Krypto-Kreditgruppe Genesis verklagt Muttergesellschaft wegen 2,1 Mrd. $ in strittigen Überweisungen

Der Krypto-Kreditgeber Genesis Global Capital hat rechtliche Schritte gegen seine Muttergesellschaft, Digital Currency Group (DCG), eingeleitet.

Genesis hat rechtliche Schritte vor den Gerichten von Delaware und New York nach dem Insolvenzverfahren eingeleitet, das im August 2024 abgeschlossen wurde. Die Rechtsstreitigkeit zielt darauf ab, etwa 2,1 Milliarden US-Dollar an strittigen Überweisungen zugunsten der Gläubiger zurückzugewinnen.

Genesis beschuldigt DCG und Führungskräfte von Betrug und Selbstbegünstigung

Die Klage, die von Genesis Global Capital vor dem Delaware Chancery Court eingereicht wurde, enthält schwere Vorwürfe gegen Digital Currency Group, seinen Gründer und CEO Barry Silbert sowie andere Insider des Unternehmens. Um die Gläubiger des Kryptokreditgebers zurückzuzahlen, fordert die Beschwerde die Rückgewinnung von einer Million Münzen, die rund 2,1 Milliarden US-Dollar wert sind.

Laut vor Montag öffentlich gemachten Gerichtsunterlagen beschuldigt Genesis DCG und seine Führungsebene, rücksichtslose Kreditaktivitäten durchgeführt und ohne angemessene Risikomanagementprotokolle operiert zu haben. Laut der Petition haben die Angeklagten angeblich die Gläubiger und Verbraucher von Genesis ausgenutzt, indem sie „Geld anderer Leute“ nutzten, um sich selbst zu bereichern.

Die teilweise redigierte Beschwerde beschreibt, was Genesis als eine absichtliche „Desinformations“-Kampagne bezeichnet, bei der Silbert und andere Führungskräfte Kunden angeblich über die finanzielle Stabilität des Unternehmens getäuscht haben. Die Klage behauptet, DCG habe Finanzoffenlegungen manipuliert, um den wahren Zustand des Geschäfts zu verbergen, während es DCG und seinem Bitcoin-Trust, Grayscale Investments LLC, zugutekam.

Philippe Selendy von Selendy Gay, der das Genesis-Litigation-Oversight-Komitee vertrat, sprach über die Situation. Er erklärte, dies zeige „ein Muster aus Selbstbegünstigung, Betrug und Fehlmanagement, das Hunderte von individuellen Genesis-Gläubigern und institutionellen Kreditgebern Milliarden von Dollar an Wert in Krypto- und Fiat-Assets vorenthalten hat.“

Der Delaware-Fall ist einer der bedeutendsten Rechtsstreitigkeiten in Genesis‘ Gesamtstrategie nach der Chapter-11-Insolvenzanmeldung im Januar 2023. Das Unternehmen schloss die Restrukturierung im August 2024 ab und verteilte rund 4 Milliarden US-Dollar in bar und Kryptowährung an die Gläubiger. Der Plan, dem DCG widersprach, sah eine Auszahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar an Gemini-Earn-Kunden und unbegrenzte Rückzahlungen basierend auf den aktuellen Marktpreisen vor.

New York Insolvenzverfahrens-Filing zielt auf 1 Mrd. $ bevorzugter Überweisungen

Genesis reichte eine zweite Klage im Southern District of New York, US Bankruptcy Court, in einem ähnlichen Fall ein. Die Klage behauptet, dass im Jahr vor der Insolvenzanmeldung über 1 Milliarde US-Dollar an angeblich unrechtmäßigen Überweisungen stattgefunden haben. Die Klage richtet sich gegen Insider-Überweisungen während der Insolvenz von Genesis.

New Yorks Antragstellung zielt darauf ab, diese Transaktionen als bevorrechtigte Übertragungen im Insolvenzverfahren zu qualifizieren und ihren Wert im Namen der Gläubiger zurückzufordern. Die strittigen Kryptozahlungen belaufen sich auf mehr als 582 Millionen US-Dollar, und die gesamten bevorrechtigten Übertragungen beliefen sich laut dem Gerichtsakt bis zum 31. März auf mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar.

Die Klage erwähnt andere Transaktionen, darunter 101 Millionen Dollar an die DCG-Tochtergesellschaft HQ Enhanced Yield Fund, 136 Millionen Dollar an DCG International und 448 Millionen Dollar an DCG. Genesis beansprucht weiterhin die Rückforderung von 34 Millionen Dollar an Steuerzahlungen an DCG. Sie behaupteten weiter, dass die Überweisungen nicht autorisiert waren und keine gültigen Verbindlichkeiten darstellten.

Genesis behauptet, dass diese Transfers in einer Phase rekordhoher Marktvolatilität im Kryptoraum stattfanden. Dies waren der Zusammenbruch des Stablecoins Terra-Luna, der Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der FTX-Handel 2022 Bankrottskandal. Die Klage behauptet, dass DCG wusste, dass das Geschäft von Genesis am Rande des Zusammenbruchs stand.

„DCG erkannte die existenzielle Bedrohung für Genesis und damit für DCG und die Insider-Defendanten, die Genesis Hunderte von Millionen Dollar geliehen hatten“, erklärte das Unternehmen in Gerichtsunterlagen. Die Klage behauptet, Genesis sei Ende 2021 tatsächlich insolvent gewesen und habe 14 Milliarden Dollar an ausstehenden Krediten angesammelt. Der Krypto-Kreditgeber schreibt seine Insolvenz strukturellen Risiken und unzureichenden internen Kontrollen zu, von denen seine Muttergesellschaft und Insider angeblich wussten, diese aber nicht angegangen sind.