Un modesto retiro costó a un inversor del condado de Cobb seis cifras antes de que Georgia lo recuperara
- El Fiscal General de Georgia, Chris Carr, recuperó y devolvió cientos de miles de dólares en criptomonedas a una víctima de estafa de inversión del condado de Cobb.
- La GBI rastreó los fondos hasta un exchange, y un tribunal ordenó su devolución.
- El exchange permitió un primer retiro modesto para generar confianza, luego mostró ganancias fabricadas antes de declarar el dinero desaparecido.
Un residente del condado de Cobb está recuperando cientos de miles de dólares que perdió en una plataforma falsa de criptomonedas.
La oficina del Fiscal General de Georgia, Chris Carr, siguió el dinero hasta un exchange de criptomonedas y obtuvo una orden judicial para devolverlo.
La plataforma falsa parecía real
La Oficina del Fiscal General declaró que un desconocido contactó a la víctima a través de redes sociales.
Este desconocido utilizó los nombres de conocidos mutuos para crear una sensación de familiaridad antes de dirigir la conversación hacia un supuesto comercio de criptomonedas lucrativo.
En ese momento, la plataforma permitía a la víctima retirar una pequeña cantidad. Esto dio suficiente confianza para continuar depositando. Luego, la cuenta mostró ganancias falsas que hacían que el saldo pareciera estar subiendo.
Después de que la víctima hubiera invertido cientos de miles, el sitio informó que todo había desaparecido, y el perpetrador dijo que la inversión se había perdido.
La Oficina de Investigación del Estado de Georgia rastreó gran parte de los fondos de la víctima hasta un exchange de criptomonedas.
Desde allí, la Unidad de Delitos Blancos y Cibernéticos de Carr, trabajando con su Sección de Investigaciones, aseguró la orden judicial que obligó al exchange a devolver los activos.
La organización sin fines de lucro Operation Shamrock, que asiste a víctimas de estafas de criptomonedas, trabajó en el caso con el GBI.
“Las estafas de criptomonedas están diseñadas para explotar la confianza, la urgencia y la promesa de una ganancia financiera fácil”, dijo el director del GBI, Chris Hosey, en el anuncio. Añadió que cualquier persona que haya sido víctima debe denunciar el crimen a la aplicación de la ley local.
El esquema coincide con lo que los avisos federales llaman “matanza de cerdos”. Los estafadores pasan semanas ganándose la confianza de un objetivo para atraer más dinero antes de desaparecer.
La nueva ley de quioscos de Georgia eleva las medidas de seguridad
Una semana antes, la oficina de Carr anunció una recuperación similar para una pareja mayor en el condado de Oconee que fue engañada por alguien que se hacía pasar por un agente de la FTC, quien los convenció de mover efectivo a un quiosco de moneda virtual después de una falsa advertencia de violación bancaria.
En julio, una pareja jubilada del condado de Cobb perdió ~800.000 dólares en un esquema que utilizó un “sitio fantasma” generado por IA para simular ganancias en tiempo real.
Los fiscales en el Distrito Este de Virginia devolvieron 1,7 millones de dólares en diciembre.
En enero, los fiscales de Massachusetts solicitaron a un tribunal que incautara unos 200.000 dólares tomados en una estafa de romance e inversión.
En ambos casos, los agentes rastrearon el dinero en cadena antes de que los fiscales fueran a la corte.
Las recuperaciones llegan semanas después de que el gobernador Brian Kemp firmara la Ley de la Cámara 945, efectiva el 1 de julio.
Por ley, los quioscos de moneda virtual deben colocar un cartel que indique que las pérdidas por fraude o errores pueden no recuperarse.
El estatuto obliga a los operadores de quioscos a limitar las tarifas de transacción al 18% y ofrecer reembolsos a las víctimas por primera vez de estafas dentro de las 72 horas.
Los bancos pueden colocar retenciones temporales en cuentas que sospechan que se utilizan para explotar financieramente a un cliente mayor.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
