Uma retirada modesta custou a um investidor do condado de Cobb seis dígitos antes que a Geórgia recuperasse o valor

Um residente do condado de Cobb está recuperando centenas de milhares de dólares que perdeu para uma plataforma falsa de criptomoedas.

O escritório do Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, rastreou o dinheiro até uma exchange de criptomoedas e obteve uma ordem judicial para devolvê-lo.

A plataforma falsa parecia real

O escritório do Procurador-Geral afirmou que um estranho entrou em contato com a vítima por meio de redes sociais.

Esse estranho usou os nomes de conhecidos em comum para criar uma sensação de familiaridade antes de direcionar a conversa para uma suposta negociação de criptomoeda lucrativa.

Na época, a plataforma permitia que a vítima retirasse uma pequena quantia. Isso deu confiança suficiente para continuar depositando. Em seguida, a conta mostrou lucros falsos que faziam o saldo parecer estar subindo.

Depois que a vítima investiu centenas de milhares, o site informou que tudo havia desaparecido, e o autor do golpe disse que o investimento tinha sumido.

O Bureau de Investigação da Geórgia rastreou grande parte dos fundos da vítima até uma exchange de criptomoedas.

A partir daí, a Unidade de Crimes Brancos e Cibernéticos de Carr, trabalhando com sua Seção de Investigações, garantiu a ordem judicial que forçou a exchange a devolver os ativos.

A organização sem fins lucrativos Operation Shamrock, que auxilia vítimas de golpes com criptomoedas, trabalhou no caso com o GBI.

“Os golpes com criptomoedas são projetados para explorar a confiança, a urgência e a promessa de ganho financeiro fácil”, disse o diretor do GBI, Chris Hosey, no anúncio. Ele acrescentou que qualquer pessoa que tenha sido vítima deve denunciar o crime às autoridades locais.

O esquema corresponde ao que os avisos federais chamam de “abate de porco” (pig butchering). Os golpistas passam semanas conquistando a confiança do alvo para atrair mais dinheiro antes de desaparecer.

A nova lei de quiosques da Geórgia eleva as barreiras de proteção

Uma semana antes, o escritório de Carr anunciou uma recuperação semelhante para um casal idoso no condado de Oconee, que foi enganado por alguém se passando por agente da FTC, que os convenceu a transferir dinheiro para um quiosque de moeda virtual após um aviso falso de violação bancária.

Em julho, um casal aposentado do condado de Cobb perdeu cerca de US$ 800.000 para um esquema que usou um “site fantasma” gerado por IA para simular ganhos em tempo real.

Promotores no Distrito Leste da Virgínia devolveram US$ 1,7 milhão em dezembro.

Em janeiro, promotores de Massachusetts pediram a um tribunal que apreende cerca de US$ 200.000 obtidos em um golpe de romance e investimento.

Em ambos os casos, os agentes rastrearam o dinheiro na cadeia de blocos antes que os promotores fossem ao tribunal.

As recuperações vêm semanas depois que o governador Brian Kemp sancionou a Lei da Câmara 945, com efeito a partir de 1º de julho.

Por lei, os quiosques de moeda virtual devem exibir um aviso de que as perdas decorrentes de fraudes ou erros podem não ser recuperadas.

O estatuto exige que os operadores de quiosques limitem as taxas de transação a 18% e ofereçam reembolsos às vítimas de golpes pela primeira vez dentro de 72 horas.

Bancos podem colocar bloqueios temporários em contas que suspeitem estarem sendo usadas para explorar financeiramente um cliente mais idoso.