- 佐治亚州总检察长克里斯·卡尔追回并返还了数十万美元加密货币给一名科布县投资诈骗受害者。
- 佐治亚州调查局将资金追踪至某交易所，法院随后下令将其退回。
- 该交易所允许投资者进行一笔小额早期提款以建立信任，随后展示虚假收益，最终声称资金已丢失。
科布县（Cobb County）一名当地人正在收回他们因虚假加密货币平台而损失的数十万美元。
乔治亚州总检察长克里斯·卡尔（Chris Carr）的办公室追踪资金至一家加密货币交易所，并获得法院命令将其退回。
虚假平台看起来像真的
总检察长办公室表示，一名陌生人通过社交媒体联系了受害者。
这名陌生人利用共同熟人的名字营造熟悉感，然后将对话引向所谓的有利可图的加密货币交易。
当时，该平台允许受害者提取少量资金。这给了他们继续存款的信心。然后账户显示虚假利润，使余额看起来在上涨。
在受害者投入数十万美元后，网站报告称一切皆无，肇事者称投资已消失。
乔治亚州调查局（GBI）将受害者的大部分资金追踪至一家加密货币交易所。
此后，卡尔的白领和网络犯罪部门与其调查部门合作，获得了法院命令，迫使交易所返还资产。
协助加密货币诈骗受害者的非营利组织 Shamrock 行动与 GBI 合作处理此案。
“加密货币骗局旨在利用信任、紧迫感和轻松获利的承诺，”佐治亚州调查局（GBI）局长克里斯·霍西（Chris Hosey）在 公告中表示。他补充说，任何受害者都应向当地执法部门报告犯罪。
该骗局符合联邦咨询所称的“杀猪盘”。诈骗者花费数周时间赢得目标信任以获取更多资金，然后消失。
乔治亚州的新自动售货机法律提高了安全护栏
一周前，卡尔的办公室宣布为奥科尼县（Oconee County）的一对老年夫妇追回类似款项，他们被一名冒充 FTC 特工的人欺骗，在虚假银行泄露警告后，将现金转入虚拟货币自动售货机。
7 月，一对退休的科布县夫妇因一个使用 AI 生成的“幽灵网站”伪造实时收益的骗局损失了约 80 万美元。
弗吉尼亚东区检察官在 12 月 返还了 170 万美元。
1 月，马萨诸塞州 检察官要求法院没收在浪漫投资骗局中骗取的约 20 万美元。
在这两起案件中，特工都在链上追踪了资金，然后检察官才向法院提起诉讼。
这些追回行动发生在州长布莱恩· Kemp 签署第 945 号众议院法案成为法律后的几周，该法律于 7 月 1 日生效。
法律要求虚拟货币自动售货机张贴标志，说明欺诈或错误造成的损失可能无法追回。
该法规要求自动售货机运营商将交易费用限制在 18%，并在 72 小时内向首次受骗的受害者提供退款。
银行可以对怀疑被用于财务剥削老年客户的账户暂时冻结。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
