소액 인출 한 번이 코브 카운티 투자자에게 6자릿수 손실을 안겼지만 조지아주가 이를 회수했습니다

코브 카운티 거주자가 가짜 암호화폐 플랫폼에게 잃은 수십만 달러를 돌려받았습니다.

조지아주 법무장관 크리스 카르(Chris Carr) 사무소는 자금을 암호화폐 거래소까지 추적하여 반환을 명령하는 법원 명령을 받았습니다.

가짜 플랫폼은 실제처럼 보였습니다

법무장관 사무소는 낯선 사람이 소셜 미디어를 통해 피해자에게 연락했다고 밝혔습니다.

이 낯선 사람은 친숙함을 조성하기 위해 상호 지인의 이름을 사용했으며, 이후 수익성 있는 암호화폐 거래로 대화를 유도했습니다.

당시 플랫폼은 피해자가 소액을 인출할 수 있도록 허용했습니다. 이는 추가 예치에 대한 충분한 자신감을 주었습니다. 그런 다음 계정은 잔액이 상승하는 것처럼 보이는 가짜 수익을 표시했습니다.

피해자가 수십만 달러를 투입한 후, 사이트는 모든 것이 사라졌다고 보고했으며, 가해자는 투자가 사라졌다고 말했습니다.

조지아주 수사국(GBI)은 피해자의 자금 대부분을 암호화폐 거래소로 추적했습니다.

그곳에서 카르의 화이트 칼라 및 사이버 범죄 부서는 조사 부서와 협력하여 거래소가 자산을 반환하도록 강제하는 법원 명령을 확보했습니다.

암호화폐 사기 피해자를 지원하는 비영리 단체인 오퍼레이션 샴록(Operation Shamrock)은 GBI와 함께 이 사건을 처리했습니다.

“암호화폐 사기는 신뢰, 긴박감, 그리고 쉬운 금융적 이득의 약속을 이용하여 착취하도록 설계되었습니다.” GBI(조지아주 수사국)의 크리스 호세(Chris Hosey) 국장은 발표에서 이렇게 말했습니다. 그는 또한 피해자가 된 사람은 누구나 현지 법 집행 기관에 범죄를 신고해야 한다고 덧붙였습니다.

이 사기는 연방 경보에서 ‘피그 바처링(Pig butchering)’이라고 부르는 것과 일치합니다. 사기꾼들은 더 많은 돈을 끌어내기 전에 표적의 신뢰를 얻기 위해 몇 주를 보내고 사라집니다.

조지아주의 새로운 키오스크 법이 안전 장치를 강화합니다

일주일 전, 카르 사무소는 오토니 카운티의 한 노부부가 가짜 은행 침해 경고 후 가상 화폐 키오스크로 현금을 이동하도록 설득한 FTC 요원을 사칭한 사람에게 속아 비슷한 금액을 회수했다고 발표했습니다.

7월, 퇴직한 코브 카운티 부부는 실시간 수익을 가장하는 AI 생성 ‘고스트 사이트’를 사용한 사기로 약 80만 달러를 잃었습니다.

버지니아 동부 연방 지방 검찰청은 12월에 170만 달러를 반환했습니다.

1월, 매사추세츠 검찰은 로맨스-투자 사기로 빼앗긴 약 20만 달러를 압류하기 위해 법원에 요청했습니다.

두 사건 모두 요원들이 법정에 가기 전에 온체인에서 자금을 추적했습니다.

이러한 회수들은 브라이언 캠프 주지사가 7월 1일 발효된 하원 법안 945호(House Bill 945)에 서명하고 몇 주 후 이루어졌습니다.

가상 화폐 키오스크는 사기나 실수로 인한 손실이 회수되지 않을 수 있다는 경고 표지를 게시하도록 법으로 의무화되어 있습니다.

이 법령은 키오스크 운영자가 거래 수수료를 18%로 제한하고 사기 피해자 1차 대상자에게 72시간 이내에 환불을 제공하도록 의무화합니다.

은행은 노년 고객에 대한 금융 착취에 사용되고 있다고 의심되는 계좌에 임시 정지를 둘 수 있습니다.