- ジェネシス・グローバル・キャピタルが、親会社のデジタル・カレンシー・グループに対して21億ドルの訴訟を起こした。
- デラウェア州とニューヨーク州で提出された訴訟は、暗号資産の送金の回収を求めている。
- DCG創設者のバリー・シルベルト氏が詐欺と自己取引の疑いで告発されている。
暗号通貨貸付業者のGenesis Global Capitalは、親会社であるDigital Currency Group（DCG）に対して法的措置を開始しました。
Genesisは、2024年8月に終了した破産手続の後、デラウェアおよびニューヨークの裁判所で法的措置を起こしました。この訴訟は、債権者に利益をもたらすために紛争のある送金から約21億ドルを回収することを目的としています。
GenesisはDCGと執行役員を詐欺および自己取引で告発
デラウェア衡平法裁判所でGenesis Global Capitalによって提起された訴訟には、Digital Currency Group、その創設者兼CEOのバリー・シルバート、および他の社内関係者に対する深刻な告発が含まれています。暗号通貨貸付業者の債権者への返済のため、訴訟は約21億ドルの価値を持つ100万コインの回収を求めています。
月曜日に公開された裁判所文書によると、GenesisはDCGとその指導部が無謀な貸付活動に従事し、合理的なリスク管理プロトコルなしで運営していたと告発しています。請願書によると、被告らは「他人のお金」を使用して自分自身で利益を得ることで、Genesisの債権者や消費者を利用したとされています。
部分的に赤塗りされた訴訟詳細は、Genesisが意図的な「誤情報」キャンペーンと説明するものを詳述しており、シルバートと他の執行役員が顧客に対して会社の財務安定性について誤解を招く情報を提供したとされています。訴訟は、DCGが財務開示を操作してビジネスの真の状態を隠し、DCGとそのビットコイン信託であるGrayscale Investments LLCに利益をもたらしたと主張しています。
Genesisの訴訟監視委員会を代表するSelendy Gayのフィリップ・セレンディ氏は、この状況について語りました。彼は、「何百人もの個人Genesis債権者や機関投資家から、暗号通貨と法定通貨の資産で数十億ドルの価値を奪った、自己取引、詐欺、および管理不善のパターンを示している」と述べました。
デラウェアの事件は、2023年1月のチャプター11破産申請後のGenesisの全体的な戦略において、最も重要な訴訟の一つです。同社は2024年8月に再編を完了し、債権者に約40億ドルの現金と暗号通貨を分配しました。DCGが異議を唱えたこの計画には、Gemini Earn顧客への22億ドルの支払いと、 prevailing asset pricesに基づいた無制限の回収が含まれていました。
ニューヨークの破産裁判所提出は、10億ドルの優先的送金を対象とする
Genesisは、米国ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に、同様の事件で2番目の訴訟を提起しました。訴訟は、破産申請の前年に発生したとされる不当な送金で10億ドル以上を主張しています。訴訟は、Genesisの破産期間中の社内関係者による送金に向けられています。
ニューヨークの提出は、これらの取引を破産における優先的送金として資格付け、債権者の代わりにその価値を回収することを求めています。紛争のある暗号通貨支払いは5億8,200万ドルを超え、3月31日時点で優先的送金の合計は12億ドルを超えていると裁判所の提出文書に記載されています。
訴訟には、DCG子会社HQ Enhanced Yield Fundへの1億1,00万ドル、DCG Internationalへの1億3,600万ドル、DCGへの4億4,800万ドルを含む他の取引も言及されています。Genesisはさらに、DCGへの3,400万ドルの税金支払いの回収を主張しています。彼らはさらに、送金が承認されておらず有効な負債ではないと主張しました。
Genesisは、これらの送金が暗号通貨空間における記録的な市場ボラティリティの時期に行われたと主張しています。これらは、ステーブルコインTerra-Lunaの崩壊、暗号通貨ヘッジファンドThree Arrows Capitalの崩壊、およびFTXの2022年の破産スキャンダルでした。訴訟は、DCGがGenesisのビジネスが崩壊の瀬戸際にあったことをその期間中に認識していたと主張しています。
「DCGはGenesis、そしてそれに伴いDCGおよび内部被告にとっての存続の危機を認識し、Genesisに数億ドルを貸付ていた」と、同社は裁判所文書で述べています。訴訟は、Genesisは実際には2021年末までに破産状態にあり、140億ドルの未払貸付金を累積していたと主張しています。暗号通貨貸付業者は、その破産を、親会社と社内関係者が認識していたが対処しなかった構造的リスクと不十分な内部統制に起因すると説明しています。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
