Одно скромное снятие средств стоило инвестору из округа Кобб шестизначной суммы, прежде чем Джорджия вернула эти деньги
- Генеральный прокурор Джорджии Крис Карр вернул жертве инвестиционного мошенничества в округе Кобб сотни тысяч долларов в криптовалюте.
- Управление уголовного розыска штата Джорджия (GBI) отследило средства до биржи, и суд постановил вернуть их.
- Биржа позволила сделать одну скромную раннюю выплату, чтобы завоевать доверие, затем показала фиктивные прибыли, прежде чем объявить деньги утраченными.
Местный житель округа Кобб возвращает сотни тысяч долларов, потерянных на поддельной криптоплатформе.
Офис генерального прокурора Джорджии Криса Карра отследил деньги до криптобиржи и добился судебного приказа о возврате средств.
Поддельная платформа выглядела настоящей
В офисе генерального прокурора заявили, что незнакомый человек связался с жертвой через социальные сети.
Этот незнакомец использовал имена общих знакомых, чтобы создать ощущение близости, прежде чем направить разговор в сторону якобы прибыльной крипто-сделки.
В то время платформа позволяла жертве снять небольшую сумму. Это дало достаточную уверенность для продолжения пополнения. Затем на счете появились фиктивные прибыли, из-за чего баланс выглядел так, будто он растет.
После того как жертва вложила сотни тысяч долларов, сайт сообщил, что все пропало, а злоумышленник сказал, что инвестиции исчезли.
Бюро расследований Джорджии отследило большую часть средств жертвы до криптобиржи.
Оттуда подразделение по борьбе с беловоротничковой и киберпреступностью Карра, работая вместе с отделом расследований, добилось судебного приказа, обязавшего биржу вернуть активы.
Некоммерческая организация Operation Shamrock, помогающая жертвам криптомошенничества, работала над этим делом вместе с GBI.
«Криптовалютные мошенничества созданы для того, чтобы эксплуатировать доверие, чувство срочности и обещание легкой финансовой выгоды», — сказал директор GBI Крис Хоузи в заявлении. Он добавил, что любой, кто стал жертвой, должен сообщить о преступлении в местные правоохранительные органы.
Эта схема соответствует тому, что федеральные бюллетени называют «забой свиней» (pig butchering). Мошенники тратят недели на завоевание доверия цели, чтобы привлечь больше денег, прежде чем исчезнуть.
Новый закон Джорджии о киосках повышает уровень защиты
Неделей ранее офис Карра объявил о подобном возврате средств пожилой паре в округе Оконии, которую обманул человек, выдававший себя за агента FTC и убедивший их перевести наличные в киоск виртуальной валюты после ложного предупреждения о взломе банка.
В июле пенсионерская пара из округа Кобб потеряла около $800 000 в результате схемы, в которой использовался сгенерированный ИИ «призрачный сайт» для имитации прибыли в реальном времени.
Прокуроры Восточного округа Вирджинии вернули $1,7 млн в декабре.
В январе прокуроры Массачусетса обратились в суд с просьбой арестовать около $200 000, похищенных в ходе мошенничества в сфере романтических инвестиций.
В обоих случаях агенты отследили деньги в блокчейне, прежде чем прокуроры обратились в суд.
Возврат средств произошел через несколько недель после того, как губернатор Брайан Кемп подписал Закон House Bill 945, вступивший в силу 1 июля.
Закон обязывает операторов киосков виртуальной валюты размещать знак о том, что потери от мошенничества или ошибок могут не быть возвращены.
Статут требует, чтобы операторы киосков ограничивали комиссионные сборы на уровне 18% и предоставляли возврат средств жертвам мошенничества в первый раз в течение 72 часов.
Банки могут временно блокировать счета, которые, по их подозрению, используются для финансовой эксплуатации пожилых клиентов.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
