القانون المحلي.
يتطابق المخطط مع ما تسميه الإرشادات الفيدرالية "تسمين الخنازير". يقضي المحتالون أسابيع في كسب ثقة الهدف لجلب المزيد من المال قبل الاختفاء.
قانون الكشك الجديد في جورجيا يشدد الضوابط
قبل أسبوع، أعلن مكتب كريس عن استرداد مماثل لزوج مسن في مقاطعة أكوني خدعه شخص يتظاهر بأنه وكيل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وأقنعهما بنقل النقد إلى كشك عملات افتراضي بعد تحذير مزيف باختراق البنك.
في يوليو، خسر زوج متقاعد في مقاطعة كوب حوالي 800,000 دولار في مخطط استخدم "موقعاً شبحياً" تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة المكاسب في الوقت الفعلي.
أعاد مدعيو في المنطقة الشرقية من فرجينيا 1.7 مليون دولار في ديسمبر.
في يناير، طلب مدعيو ماساتشوستس من المحكمة مصادرة حوالي 200,000 دولار تم الحصول عليها في عملية احتيال رومانسي-استثماري.
في كلتا الحالتين، تتبع الوكلاء المال على السلسلة قبل أن يتقدم المدعون إلى المحكمة.
تأتي عمليات الاسترداد بعد أسابيع من توقيع الحاكم براين كيمب على مشروع القانون المنزلي رقم 945 ليصبح قانوناً، ساري المفعول في 1 يوليو.
يتطلب القانون من كشوك العملات الافتراضية وضع لافتة تقول إن الخسائر الناتجة عن الاحتيال أو الأخطاء قد لا يمكن استردادها.
يلزم النظام الأساسي مشغلي الكشوك بالحد من رسوم المعاملات إلى 18٪ وتقديم استرداد للضحايا لأول مرة من عمليات الاحتيال خلال 72 ساعة.
يمكن للبنوك وضع حواجز مؤقتة على الحسابات التي يشتبه في استخدامها للاستغلال المالي لعميل مسن.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
