Grupo de empréstimos de criptomoedas Genesis processa empresa-mãe por US$ 2,1 bilhão em transferências contestadas

A corretora de criptomoedas Genesis Global Capital iniciou ação legal contra sua empresa-mãe, Digital Currency Group (DCG).

A Genesis moveu ação judicial nos tribunais de Delaware e Nova York após os procedimentos de falência, que foram concluídos em agosto de 2024. A litigação busca recuperar aproximadamente US$ 2,1 bilhões em transferências contestadas para beneficiar os credores.

A Genesis acusa a DCG e seus executivos de fraude e conflito de interesses

A ação judicial apresentada no Tribunal de Chancelaria de Delaware pela Genesis Global Capital contém graves acusações contra a Digital Currency Group, seu fundador e CEO Barry Silbert, e outros executivos da empresa. Para pagar os credores do emprestador de criptomoedas, a queixa solicita a recuperação de um milhão de moedas, que valem cerca de US$ 2,1 bilhões.

De acordo com documentos judiciais divulgados na segunda-feira, a Genesis acusa a DCG e sua liderança de praticar empréstimos imprudentes e operar sem protocolos razoáveis de gestão de riscos. De acordo com a petição, os réus supostamente se aproveitaram dos credores e consumidores da Genesis, utilizando "dinheiro de outras pessoas" para lucrar em benefício próprio.

A queixa parcialmente oculta detalha o que a Genesis descreve como uma campanha intencional de "desinformação", na qual Silbert e outros executivos supostamente enganaram os clientes sobre a estabilidade financeira da empresa. A ação alega que a DCG manipulou as divulgações financeiras para ocultar o verdadeiro estado dos negócios, beneficiando a DCG e seu fundo bitcoin, a Grayscale Investments LLC.

Philippe Selendy, do escritório Selendy Gay, que representou o comitê de supervisão da litigância da Genesis, comentou sobre a situação. Ele afirmou que o caso revela "um padrão de conflito de interesses, fraude e má gestão que privou centenas de credores individuais da Genesis e instituições credoras de bilhões de dólares em valor em ativos de criptomoedas e fiduciários."

O caso na Delaware é uma das litigâncias mais significativas na estratégia geral da Genesis após o pedido de falência sob o Capítulo 11, em janeiro de 2023. A empresa concluiu a reestruturação em agosto de 2024 e distribuiu cerca de US$ 4 bilhões em dinheiro e criptomoedas aos credores. O plano, ao qual a DCG se opôs, previa um pagamento de US$ 2,2 bilhões aos clientes do Gemini Earn e recuperações ilimitadas com base nos preços vigentes dos ativos.

Processo de falência em Nova York visa US$ 1 bilhão em transferências preferenciais

A Genesis ajuizou uma segunda ação no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, nos EUA, em um caso semelhante. A ação alega mais de US$ 1 bilhão em transferências supostamente irregulares durante o ano anterior ao pedido de falência. A ação direciona-se a transferências realizadas por partes relacionadas durante a insolvência da Genesis.

O processo judicial em Nova York busca qualificar essas transações como transferências preferenciais em caso de falência e recuperar seu valor em nome dos credores. Os pagamentos em criptomoedas disputados ultrapassam US$ 582 milhões, e o total de transferências preferenciais ultrapassa US$ 1,2 bilhão até 31 de março, de acordo com o documento judicial.

A ação judicial menciona outras transações, incluindo US$ 101 milhões para o fundo HQ Enhanced Yield Fund, subsidiária da DCG, US$ 136 milhões para a DCG International e US$ 448 milhões para a DCG. A Genesis também busca recuperar US$ 34 milhões em pagamentos de impostos feitos à DCG. A empresa alega ainda que as transferências foram não autorizadas e não constituem dívidas válidas.

A Genesis afirma que essas transferências ocorreram em um período de volatilidade recorde no mercado de criptomoedas. Foram o colapso da stablecoin Terra-Luna, a falência do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital e o escândalo de falência da FTX Trading em 2022. A ação alega que a DCG estava ciente de que os negócios da Genesis estavam à beira do colapso durante o período.

“A DCG reconheceu a ameaça existencial à Genesis e, consequentemente, à própria DCG e aos Réus Insiders que emprestaram centenas de milhões de dólares à Genesis”, afirmou a empresa em documentos judiciais. A ação sustenta que a Genesis já estava insolvente no final de 2021 e acumulou US$ 14 bilhões em empréstimos pendentes. A corretora de criptomoedas atribui sua insolvência a riscos estruturais e controles internos inadequados, dos quais sua empresa-mãe e insiders supostamente tinham conhecimento, mas não agiram para resolver.