Группа компаний Genesis, занимающаяся криптокредитованием, подала в суд на свою материнскую компанию из-за спорных переводов на сумму 2,1 млрд долларов

Криптовалютная кредитная организация Genesis Global Capital подала в суд на свою материнскую компанию Digital Currency Group (DCG).

Компания Genesis подала иск в суды штатов Делавэр и Нью-Йорк после завершения процедуры банкротства в августе 2024 года. Цель судебного разбирательства — взыскание примерно 2,1 миллиарда долларов США в виде спорных переводов в пользу кредиторов.

Компания Genesis обвиняет DCG и ее руководителей в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением

В иске, поданном в Канцлерский суд штата Делавэр компанией Genesis Global Capital, содержатся серьезные обвинения в адрес Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Силберта и других сотрудников компании. Для погашения долгов перед кредиторами криптовалютной компании в иске содержится требование о возврате одного миллиона монет, стоимость которых составляет около 2,1 миллиарда долларов.

Согласно обнародованным в понедельник судебным документам, компания Genesis обвиняет DCG и ее руководство в безрассудной кредитной деятельности и отсутствии надлежащих протоколов управления рисками. В иске утверждается, что ответчики якобы воспользовались положением кредиторов и потребителей Genesis, используя «чужие деньги» для получения собственной выгоды.

В частично отредактированном иске подробно описывается то, что Genesis называет преднамеренной кампанией «дезинформации», в рамках которой Силберт и другие руководители якобы вводили клиентов в заблуждение относительно финансовой стабильности компании. В иске утверждается, что DCG манипулировала финансовой отчетностью, чтобы скрыть истинное состояние бизнеса, получая при этом выгоду для DCG и ее bitcoin траста Grayscale Investments LLC.

Филипп Селенди из юридической фирмы Selendy Gay, представлявший комитет по надзору за судебными разбирательствами Genesis, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что она демонстрирует «систематическую схему злоупотреблений, мошенничества и ненадлежащего управления, которая лишила сотни частных кредиторов Genesis и институциональных кредиторов миллиардов долларов в криптовалютных и фиатных активах»

Дело в Делавэре является одним из наиболее значимых судебных разбирательств в общей стратегии Genesis после подачи заявления о банкротстве в соответствии с главой 11 в январе 2023 года. Компания завершила реструктуризацию в августе 2024 года и распределила среди кредиторов около 4 миллиардов долларов cash и в криптовалюте. План, против которого возражала DCG, предусматривал выплату 2,2 миллиарда долларов клиентам Gemini Earn и неограниченные суммы возмещения, основанные на текущих ценах на активы.

В Нью-Йорке подан иск о банкротстве, направленный против 1 миллиарда долларов США в связи с льготными переводами средств

Компания Genesis подала второй иск в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка по аналогичному делу. В иске утверждается, что в течение года, предшествовавшего подаче заявления о банкротстве, были осуществлены неправомерные переводы на сумму более 1 миллиарда долларов. Иск направлен против инсайдерских переводов, совершенных Genesis в период неплатежеспособности компании.

В своем заявлении штат Нью-Йорк стремится квалифицировать эти транзакции как льготные переводы в рамках процедуры банкротства и взыскать их стоимость от имени кредиторов. Согласно судебным документам, спорные криптовалютные платежи превышают 582 миллиона долларов, а общая сумма льготных переводов по состоянию на 31 марта составляет более 1,2 миллиарда долларов.

В иске упоминаются и другие транзакции, в том числе 101 миллион долларов дочерней компании DCG HQ Enhanced Yield Fund, 136 миллионов долларов DCG International и 448 миллионов долларов DCG. Genesis также требует возврата 34 миллионов долларов налоговых платежей, произведенных в адрес DCG. Кроме того, они утверждают, что переводы были несанкционированными и не являлись действительными обязательствами.

Компания Genesis утверждает, что эти переводы произошли в период рекордной волатильности на криптовалютном рынке. К таким периодам относятся крах стейблкоина Terra-Luna, крах крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital и FTX Trading 2022. В иске утверждается, что DCG знала о том, что бизнес Genesis находится на грани краха в этот период.

«DCG осознавала экзистенциальную угрозу для Genesis и, соответственно, для самой компании и ответчиков-инсайдеров, предоставивших Genesis сотни миллионов долларов в качестве займов», — говорится в судебных документах. В иске утверждается, что к концу 2021 года Genesis фактически оказалась неплатежеспособной и накопила непогашенные кредиты на сумму 14 миллиардов долларов. Криптовалютный кредитор объясняет свою неплатежеспособность структурными рисками и неадекватным внутренним контролем, о которых, как утверждается, знали ее материнская компания и инсайдеры, но которые не предприняли мер по их устранению.