- ジョージア州司法長官クリス・キャー氏は、コブ郡の投資詐欺被害者に対し、数十万ドル相当の暗号通貨を回収・返還しました。
- Georgia Bureau of Investigation（GBI）が資金を追跡し、裁判所がその返還を命じました。
- この取引所は信頼を得るために初期段階で少額の引き出しを許可した後、偽りの利益を表示して資金が消えたかのように見せかけました。
Cobb Countyの住民は、偽の暗号通貨プラットフォームに失った数十万ドルを取り戻しています。
ジョージア州司法長官Chris Carrの事務所は資金を追跡し、暗号通貨取引所に到達して、それを返還させるための裁判所の命令を取得しました。
偽のプラットフォームは本物のように見えました
司法長官事務所は、見知らぬ人がソーシャルメディアを通じて被害者に連絡したと述べています。
この見知らぬ人は、共通の知人の名前を使用して親近感を醸成し、その後、 supposedly 収益性の高い暗号通貨取引へと会話を誘導しました。
当時、プラットフォームは被害者が少額を引き出すことを許可していました。これにより、預け入れを続けるための十分な自信が得られました。その後、アカウントは偽の利益を表示し、残高が増加しているように見えました。
被害者が数十万ドルを投入した後、サイトはすべてが消えたことを報告し、加害者は投資が消え去ったと言いました。
ジョージア州捜査局（GBI）は、被害者の資金の多くを暗号通貨取引所に追跡しました。
そこから、CarrのWhite Collar and Cyber Crime Unitは、調査部門と連携して、取引所に資産の返還を強制する裁判所の命令を取得しました。
暗号通貨詐欺の被害者を支援する非営利団体Operation Shamrockは、GBIと協力してこの事件に取り組みました。
「暗号通貨詐欺は、信頼、緊急性、そして簡単な経済的利益の約束を利用して悪用するよう設計されています」と、GBIのChris Hosey長官は発表で述べました。彼は、被害を受けた人は誰でも地元の法執行機関に犯罪を報告すべきだと付け加えました。
この詐欺は、連邦の勧告が「ピッグ・バッチャリング」と呼ぶものと同じパターンに一致します。詐欺師は、より多くの資金を引き出すためにターゲットの信頼を得るために数週間を費やし、その後姿を消します。
ジョージア州の新しいキオスク法がガードレールを引き上げました
1週間前、Carrの事務所は、Oconee Countyの高齢者夫婦に対する同様の回収を発表しました。彼らは、偽の銀行侵害警告の後、FTCの職員になりすました人物に説得され、現金を仮想通貨キオスクに移しました。
7月、引退したCobb Countyの夫婦は、リアルタイムの利益を偽装するAI生成の「ゴーストサイト」を使用した詐欺で約80万ドルを失いました。
バージニア州東地区の検察官は12月に170万ドルを返還しました。
1月、マサチューセッツ州の検察官は、ロマンス投資詐欺で奪われた約20万ドルの没収を裁判所に求めました。
両方のケースで、エージェントはオンチェーンで資金を追跡してから検察官が裁判所に赴きました。
これらの回収は、Brian Kemp知事がHouse Bill 945に署名し、7月1日に発効してから数週間後に行われました。
仮想通貨キオスクは、詐欺やミスによる損失が回収できない可能性があることを示す看板を掲示することが法律で義務付けられています。
この法典は、キオスク運営者が取引手数料を18%に制限し、詐欺の初回被害者に対して72時間以内に返金を提供することを義務付けています。
銀行は、高齢顧客の金銭的搾取に使用されていると疑われる口座に一時的な保留を置くことができます。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
