Крипто-кредитная группа Genesis подает в суд на материнскую компанию из-за спорных переводов на сумму $2,1 млрд

Кредитная группа Genesis подает в суд на материнскую компанию из-за $2,1 млрд спорных переводов

Кредитор в сфере криптовалют Genesis Global Capital подал в суд на свою материнскую компанию, Digital Currency Group (DCG).

Genesis подала в суд в судах Делавэра и Нью-Йорка после процедур банкротства, которые завершились в августе 2024 года. Судебный иск направлен на взыскание примерно $2,1 млрд спорных переводов в пользу кредиторов.

Исковое заявление , поданное в суд Делавэра по делам корпораций (Chancery Court) компанией Genesis Global Capital, содержит серьезные обвинения против Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Сильберта, а также других инсайдеров компании. Для погашения долгов кредиторов крипто-компании в иске требуется возврат одного миллиона монет, стоимость которых составляет около $2,1 млрд.

Genesis обвиняет DCG и руководителей в мошенничестве и конфликте интересов

Исковое заявление, поданное в окружной суд Делавэра Genesis Global Capital, содержит серьезные обвинения против Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Сильберта, а также других инсайдеров компании. Чтобы вернуть деньги кредиторам кредитной организации в сфере криптовалют, в иске требуется взыскать один миллион монет, которые стоят около $2,1 миллиарда.

Согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, Genesis обвиняет DCG и ее руководство в ведении безрассудной кредитной деятельности и работе без разумных протоколов управления рисками. Согласно петиции, ответчики, по утверждениям, воспользовались кредиторами и потребителями Genesis, используя «чужие деньги» для собственной выгоды.

Филипп Селенди из Selendy Gay, представлявший комитет по надзору за судебным разбирательством Genesis, высказался о ситуации. Он заявил, что это демонстрирует «паттерн конфликта интересов, мошенничества и некомпетентного управления, лишивший сотни индивидуальных кредиторов Genesis и институциональных кредиторов миллиардов долларов стоимости в крипто- и фиат-активах.»

Дело в Делавэре является одним из самых значимых судебных разбирательств в общей стратегии Genesis после подачи заявления о банкротстве по главе 11 в январе 2023 года. Компания завершила реструктуризацию в августе 2024 года и распределила около $4 млрд наличными и криптовалютой среди кредиторов. План, против которого возражала DCG, включал выплату $2,2 млрд клиентам Gemini Earn и неограниченные возмещения на основе текущих цен активов.

Исковое заявление в Нью-Йорке о банкротстве нацелено на $1 млрд предпочтительных переводов

Genesis подала второй иск в Южный окружной суд Нью-Йорка, суд по делам о банкротстве, по аналогичному делу. Иск утверждает, что более $1 млрд были незаконно переведены в год, предшествовавший подаче заявления о банкротстве. Иск направлен против переводов инсайдерами в период неплатежеспособности Genesis.

Иск в Нью-Йорке стремится квалифицировать эти транзакции как предпочтительные переводы при банкротстве и взыскать их стоимость в пользу кредиторов. Спорные криптоплатежи превышают $582 млн, а общая сумма предпочтительных переводов превышает $1,2 млрд по состоянию на 31 марта, согласно судебному заявлению.

Часточно засекреченный иск описывает то, что Genesis называет преднамеренной кампанией «дезинформации», где Сильберт и другие руководители, по утверждениям, вводили клиентов в заблуждение относительно финансовой стабильности компании. Иск утверждает, что DCG манипулировала финансовыми раскрытиями, чтобы скрыть истинное состояние бизнеса, одновременно получая выгоду для DCG и ее биткоин траста, Grayscale Investments LLC.

В иске упоминаются и другие транзакции, включая $101 млн дочерней компании DCG HQ Enhanced Yield Fund, $136 млн DCG International и $448 млн DCG. Genesis дополнительно требует взыскания $34 млн налоговых платежей, уплаченных DCG. Они также утверждали, что переводы были несанкционированными и не являются действительными обязательствами.