암호화폐 대출 그룹 제네시스, 모회사에 21억 달러의 분쟁 이전으로 소송 제기

암호화폐 대출자 제네시스 글로벌 캐피탈은 모회사인 디지털 커먼티 그룹(DCG)에 대해 법적 조치를 취했습니다.

제네시스는 2024년 8월에 종료된 파산 절차 이후 델라웨어와 뉴욕 법원에서 법적 조치를 취했습니다. 이 소송은 채권자에게 이익을 주기 위해 분쟁이 있는 이전에서 약 21억 달러를 회수하는 것을 목표로 합니다.

제네시스, DCG 및 임원들의 사기 및 자기 거래 혐의

소송은 제네시스 글로벌 캐피탈이 델라웨어 차ン서리 법원에 제기한 것으로, 디지털 커먼티 그룹(Digital Currency Group), 그 창립자이자 CEO인 바리 실버트, 및 기타 회사 내부자들에게 심각한 혐의를 담고 있습니다. 암호화폐 대출자의 채권자들에게 상환하기 위해, 고소는 약 21억 달러 가치의 100만 개 코인의 회수를 요청합니다.

월요일 공개된 법원 문서에 따르면, 제네시스는 DCG와 그 리더십이 무모한 대출 활동을 수행하고 합리적인 리스크 관리 프로토콜 없이 운영했다고 비난합니다. 청원서에 따르면, 피고인들은 제네시스의 채권자와 소비자들이 '다른 사람의 돈'을 사용하여 자신들의 이익을 얻는 것을 이용했다고 주장합니다.

부분적으로 삭제된 고소장은 제네시스가 의도적인 '허위 정보' 캠페인으로 묘사하는 내용을 상세히 기술하며, 실버트와 기타 임원들이 회사의 재무 안정성에 대해 고객들을 기만했다고 주장합니다. 소송은 DCG가 재무 공시를 조작하여 비즈니스의 실제 상태를 숨기고 DCG와 그 비트코인 신탁인 그레이스케일 인베스트먼트 LLC에 이익을 제공했다고 주장합니다.

제네시스 소송 감독 위원회를 대표했던 셀렌디 게이(SEL Gay)의 필립 셀렌디는 상황에 대해 언급했습니다. 그는 이것이 “수백 명의 개인 제네시스 채권자와 기관 대출자들에게 수억 달러의 암호화폐 및 파운드 가치에서 박탈한 자기 거래, 사기 및 관리 부실의 패턴”을 보여주고 있다고 밝혔습니다.

델라웨어 사건은 2023년 1월 챕터 11 파산 신청 후 제네시스의 전체 전략에서 가장 중요한 소송 중 하나입니다. 이 회사는 2024년 8월 구조를 최종화하고 채권자에게 약 40억 달러의 현금과 암호화폐를 배분했습니다. DCG가 이의 제기한 이 계획에는 제미니 어earn(Gemini Earn) 고객에게 22억 달러의 지급과 prevailing asset prices에 기반한 무제한 회복이 포함되었습니다.

뉴욕 파산 소송 filings은 10억 달러 상당의 선호적 이전을 대상으로 합니다

제네시스는 미국 뉴욕 남부 연방 파산법원(Southern District of New York, US Bankruptcy Court)에 유사한 사건으로 두 번째 소송을 제기했습니다. 이 소송은 파산 신청 전 해 동안 불법적으로 이루어진 10억 달러 이상의 이전을 주장합니다. 이 소송은 제네시스의 파산 기간 중 내부자 이전을 대상으로 합니다.

뉴욕의 소송은 이러한 거래를 파산에서의 선호적 이전으로 자격을 부여하고 채권자를 대신하여 그 가치를 회수하려고 합니다. 분쟁 중인 암호화폐 결제는 5억 8,200만 달러가 넘으며, 3월 31일 기준 총 선호적 이전은 12억 달러가 넘습니다.

소송에는 DCG 자회사인 HQ Enhanced Yield Fund로의 1억 1천만 달러, DCG International로의 1억 3천 6백만 달러, DCG로의 4억 4천 8백만 달러를 포함한 기타 거래가 언급됩니다. 제네시스는 DCG에 대한 3,400만 달러의 세금 지급액 회수를 추가로 주장합니다. 그들은 또한 이전이 승인되지 않았고 유효한 부채가 아니라고 주장했습니다.

제네시스는 이러한 이전이 암호화폐 공간에서 기록적인 시장 변동성 기간에 발생했다고 주장합니다. 이는 스테이블코인 테라-루나의 붕괴, 암호화폐 헤지펀드 스리애로우캐피탈의 붕괴, 그리고 FTX 트레이딩 2022 파산 스캔들을 포함합니다. 소송은 DCG가 제네시스의 비즈니스가 붕괴 직전에 있었음을 그 기간 동안 인지하고 있었다고 주장합니다.

“DCG는 제네시스와 그에게 수억 달러를 대출한 내부자 피고들에게 존재적 위협을 인식했습니다,”라고 법원 문서에서 회사는 밝혔습니다. 소송은 제네시스가 실제로 2021년 말에 파산 상태였으며 140억 달러의 미결제 대출을 축적했다고 주장합니다. 암호화폐 대출업체 제네시스는 모회사와 내부자들이 알고 있었지만 해결하지 않은 구조적 위험과 부적절한 내부 통제로 인해 파산 상태에 빠졌다고 attributs합니다.