加密货币借贷平台Genesis就21亿美元的争议转账事件起诉母公司

加密货币借贷公司 Genesis Global Capital 已对其母公司 Digital Currency Group (DCG) 提起法律诉讼。.

Genesis在破产程序结束后，于特拉华州和纽约州法院提起诉讼。该破产程序于2024年8月结束。诉讼旨在追回约21亿美元的争议性转移款项，以使债权人受益。.

Genesis指控DCG及其高管存在欺诈和利益输送行为。

对 的诉讼 Digital Currency Group、其创始人兼首席执行官Barry Silbert以及其他公司内部人士提出了严重指控。为了偿还这家加密货币贷款机构的债权人，诉状要求追回100万枚加密货币，价值约21亿美元。

根据周一公布的法庭文件，Genesis指控DCG及其管理层从事鲁莽的贷款活动，且未遵守合理的风险管理规程。诉状称，被告涉嫌利用“他人的钱”牟利，损害了Genesis债权人和消费者的利益。.

这份部分内容被删减的诉状详细描述了Genesis所称的蓄意“虚假信息”宣传活动，其中Silbert和其他高管涉嫌误导客户，使其对公司的财务状况产生错误的认知。诉讼称，DCG操纵财务披露，掩盖公司的真实财务状况，同时使DCG及其 bitcoin 信托公司Grayscale Investments LLC获利。

代表Genesis诉讼监督委员会的Selendy Gay律师事务所的Philippe Selendy就此事发表了讲话。他表示，这表明存在“一系列自营交易、欺诈和管理不善的行为，导致数百名Genesis个人债权人和机构贷款人损失了价值数十亿美元的加密货币和法定货币资产”。

在Genesis于2023年1月申请破产保护后，特拉华州的这起诉讼案是其整体战略中最重要的诉讼案件之一。该公司于2024年8月完成了重组，并向债权人分配了约40亿美元的 cash 和加密货币。DCG反对的重组方案包括向Gemini Earn客户支付22亿美元，以及根据当时的资产价格进行无上限的追偿。.

纽约破产案诉讼文件指控涉及10亿美元的优先转让

Genesis公司在纽约南区美国破产法院提起第二起类似诉讼。该诉讼声称，在Genesis公司申请破产保护前一年，存在超过10亿美元的非法转移。诉讼主要针对Genesis公司破产期间的内部人员转移行为。.

纽约州提交的文件旨在将这些交易认定为破产程序中的优先转移，并代表债权人追回其价值。根据法庭文件，争议的加密货币支付金额超过5.82亿美元，截至3月31日，优先转移总额超过12亿美元。.

诉讼中提及了其他交易，包括向DCG子公司HQ Enhanced Yield Fund支付1.01亿美元，向DCG International支付1.36亿美元，以及向DCG支付4.48亿美元。Genesis还要求DCG支付3400万美元的税款。他们还声称，这些转账未经授权，并非有效的债务。.

Genesis 声称，这些资金转移发生在加密货币市场波动空前剧烈的时期。当时正值稳定币 Terra-Luna 崩盘、加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 倒闭以及 FTX Trading 2022 年破产丑闻爆发之际。诉讼称，DCG 在此期间明知 Genesis 的业务濒临崩溃。

“DCG意识到Genesis面临的生存威胁，以及DCG自身和向Genesis提供数亿美元贷款的内部被告的生存威胁，”该公司在法庭文件中表示。诉讼称，Genesis实际上在2021年底就已经资不抵债，未偿贷款总额高达140亿美元。这家加密货币贷款机构将其破产归咎于结构性风险和内部控制不足，据称其母公司和内部人员对此知情却未能解决。.