رفعت مجموعة إقراض العملات المشفرة "جينيسيس" دعوى قضائية ضد الشركة الأم بشأن تحويلات متنازع عليها بقيمة 2.1 مليار دولار

رفعت شركة إقراض العملات المشفرة "جينيسيس جلوبال كابيتال" دعوى قضائية ضد شركتها الأم، "ديجيتال كارنسي جروب" (DCG).

رفعت شركة جينيسيس دعوى قضائية في محاكم ديلاوير ونيويورك في أعقاب إجراءات الإفلاس التي انتهت في أغسطس 2024. وتسعى الدعوى القضائية إلى استرداد ما يقرب من 2.1 مليار دولار من التحويلات المتنازع عليها لصالح الدائنين.

تتهم شركة جينيسيس شركة دي سي جي ومسؤوليها بالاحتيال واستغلال النفوذ

الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة ديلاوير للمستشارية من قبل شركة جينيسيس جلوبال كابيتال ادعاءات خطيرة ضد مجموعة العملات الرقمية، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، وعدد من المسؤولين التنفيذيين الآخرين في الشركة. وتطالب الدعوى باسترداد مليون عملة رقمية، تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار، وذلك لسداد ديون مُقرض العملات الرقمية.

بحسب وثائق المحكمة التي نُشرت يوم الاثنين، تتهم شركة جينيسيس شركة دي سي جي وقيادتها بالانخراط في أنشطة إقراض متهورة والعمل دون بروتوكولات معقولة لإدارة المخاطر. ووفقًا للدعوى، يُزعم أن المدعى عليهم استغلوا دائني جينيسيس وعملائها باستخدام "أموال الآخرين" لتحقيق مكاسب شخصية.

تُفصّل الشكوى، التي حُذفت أجزاء منها، ما وصفته شركة جينيسيس بحملة "تضليل" مُتعمّدة، حيث زُعم أن سيلبرت ومسؤولين تنفيذيين آخرين ضلّلوا العملاء بشأن الاستقرار المالي للشركة. وتزعم الدعوى أن شركة DCG تلاعبت بالإفصاحات المالية لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة، مع تحقيق مكاسب لها ولصندوقها bitcoin ، Grayscale Investments LLC.

تحدث فيليب سيلندي من شركة سيلندي جاي، الذي مثّل لجنة الإشراف على التقاضي في قضية جينيسيس، عن الوضع. وذكر أن ذلك يُظهر "نمطًا من التعاملات المشبوهة والاحتيال وسوء الإدارة الذي حرم مئات من دائني جينيسيس الأفراد والمقرضين المؤسسيين من مليارات الدولارات من قيمة الأصول المشفرة والعملات الورقية"

تُعدّ قضية ديلاوير من أهمّ القضايا القانونية في استراتيجية جينيسيس الشاملة بعد إعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في يناير 2023. وقد أنهت الشركة إعادة هيكلة أعمالها في أغسطس 2024، ووزّعت نحو 4 مليارات دولار cash وعملات رقمية على الدائنين. وتضمنت الخطة، التي اعترضت عليها شركة DCG، دفع 2.2 مليار دولار لعملاء Gemini Earn، بالإضافة إلى استرداد مبالغ غير محدودة بناءً على أسعار الأصول السائدة.

طلب إعلان الإفلاس في نيويورك يستهدف تحويلات تفضيلية بقيمة مليار دولار

رفعت شركة جينيسيس دعوى قضائية ثانية في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، التابعة لمحكمة الإفلاس الأمريكية، في قضية مماثلة. وطالبت الدعوى بتحويلات غير مشروعة مزعومة تزيد قيمتها عن مليار دولار خلال السنة التي سبقت إعلان إفلاسها. وتستهدف الدعوى عمليات تحويل أسهم من قبل مسؤولين مطلعين خلال فترة عجز جينيسيس عن سداد ديونها.

تسعى الدعوى المرفوعة في نيويورك إلى تصنيف هذه المعاملات كتحويلات تفضيلية في إطار إجراءات الإفلاس، واسترداد قيمتها نيابةً عن الدائنين. ووفقًا للدعوى، تتجاوز قيمة مدفوعات العملات المشفرة المتنازع عليها 582 مليون دولار، بينما تتجاوز قيمة التحويلات التفضيلية الإجمالية 1.2 مليار دولار حتى 31 مارس/آذار.

تشير الدعوى القضائية إلى معاملات أخرى، منها 101 مليون دولار أمريكي لصندوق HQ Enhanced Yield التابع لشركة DCG، و136 مليون دولار أمريكي لشركة DCG International، و448 مليون دولار أمريكي لشركة DCG. وتطالب شركة Genesis كذلك باسترداد 34 مليون دولار أمريكي من مدفوعات الضرائب لشركة DCG. كما ادعت أن هذه التحويلات غير مصرح بها ولا تُمثل التزامات قانونية.

تؤكد شركة جينيسيس أن هذه التحويلات تمت خلال فترة تقلبات قياسية في سوق العملات الرقمية، تمثلت في انهيار العملة المستقرة تيرا لونا، وانهيار صندوق التحوط للعملات الرقمية ثري أروز كابيتال، شركة إف تي إكس تريدينج عام ٢٠٢٢. وتزعم الدعوى القضائية أن شركة دي سي جي كانت على علم بأن أعمال جينيسيس كانت على وشك الانهيار خلال تلك الفترة.

أكدت شركة DCG في وثائق المحكمة أن "DCG أدركت الخطر الوجودي الذي يهدد شركة Genesis، وبالتالي يهدد DCG والمدعى عليهم من الداخل الذين أقرضوا Genesis مئات الملايين من الدولارات". وتزعم الدعوى القضائية أن Genesis كانت في الواقع معسرة بحلول نهاية عام 2021، حيث تراكمت عليها قروض مستحقة بقيمة 14 مليار دولار. ويعزو مُقرض العملات المشفرة إعساره إلى مخاطر هيكلية وضعف في الضوابط الداخلية، والتي يُزعم أن الشركة الأم والمطلعين على بواطن الأمور كانوا على علم بها لكنهم تقاعسوا عن معالجتها.