암호화폐 대출 그룹 제네시스가 21억 달러 규모의 거래 분쟁으로 모회사를 상대로 소송을 제기했습니다

암호화폐 대출업체 제네시스 글로벌 캐피털(Genesis Global Capital)이 모회사인 디지털 통화 그룹(DCG)을 상대로 법적 소송을 제기했습니다.

제네시스는 2024년 8월 파산 절차가 마무리된 후 델라웨어와 뉴욕 법원에 소송을 제기했습니다. 이 소송은 채권자들의 이익을 위해 약 21억 달러에 달하는 분쟁 자산 이전을 회수하는 것을 목표로 합니다.

제네시스는 DCG와 경영진이 사기 및 사익 추구 행위를 저질렀다고 비난했습니다

소송에는 디지털 통화 그룹(DCG), 설립자 겸 CEO인 배리 실버트, 그리고 회사 내부 관계자들에 대한 심각한 혐의가 담겨 있습니다. 소장에서는 암호화폐 대출업체의 채권자들에게 변제하기 위해 약 21억 달러 상당의 코인 100만 개를 회수할 것을 요구하고 있습니다.

월요일에 공개된 법원 문서에 따르면, 제네시스는 DCG와 그 경영진이 무모한 대출 활동에 가담하고 합리적인 위험 관리 프로토콜 없이 운영했다고 비난했습니다. 소장에 따르면, 피고들은 "타인의 돈"을 이용해 사익을 취함으로써 제네시스의 채권자와 소비자들을 속였다고 합니다.

일부 내용이 삭제된 소장에는 제네시스가 주장하는 바와 같이 실버트와 다른 임원들이 회사의 재정 안정성에 대해 고객을 오도하는 의도적인 "허위 정보" 유포 캠페인이 자세히 나와 있습니다. 소송은 DCG가 회사의 실제 재정 상태를 숨기고 DCG와 그 bitcoin ​​투자 신탁인 그레이스케일 인베스트먼트 LLC에 이익을 주기 위해 재무 정보를 조작했다고 주장합니다.

제네시스 소송 감독 위원회를 대리한 셀렌디 게이(Selendy Gay)의 필립 셀렌디는 이번 사태에 대해 언급하며, "수백 명의 제네시스 개인 채권자와 기관 대출자들이 수십억 달러 상당의 암호화폐 및 법정화폐 자산을 손해 보게 만든 자기 거래, 사기 및 경영 부실의 패턴"이라고 밝혔습니다

델라웨어 소송은 2023년 1월 파산 보호 신청(챕터 11) 이후 제네시스의 전반적인 전략에서 가장 중요한 소송 중 하나입니다. 제네시스는 2024년 8월 구조조정을 완료하고 채권자들에게 약 40억 달러의 cash 과 암호화폐를 배분했습니다. DCG가 반대했던 이 계획에는 제미니 언(Gemini Earn) 고객에게 22억 달러를 지급하고, 자산 시세를 기준으로 무제한 회수를 허용하는 내용이 포함되어 있었습니다.

뉴욕 파산 재판 신청, 10억 달러 규모의 우선변제권 이전 문제 제기

제네시스는 유사한 사건으로 뉴욕 남부 지방 파산 법원에 두 번째 소송을 제기했습니다. 이 소송은 파산 신청 전 1년 동안 10억 달러 이상의 부당 자금 이체가 있었다고 주장합니다. 소송의 쟁점은 제네시스의 지급 불능 기간 중 발생한 내부자 자금 이체입니다.

뉴욕주 법원은 이번 파산 신청을 통해 이러한 거래를 파산 절차에서 우선변제 대상으로 인정하고 채권자들을 대신하여 해당 금액을 회수하고자 합니다. 법원 제출 서류에 따르면, 논란이 된 암호화폐 결제 금액은 5억 8200만 달러를 넘고, 3월 31일 기준 전체 우선변제 금액은 12억 달러를 초과합니다.

소송에서는 DCG 자회사인 HQ Enhanced Yield Fund에 대한 1억 100만 달러, DCG International에 대한 1억 3,600만 달러, 그리고 DCG에 대한 4억 4,800만 달러 등 다른 거래들도 언급하고 있습니다. 제네시스는 또한 DCG에 대한 3,400만 달러의 세금 환급을 요구하고 있습니다. 더불어 이러한 자금 이체는 승인되지 않았으며 정당한 부채가 아니라고 주장하고 있습니다.

제네시스는 이러한 자금 이체가 암호화폐 시장의 변동성이 극심했던 시기에 발생했다고 주장합니다. 당시에는 스테이블코인 테라루나의 폭락, 암호화폐 헤지펀드 쓰리 애로우즈 캐피털의 파산, 그리고 FTX 트레이딩 2022 파산 사태 등이 있었습니다. 소송에서는 DCG가 해당 기간 동안 제네시스의 사업이 붕괴 직전에 있다는 사실을 알고 있었다고 주장합니다.

"DCG는 제네시스에 대한 실존적 위협, 그리고 제네시스에 수억 달러를 대출해 준 DCG와 내부자 피고인들에게도 위협이 된다는 사실을 인지했습니다."라고 해당 회사는 법원 문서에서 밝혔습니다. 소송 측은 제네시스가 2021년 말 기준으로 실제로 지급불능 상태였으며, 140억 달러에 달하는 미상환 대출금을 보유하고 있었다고 주장합니다. 암호화폐 대출업체인 제네시스는 지급불능의 원인을 모회사와 내부자들이 알고 있었지만 해결하지 못한 구조적 위험과 부실한 내부 통제에 있다고 주장합니다.