El prestamista criptográfico Genesis Global Capital ha lanzado acciones legales contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG).
Genesis ha traído acciones legales en los tribunales de Delaware y Nueva York luego de procedimientos de bancarrota, que concluyeron en agosto de 2024. El litigio busca recuperar aproximadamente $ 2.1 mil millones en transferencias en disputa para beneficiar a los acreedores.
Génesis acusa a DCG y ejecutivos de fraude y auto-trato
La demanda presentada en Delaware Chancery Court por Genesis Global Capital contiene serias acusaciones contra Digital Monine Group, su fundador y CEO Barry Silbert, y otros expertos de la compañía. Para devolver a los acreedores del prestamista de criptomonedas, la queja solicita la recuperación de un millón de monedas, que valen alrededor de $ 2.1 mil millones.
Según los documentos judiciales hechos públicos el lunes, Génesis acusa a DCG y su liderazgo de participar en actividades de préstamos imprudentes y operar sin protocolos razonables de gestión de riesgos. Según la petición, los acusados supuestamente aprovecharon a los acreedores y consumidores de Genesis al usar el "dinero de otras personas" para beneficiarse.
La queja parcialmente redactada detalla lo que Genesis describe como una campaña intencional de "información errónea" donde Silbert y otros ejecutivos supuestamente engañaron a los clientes sobre la estabilidad financiera de la compañía. La demanda afirma que DCG manipuló las divulgaciones financieras para ocultar el verdadero estado del negocio mientras beneficia a DCG y su bitcoin Trust, Grayscale Investments LLC.
Philippe Selendy de Selendy Gay, quien representó al Comité de Supervisión de Litigios de Genesis, habló sobre la situación. Afirmó que estaba mostrando "un patrón de autocontrol, fraude y mala gestión que privó a cientos de acreedores de génesis individuales y prestamistas institucionales de miles de millones de dólares de valor en activos cripto y fiat".
El caso de Delaware es uno de los organismos de litigio más importantes en la estrategia general de Génesis después de la presentación de bancarrota del Capítulo 11 en enero de 2023. La compañía finalizó la reestructuración en agosto de 2024 y distribuyó alrededor de $ 4 mil millones en cash y criptomonedas a los acreedores. El plan, al que DCG se opuso, implicaba un pago de $ 2.2 mil millones a Gemini Ganar clientes y recuperaciones sin límites basadas en los precios de los activos prevalecientes.
El juicio por bancarrota de Nueva York se dirige a los objetivos de $ 1 mil millones de transferencias preferenciales
Genesis presentó una segunda demanda en el Distrito Sur de Nueva York, Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, en un caso similar. La demanda reclamó más de $ 1 mil millones en transferencias supuestamente injustas durante el año anterior a su presentación en bancarrota. La demanda se dirige a las transferencias de información privilegiada durante la insolvencia de Genesis.
La presentación de Nueva York busca calificar estas transacciones como transferencias preferenciales en bancarrota y recuperar su valor en nombre de los acreedores. Los pagos criptográficos en disputa superan los $ 582 millones, y las transferencias preferenciales totales superan los $ 1.2 mil millones al 31 de marzo, según la presentación del tribunal.
La demanda menciona otras transacciones, incluidos $ 101 millones para el Fondo de rendimiento mejorado de DCG HQ HQ, $ 136 millones a DCG International y $ 448 millones para DCG. Genesis reclama aún más la recuperación de $ 34 millones de pagos de impuestos a DCG. Además afirmaron que las transferencias no estaban autorizadas y no pasivos válidos.
Genesis afirma que estas transferencias tuvieron lugar en un período de volatilidad del mercado récord en el espacio criptográfico. Estos fueron el colapso de Stablecoin Terra-Luna, el colapso del fondo de cobertura criptográfica Three Arrows Capital, y el FTX Trading 2022. La demanda afirma que DCG era consciente de que el negocio de Genesis estaba al borde del colapso durante el período.
"DCG reconoció la amenaza existencial para Génesis y, con ella, a DCG y a los acusados internos que habían prestado a Génesis cientos de millones de dólares", declaró la firma en documentos judiciales. La demanda sostiene que Genesis era en realidad insolvente a fines de 2021 y acumuló $ 14 mil millones en préstamos pendientes. El prestamista criptográfico atribuye su insolvencia a los riesgos estructurales y los controles internos inadecuados que su empresa matriz y sus expertos supuestamente conocían pero no pudo abordar.
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