El grupo de préstamos de criptomonedas Genesis demanda a la empresa matriz por $2.1 mil millones en transferencias disputadas
- Genesis Global Capital demanda a su matriz, Digital Currency Group, por 2.100 millones de dólares.
- Las demandas presentadas en Delaware y Nueva York buscan recuperar las transferencias de criptomonedas.
- El fundador de DCG, Barry Silbert, es acusado de fraude y conflicto de intereses.
El prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital ha iniciado acciones legales contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG).
Genesis ha iniciado acciones legales en los tribunales de Delaware y Nueva York tras los procedimientos de quiebra, que concluyeron en agosto de 2024. La litigación busca recuperar aproximadamente $2.1 mil millones en transferencias disputadas para beneficiar a los acreedores.
Genesis acusa a DCG y a los ejecutivos de fraude y auto-interés
La demanda presentada en el Tribunal de Chancery de Delaware por Genesis Global Capital contiene graves acusaciones contra Digital Currency Group, su fundador y CEO Barry Silbert, y otros insiders de la empresa. Para pagar a los acreedores del prestamista de criptomonedas, la demanda solicita la recuperación de un millón de monedas, que valen alrededor de $2.1 mil millones.
Según los documentos judiciales hechos públicos el lunes, Genesis acusa a DCG y a su liderazgo de participar en actividades de préstamos temerarias y operar sin protocolos razonables de gestión de riesgos. Según la petición, los demandados supuestamente aprovecharon a los acreedores y consumidores de Genesis utilizando “dinero de otras personas” para beneficiarse a sí mismos.
Los detalles de la demanda parcialmente enmendada detallan lo que Genesis describe como una campaña intencional de “desinformación” en la que Silbert y otros ejecutivos supuestamente engañaron a los clientes sobre la estabilidad financiera de la empresa. La demanda afirma que DCG manipuló los informes financieros para ocultar el verdadero estado del negocio mientras se beneficiaba DCG y su bitcoin trust, Grayscale Investments LLC.
Philippe Selendy de Selendy Gay, quien representó al comité de supervisión de litigios de Genesis, habló sobre la situación. Declaró que esto mostraba “un patrón de auto-interés, fraude y mala gestión que privó a cientos de acreedores individuales de Genesis y prestamistas institucionales de miles de millones de dólares en valor en activos de criptomonedas y fiat.”
El caso de Delaware es uno de los cuerpos de litigios más significativos en la estrategia general de Genesis tras la presentación de la quiebra del Capítulo 11 en enero de 2023. La empresa finalizó la reestructuración en agosto de 2024 y distribuyó alrededor de $4 mil millones en efectivo y criptomonedas a los acreedores. El plan, al cual DCG se opuso, implicó un pago de $2.2 mil millones a los clientes de Gemini Earn y recuperaciones ilimitadas basadas en los precios vigentes de los activos.
La presentación del juicio de quiebra en Nueva York apunta a $1 mil millones de transferencias preferenciales
Genesis presentó una segunda demanda en el Distrito Sur de Nueva York, Tribunal de Quiebras de EE. UU., en un caso similar. La demanda afirmaba más de $1 mil millones en transferencias supuestamente indebidas durante el año anterior a su presentación de quiebra. La demanda se dirige a transferencias de partes vinculadas durante la insolvencia de Genesis.
La presentación en Nueva York busca calificar estas transacciones como transferencias preferenciales en la quiebra y recuperar su valor en nombre de los acreedores. Los pagos de criptomonedas disputados superan los $582 millones, y las transferencias preferenciales totales superan los $1.2 mil millones al 31 de marzo, según la presentación judicial.
La demanda menciona otras transacciones, incluyendo $101 millones a la subsidiaria de DCG HQ Enhanced Yield Fund, $136 millones a DCG International y $448 millones a DCG. Genesis también reclama la recuperación de $34 millones en pagos de impuestos a DCG. Alegan además que las transferencias fueron no autorizadas y no eran pasivos válidos.
Genesis afirma que estas transferencias tuvieron lugar durante un período de volatilidad récord del mercado en el espacio de las criptomonedas. Estos fueron el colapso de la stablecoin Terra-Luna, el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y el escándalo de quiebra de FTX Trading 2022. La demanda afirma que DCG era consciente de que el negocio de Genesis estaba al borde del colapso durante ese período.
“DCG reconoció la amenaza existencial para Genesis y, con ello, para DCG y los Demandados Insiders que habían prestado a Genesis cientos de millones de dólares”, declaró la firma en documentos judiciales. La demanda sostiene que Genesis estaba realmente insolvente a finales de 2021 y acumuló $14 mil millones en préstamos pendientes. El prestamista de criptomonedas atribuye su insolvencia a riesgos estructurales y controles internos inadecuados que su empresa matriz y los insiders supuestamente conocían pero no abordaron.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
