Un retrait modeste a coûté six chiffres à un investisseur du comté de Cobb avant que la Géorgie ne le récupère

Un résident du comté de Cobb récupère les centaines de milliers de dollars qu’il a perdus sur une fausse plateforme crypto.

Le bureau du procureur général de Géorgie, Chris Carr, a suivi l’argent jusqu’à une bourse de cryptomonnaie et a obtenu une ordonnance du tribunal pour le faire revenir.

La fausse plateforme semblait réelle

Le bureau du Procureur général a déclaré qu’un inconnu a contacté la victime via les réseaux sociaux.

Cet inconnu a utilisé les noms de connaissances mutuelles pour créer un sentiment de familiarité avant d’orienter la conversation vers un commerce crypto supposément lucratif.

À l’époque, la plateforme permettait à la victime de retirer une petite somme. Cela a donné suffisamment de confiance pour continuer à déposer. Ensuite, le compte a affiché de faux profits qui ont fait croire que le solde augmentait.

Après que la victime a investi des centaines de milliers de dollars, le site a signalé que tout avait disparu, et l’auteur a déclaré que l’investissement avait disparu.

Le Bureau d’enquête de la Géorgie a tracé une grande partie des fonds de la victime jusqu’à une bourse de cryptomonnaie.

De là, l’Unité des crimes blancs et cybercrimes de Carr, travaillant avec sa Section des enquêtes, a obtenu l’ordonnance du tribunal qui a forcé la bourse à restituer les actifs.

L’organisation à but non lucratif Operation Shamrock, qui assiste les victimes d’arnaques crypto, a travaillé sur l’affaire avec le GBI.

« Les arnaques aux cryptomonnaies sont conçues pour exploiter la confiance, l’urgence et la promesse d’un gain financier facile », a déclaré le directeur du GBI, Chris Hosey, dans l’annonce. Il a ajouté que toute personne ayant été victime devrait signaler le crime aux forces de l’ordre locales.

Le schéma correspond à ce que les avis fédéraux appellent le « pig butchering » (abattage du cochon). Les escrocs passent des semaines à gagner la confiance d’une cible pour attirer plus d’argent avant de disparaître.

La nouvelle loi sur les kiosques en Géorgie renforce les garde-fous

Une semaine plus tôt, le bureau de Carr a annoncé une récupération similaire pour un couple âgé du comté d’Oconee qui a été dupé par quelqu’un se faisant passer pour un agent de la FTC, qui les a convaincus de transférer de l’argent dans un kiosque de devise virtuelle après un faux avertissement de violation bancaire.

En juillet, un couple retraité du comté de Cobb a perdu environ 800 000 $ dans une arnaque qui utilisait un « site fantôme » généré par IA pour simuler des gains en temps réel.

Les procureurs du district est de la Virginie ont restitué 1,7 million de dollars en décembre.

En janvier, les procureurs de la Massachusetts ont demandé à un tribunal de saisir environ 200 000 dollars pris dans une arnaque sentimentale-investissement.

Dans les deux cas, les agents ont tracé l’argent sur la chaîne avant que les procureurs ne saisissent la justice.

Ces récupérations surviennent quelques semaines après que le gouverneur Brian Kemp a signé la Chambre des représentants 945 en loi, effective le 1er juillet.

Les kiosques de devises virtuels sont tenus par la loi d’afficher un panneau indiquant que les pertes dues à la fraude ou aux erreurs peuvent ne pas être récupérées.

Le statut impose aux opérateurs de kiosques de limiter les frais de transaction à 18 % et d’offrir des remboursements aux premières victimes d’arnaques dans les 72 heures.

Les banques peuvent placer des suspensions temporaires sur les comptes qu’elles soupçonnent d’être utilisés pour exploiter financièrement un client âgé.