Der Kryptokreditgeber Genesis verklagt seine Muttergesellschaft wegen strittiger Überweisungen in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar

Der Krypto-Kreditgeber Genesis Global Capital hat rechtliche Schritte gegen seine Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG) eingeleitet.

Genesis hat nach dem im August 2024 abgeschlossenen Insolvenzverfahren Klage vor den Gerichten von Delaware und New York erhoben. Ziel des Rechtsstreits ist die Rückforderung von umstrittenen Überweisungen in Höhe von ca. 2,1 Milliarden US-Dollar zugunsten der Gläubiger.

Genesis wirft DCG und Führungskräften Betrug und Selbstbereicherung vor

Die Klage enthält schwerwiegende Vorwürfe gegen die Digital Currency Group, ihren Gründer und CEO Barry Silbert sowie weitere Insider des Unternehmens. Zur Begleichung der Schulden gegenüber den Gläubigern des Kryptowährungskreditgebers fordert die Klage die Rückforderung von einer Million Coins im Wert von rund 2,1 Milliarden US-Dollar.

Laut am Montag veröffentlichten Gerichtsakten wirft Genesis DCG und dessen Führungskräften leichtsinnige Kreditgeschäfte und das Fehlen angemessener Risikomanagementprotokolle vor. In der Klageschrift heißt es, die Angeklagten hätten die Gläubiger und Kunden von Genesis ausgenutzt, indem sie „fremdes Geld“ für ihre eigenen Zwecke missbraucht hätten.

Die teilweise geschwärzte Klageschrift beschreibt detailliert eine von Genesis als vorsätzliche Desinformationskampagne bezeichnete Aktion, bei der Silbert und andere Führungskräfte Kunden angeblich über die finanzielle Stabilität des Unternehmens getäuscht haben. Die Klage wirft DCG vor, Finanzberichte manipuliert zu haben, um die wahre Lage des Unternehmens zu verschleiern und sich so selbst und seinem bitcoin Trust Grayscale Investments LLC Vorteile zu verschaffen.

Philippe Selendy von Selendy Gay, der den Aufsichtsausschuss für den Genesis-Prozess vertrat, äußerte sich zu der Situation. Er erklärte, sie zeige „ein Muster von Selbstbereicherung, Betrug und Misswirtschaft, das Hunderte von einzelnen Genesis-Gläubigern und institutionellen Kreditgebern um Milliarden von Dollar an Krypto- und Fiat-Vermögenswerten gebracht hat.“

Der Fall in Delaware zählt zu den bedeutendsten Rechtsstreitigkeiten in der Gesamtstrategie von Genesis nach dem Insolvenzantrag nach Chapter 11 im Januar 2023. Das Unternehmen schloss die Restrukturierung im August 2024 ab und schüttete rund 4 Milliarden US-Dollar in cash und Kryptowährung an die Gläubiger aus. Der Plan, gegen den DCG Einspruch erhob, sah eine Auszahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar an Gemini-Earn-Kunden sowie unbegrenzte Rückzahlungen auf Basis der jeweils geltenden Vermögenspreise vor.

New Yorker Insolvenzverfahren zielt auf bevorrechtigte Vermögensübertragungen in Höhe von 1 Milliarde Dollar ab

Genesis reichte in einem ähnlichen Fall eine zweite Klage beim US-Konkursgericht im südlichen Bezirk von New York ein. Die Klage wirft Genesis vor, im Jahr vor der Konkursanmeldung über eine Milliarde US-Dollar an angeblich unrechtmäßigen Überweisungen getätigt zu haben. Im Fokus der Klage stehen Insiderüberweisungen während der Insolvenz von Genesis.

Die New Yorker Insolvenzbehörde beantragt, diese Transaktionen als anfechtbare Vermögensübertragungen im Insolvenzverfahren zu qualifizieren und ihren Wert zugunsten der Gläubiger zurückzuerhalten. Laut Gerichtsakte belaufen sich die strittigen Kryptozahlungen auf über 582 Millionen US-Dollar, und die gesamten anfechtbaren Vermögensübertragungen übersteigen 1,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März).

Die Klage erwähnt weitere Transaktionen, darunter 101 Millionen US-Dollar an die DCG-Tochtergesellschaft HQ Enhanced Yield Fund, 136 Millionen US-Dollar an DCG International und 448 Millionen US-Dollar an DCG. Genesis fordert außerdem die Rückzahlung von 34 Millionen US-Dollar an Steuerzahlungen an DCG. Weiterhin wird behauptet, die Überweisungen seien unberechtigt und keine gültigen Verbindlichkeiten gewesen.

Genesis behauptet, diese Überweisungen seien in einer Phase extrem hoher Marktvolatilität im Kryptobereich erfolgt. Dazu zählten der Zusammenbruch des Stablecoins Terra-Luna, der Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der FTX Trading 2022. Die Klage wirft DCG vor, sich der drohenden Insolvenz von Genesis in diesem Zeitraum bewusst gewesen zu sein.

„DCG erkannte die existenzielle Bedrohung für Genesis und damit auch für sich selbst sowie die Insider-Beklagten, die Genesis Hunderte Millionen Dollar geliehen hatten“, erklärte das Unternehmen in Gerichtsakten. Die Klage behauptet, Genesis sei Ende 2021 tatsächlich zahlungsunfähig gewesen und habe ausstehende Kredite in Höhe von 14 Milliarden Dollar angehäuft. Der Kryptokreditgeber führt seine Insolvenz auf strukturelle Risiken und unzureichende interne Kontrollen zurück, von denen die Muttergesellschaft und Insider angeblich wussten, die sie aber nicht behoben haben.