Crypto Lender Genesis Capital ha lanciato un'azione legale contro la sua società madre, Digital Currency Group (DCG).
Genesis ha intrapreso azioni legali nei tribunali del Delaware e New York a seguito di procedure fallimentari, che si sono concluse nell'agosto 2024. Il contenzioso cerca di recuperare circa $ 2,1 miliardi in trasferimenti contestati a beneficio dei creditori.
Genesis accusa DCG e dirigenti di frode e auto-detenzione
La causa intentata presso il Delaware Chancery Court da Genesis Global Capital contiene serie accuse contro il gruppo di valuta digitale, il suo fondatore e CEO Barry Silbert e altri addetti ai lavori della società. Al fine di rimborsare i creditori del prestatore di criptovaluta, il reclamo richiede il recupero di un milione di monete, che valgono circa $ 2,1 miliardi.
Secondo i documenti del tribunale resi pubblici lunedì, Genesis accusa DCG e la sua leadership di impegnarsi in attività di prestito sconsiderate e di operare senza ragionevoli protocolli di gestione del rischio. Secondo la petizione, gli imputati presumibilmente hanno approfittato dei creditori e dei consumatori di Genesis utilizzando "il denaro di altre persone" per trarre profitto.
La denuncia parzialmente redatta descrive in dettaglio la Genesi come una campagna intenzionale di "disinformazione" in cui Silbert e altri dirigenti presumibilmente hanno ingannato i clienti sulla stabilità finanziaria dell'azienda. La causa afferma che DCG ha manipolato le informazioni finanziarie per nascondere il vero stato del business, a beneficio di DCG e del suo bitcoin Trust, Grayscale Investments LLC.
Philippe Selendy di Selendy Gay, che ha rappresentato il comitato di supervisione del contenzioso Genesis, ha parlato della situazione. Ha dichiarato che stava mostrando "un modello di auto-esame, frode e cattiva gestione che ha privato centinaia di singoli creditori di Genesi e istituti istituzionali di miliardi di dollari di valore nelle attività di crittografia e fiat".
Il caso del Delaware è uno degli organi più significativi di contenzioso nella strategia complessiva di Genesis a seguito del deposito di fallimento del capitolo 11 nel gennaio 2023. La società ha finalizzato la ristrutturazione nell'agosto 2024 e ha distribuito circa $ 4 miliardi in cash e criptovaluta ai creditori. Il piano, a cui si è contestato DCG, ha comportato un pagamento di $ 2,2 miliardi a Gemini guadagnare clienti e non è stato recuperato in base ai prezzi prevalenti delle attività.
La prova di fallimento di New York è destinata a $ 1 miliardo di trasferimenti preferenziali
Genesis ha intentato una seconda causa nel distretto meridionale di New York, il tribunale fallimentare degli Stati Uniti, in un caso simile. La causa ha rivendicato oltre $ 1 miliardo in trasferimenti presumibilmente ingiusti nel corso dell'anno precedente al suo deposito di fallimento. La tuta è diretta a trasferimenti interni durante l'insolvenza della Genesi.
Il deposito di New York cerca di qualificare queste transazioni come trasferimenti preferenziali in fallimento e recuperare il loro valore per conto dei creditori. I pagamenti delle criptovalute contestati sono superiori a $ 582 milioni e i trasferimenti preferenziali totali sono superiori a $ 1,2 miliardi al 31 marzo, secondo il deposito del tribunale.
La causa menziona altre transazioni, tra cui $ 101 milioni al Fondo di rendimento potenziato HQ HQ DCG, $ 136 milioni a DCG International e $ 448 milioni a DCG. Genesi sta sostenendo inoltre il recupero di $ 34 milioni di pagamenti fiscali a DCG. Hanno inoltre affermato che i trasferimenti non erano autorizzati e non validi.
Genesis afferma che questi trasferimenti hanno avuto luogo in un periodo di volatilità del mercato record nello spazio crittografico. Questi furono il crollo di StableCoin Terra-Luna, il crollo del Crypto Hedge Fund Tre Frows Capital e lo FTX Trading 2022. La causa afferma che DCG era consapevole che l'attività di Genesis era sul punto di collasso durante il periodo.
"DCG ha riconosciuto la minaccia esistenziale per la Genesi e, con essa, al DCG e agli imputati interni che avevano prestato Genesi centinaia di milioni di dollari", ha dichiarato la società nei documenti del tribunale. La causa sostiene che la Genesi è stata in realtà insolvente entro la fine del 2021 e ha accumulato $ 14 miliardi in prestiti in essere. Il prestatore crittografico attribuisce la sua insolvenza ai rischi strutturali e controlli interni inadeguati che la sua società madre e gli addetti ai lavori avrebbero potuto conoscere ma che non hanno affrontato.
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