El prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital ha iniciado acciones legales contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG).
Genesis ha iniciado acciones legales en los tribunales de Delaware y Nueva York tras el procedimiento de quiebra, que concluyó en agosto de 2024. El litigio busca recuperar aproximadamente 2.100 millones de dólares en transferencias disputadas para beneficiar a los acreedores.
Genesis acusa a DCG y a sus ejecutivos de fraude y tráfico de influencias
La demanda presentada por Genesis Global Capital ante el Tribunal de Equidad de Delaware contiene graves acusaciones contra Digital Currency Group, su fundador y director ejecutivo, Barry Silbert, y otros directivos de la compañía. Para pagar a los acreedores del prestamista de criptomonedas, la demanda solicita la recuperación de un millón de monedas, con un valor aproximado de 2100 millones de dólares.
Según documentos judiciales publicados el lunes, Genesis acusa a DCG y a sus directivos de participar en operaciones crediticias imprudentes y de operar sin protocolos razonables de gestión de riesgos. Según la petición, los acusados presuntamente se aprovecharon de los acreedores y consumidores de Genesis utilizando el dinero de otros para su propio beneficio.
La denuncia, parcialmente redactada, detalla lo que Genesis describe como una campaña intencional de desinformación en la que Silbert y otros ejecutivos supuestamente engañaron a los clientes sobre la estabilidad financiera de la empresa. La demanda alega que DCG manipuló la información financiera para ocultar la verdadera situación del negocio, a la vez que beneficiaba a DCG y a su fideicomiso bitcoin
Philippe Selendy, de Selendy Gay, quien representó al comité de supervisión de litigios de Genesis, habló sobre la situación. Afirmó que mostraba un patrón de autocontratación, fraude y mala gestión que privó a cientos de acreedores individuales y prestamistas institucionales de Genesis de miles de millones de dólares en criptomonedas y activos fiduciarios
El caso de Delaware es uno de los litigios más importantes en la estrategia general de Genesis tras declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 en enero de 2023. La compañía finalizó la reestructuración en agosto de 2024 y distribuyó alrededor de 4000 millones de dólares en cash y criptomonedas a los acreedores. El plan, al que DCG se opuso, implicaba un pago de 2200 millones de dólares a los clientes de Gemini Earn y recuperaciones ilimitadas basadas en los precios vigentes de los activos.
La presentación del juicio por quiebra en Nueva York apunta a transferencias preferenciales por 1.000 millones de dólares
Genesis presentó una segunda demanda ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, en un caso similar. La demanda reclamaba más de mil millones de dólares en transferencias presuntamente ilícitas durante el año anterior a su declaración de quiebra. La demanda se centra en las transferencias de información privilegiada durante la insolvencia de Genesis.
La solicitud de Nueva York busca que estas transacciones se consideren transferencias preferenciales en caso de quiebra y recuperar su valor en nombre de los acreedores. Los pagos de criptomonedas en disputa superan los 582 millones de dólares, y el total de transferencias preferenciales supera los 1200 millones de dólares al 31 de marzo, según el expediente judicial.
La demanda menciona otras transacciones, incluyendo 101 millones de dólares a HQ Enhanced Yield Fund, filial de DCG; 136 millones de dólares a DCG International; y 448 millones de dólares a DCG. Genesis reclama además la recuperación de 34 millones de dólares en pagos de impuestos a DCG. Afirman, además, que las transferencias no estaban autorizadas y no constituían pasivos válidos.
Genesis afirma que estas transferencias se produjeron en un período de volatilidad récord en el mercado de criptomonedas. Estos eventos fueron el colapso de la stablecoin Terra-Luna, el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y el de FTX Trading 2022. La demanda alega que DCG era consciente de que el negocio de Genesis estaba al borde del colapso durante ese período.
“DCG reconoció la amenaza existencial para Genesis y, con ella, para DCG y los Demandados Internos que le habían prestado cientos de millones de dólares”, declaró la firma en documentos judiciales. La demanda alega que Genesis era insolvente a finales de 2021 y acumulaba 14 000 millones de dólares en préstamos pendientes. La entidad crediticia de criptomonedas atribuye su insolvencia a riesgos estructurales y controles internos inadecuados que su empresa matriz y sus directivos supuestamente conocían, pero no abordaron.
