暗号資産貸付グループのジェネシスが、21億ドルの送金紛争で親会社を提訴

暗号通貨貸付業者ジェネシス・グローバル・キャピタルは、親会社デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に対して法的措置を開始した。.

ジェネシスは、2024年8月に終結した破産手続きを受けて、デラウェア州とニューヨーク州の裁判所に訴訟を起こした。この訴訟は、債権者に利益をもたらすために、争われている譲渡で約21億ドルを回収することを目指している。.

ジェネシスはDCGと幹部を詐欺と私的取引で告発している

訴訟 に は、デジタル・カレンシー・グループ、その創設者兼CEOであるバリー・シルバート氏、そしてその他社内関係者に対する重大な疑惑が含まれている。訴状は、この仮想通貨貸付業者の債権者への返済のため、約21億ドル相当の100万枚の仮想通貨の回収を求めている。

月曜日に公開された裁判所文書によると、ジェネシスはDCGとその経営陣が無謀な融資活動に従事し、合理的なリスク管理プロトコルを遵守せずに事業を運営していたと非難している。訴状によると、被告らは「他人の金」を使って利益を得ることで、ジェネシスの債権者と消費者を不当に利用したとされている。.

一部が黒塗りされた訴状には、ジェネシス社が意図的な「誤情報」キャンペーンと呼ぶ行為の詳細が記されており、シルバート氏をはじめとする幹部らが、同社の財務状況について顧客を欺いたとされている。訴訟では、DCGが財務情報を操作して事業の実態を隠蔽し、DCGとその bitcoin 信託会社であるグレースケール・インベストメンツLLCに利益をもたらしたと主張している。

ジェネシス訴訟監督委員会を代表してセレンディ・ゲイのフィリップ・セレンディ氏は、この状況について語った。彼は、この状況は「数百人のジェネシス債権者と機関投資家から数十億ドル相当の暗号資産と法定通貨を奪った、私的取引、詐欺、そして不適切な管理のパターンを示している」と述べた。

デラウェア州の訴訟は、2023年1月の連邦破産法第11章に基づく破産申請後のジェネシスの全体戦略において、最も重要な訴訟の一つです。同社は2024年8月に再建を完了し、債権者に cash と仮想通貨で約40億ドルを分配しました。DCGが反対したこの計画には、ジェミニ・アーン顧客への22億ドルの支払いと、その時点の資産価格に基づく上限のない回収が含まれていました。.

ニューヨークの破産裁判申請は10億ドルの優先譲渡を目標としている

ジェネシスは、同様の事案で、ニューヨーク南部連邦破産裁判所に2件目の訴訟を起こしました。この訴訟では、破産申請前の1年間に10億ドルを超える不正な資金移動があったと主張しています。この訴訟は、ジェネシスの破産手続き中に行われた内部者による資金移動を対象としています。.

ニューヨーク州の申し立ては、これらの取引を破産手続きにおける優先譲渡として認定し、債権者に代わってその価値を回収することを求めている。申し立てによると、争点となっている仮想通貨による支払いは5億8,200万ドルを超え、優先譲渡の総額は3月31日時点で12億ドルを超えている。.

訴状には、DCGの子会社HQ Enhanced Yield Fundへの1億100万ドル、DCG Internationalへの1億3600万ドル、DCGへの4億4800万ドルの送金など、その他の取引についても言及されています。ジェネシスはさらに、DCGへの3400万ドルの税金の回収を主張しています。さらに、これらの送金は不正なものであり、正当な債務ではないと主張しています。.

ジェネシス社は、これらの送金は仮想通貨市場が記録的な変動に見舞われた時期に行われたと主張している。具体的には、ステーブルコインのテラ・ルナの崩壊、仮想通貨ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルの破綻、そして FTX トレーディングの2022年の破産スキャンダルなどが挙げられる。訴訟では、DCG社はこの期間中、ジェネシス社の事業が破綻寸前であることを認識していたと主張している。

「DCGは、ジェネシス、そしてそれに伴い、ジェネシスに数億ドルを融資していたDCGと内部被告に対する存亡の危機を認識していた」と、同社は裁判所文書で述べている。訴訟では、ジェネシスは2021年末までに実際には破産しており、未払いの融資残高は140億ドルに達していたと主張している。暗号資産金融会社は、親会社と内部関係者が認識していたにもかかわらず対処しなかった構造的なリスクと不適切な内部統制が破産の原因であると主張している。.