مجموعة الإقراض المشفرة Genesis ترفع دعوى على الشركة الأم مقابل 2.1 مليار دولار من التحويلات المتنازع عليها

أطلق مقرض العملات المشفرة Genesis Global Capital إجراءات قانونية ضد شركته الأم، Digital Currency Group (DCG).

قدمت Genesis إجراءات قانونية في محاكم ديلاوير ونيويورك بعد إجراءات الإفلاس، التي انتهت في أغسطس 2024. تهدف التقاضي إلى استرداد حوالي 2.1 مليار دولار من التحويلات المتنازع عليها لصالح الدائنين.

تتهم Genesis DCG والتنفيذيين بالاحتيال والمصالح الذاتية

يحتوي الدعوى المقامة في محكمة ديلاوير للشؤون القانونية (Chancery Court) من قبل Genesis Global Capital على اتهامات خطيرة ضد Digital Currency Group، ومؤسسها ومديرها التنفيذي Barry Silbert، وغيرهم من كبار المسؤولين في الشركة. وبهدف سداد ديون المقرضين في مجال العملات المشفرة، تطلب الشكوى استرداد مليون عملة، تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار.

وفقاً لوثائق المحكمة التي تم الإفصاح عنها يوم الاثنين، تتهم Genesis DCG وقيادتها بالانخراط في أنشطة قروض متهورة والتشغيل دون بروتوكولات معقولة لإدارة المخاطر. ووفقاً للعريضة، استغل المدعى عليهم دائني ومستهلكي Genesis بشكل ادعائي باستخدام "أموال الآخرين" لتحقيق أرباح لأنفسهم.

تفصل الشكوى جزئياً ما تصفه Genesis بحملة "معلومات مضللة" متعمدة، حيث زعم أن Silbert وغيره من التنفيذيين أخطأوا العملاء بشأن الاستقرار المالي للشركة. تدعي الدعوى أن DCG قامت بالتلاعب بالإفصاحات المالية لإخفاء الحالة الحقيقية للأعمال، بينما تستفيد DCG و صندوق البيتكوين الخاص بها، Grayscale Investments LLC.

تحدث Philippe Selendy من Selendy Gay، الذي مثل لجنة الإشراف على التقاضي في Genesis، حول الموقف. وذكر أنه يظهر "نمطاً من المصالح الذاتية، والاحتيال، وسوء الإدارة الذي حرم مئات الدائنين الأفراد لمقرضي Genesis والمقرضين المؤسسيين من مليارات الدولارات من القيمة في الأصول المشفرة والعملات الورقية."

قضية ديلاوير هي واحدة من أهم مجموعات التقاضي في استراتيجية Genesis الشاملة بعد تقديم طلب الإفلاس بموجب الفصل 11 في يناير 2023. أنهت الشركة إعادة الهيكلة في أغسطس 2024 ووزعت حوالي 4 مليارات دولار من النقد والعملات المشفرة على الدائنين. تضمنت الخطة، التي اعترضت عليها DCG، دفعة قدرها 2.2 مليار دولار لعملاء Gemini Earn واستردادات غير محدودة بناءً على أسعار الأصول السائدة.

ملف المحاكمة في نيويورك بشأن الإفلاس يستهدف 1 مليار دولار من التحويلات المفضلة

قدمت Genesis دعوى قضائية ثانية في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، محكمة الإفلاس الأمريكية، في قضية مماثلة. زعمت الدعوى أكثر من 1 مليار دولار من التحويلات المزعومة غير القانونية خلال العام السابق لتقديم طلب الإفلاس. توجه الدعوى ضد التحويلات الداخلية خلال عجز Genesis.

تسعى قضية نيويورك إلى تأهيل هذه المعاملات كتحويلات مفضلة في الإفلاس واسترداد قيمتها نيابة عن الدائنين. تتجاوز المدفوعات المشفرة المتنازع عليها 582 مليون دولار، وتجاوز إجمالي التحويلات المفضلة 1.2 مليار دولار اعتباراً من 31 مارس، وفقاً لملف المحكمة.

تذكر الدعوى معاملات أخرى، بما في ذلك 101 مليون دولار إلى صندوق HQ Enhanced Yield Fund التابع لـ DCG، و136 مليون دولار إلى DCG International، و448 مليون دولار إلى DCG. تدعي Genesis أيضاً استرداد 34 مليون دولار من مدفوعات الضرائب إلى DCG. زعموا أيضاً أن التحويلات كانت غير مصرح بها وغير التزامات صالحة.

تؤكد Genesis أن هذه التحويلات حدثت في فترة من تقلبات السوق القياسية في مجال العملات المشفرة. وتشمل هذه الانهيارات انهيار المستقر Terra-Luna، وانهيار صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital، وفضيحة إفلاس FTX للتداول في عام 2022. تدعي الدعوى أن DCG كانت على علم بأن أعمال Genesis كانت على وشك الانهيار خلال تلك الفترة.

«أقرت DCG بالتهديد الوجودي الذي يواجه جينيسيس، ومعها DCG والمدعين الداخليين الذين قدموا لجينيسيس قروضًا بمئات الملايين من الدولارات»، ذكرت الشركة في وثائق المحكمة. وتزعم الدعوى القضائية أن جينيسيس كانت فعليًا غير قادرة على سداد الديون بحلول نهاية عام 2021، وجمعت قروضًا مستحقة بقيمة 14 مليار دولار. تعزو شركة الإقراض المشفر عجزها إلى مخاطر هيكلية وضوابط داخلية غير كافية كان والدها والشخصيات الداخلية على علم بها ولكنهم فشلوا في معالجتها.