加密贷款集团 Genesis 起诉母公司涉及 21 亿美元的争议转账

加密贷款人 Genesis Global Capital 已对其母公司 Digital Currency Group (DCG) 提起法律诉讼。

Genesis 已在特拉华州和纽约州的法院提起法律诉讼，此前破产程序于 2024 年 8 月结束。诉讼旨在追回约 21 亿美元的争议转账以惠及债权人。

Genesis 指控 DCG 和高管欺诈和自利

Genesis Global Capital 在特拉华衡平法院提起的 诉讼 对 Digital Currency Group、其创始人兼 CEO Barry Silbert 和其他公司内部人士提出了严重指控。为了偿还加密贷款人的债权人，起诉书要求追回一百万枚硬币，价值约 21 亿美元。

根据周一公开的法庭文件，Genesis 指控 DCG 及其领导层从事鲁莽的贷款活动，并在没有合理风险管理协议的情况下运营。根据请愿书，被告 allegedly 利用 Genesis 的债权人和消费者，使用“别人的钱”来牟取私利。

部分删节的起诉书详细说明了 Genesis 所称的 Silbert 和其他高管涉嫌误导客户关于公司财务稳定性的故意“虚假信息”运动。诉讼声称 DCG 操纵财务披露以掩盖业务的真实状况，同时使 DCG 及其 比特币 信托 Grayscale Investments LLC 受益。

代表 Genesis 诉讼监督委员会的 Selendy Gay 的 Philippe Selendy 谈到了这一情况。他表示，这显示出“自利、欺诈和管理不善的模式，剥夺了数百名个人 Genesis 债权人和机构贷款人数十亿美元的加密和法币资产价值。”

特拉华州的案件是 Genesis 在 2023 年 1 月提交第 11 章破产申请后整体战略中最重要的诉讼之一。该公司于 2024 年 8 月完成了重组，并向债权人分配了约 40 亿美元的现金和加密货币。该计划（DCG 表示反对）涉及向 Gemini Earn 客户支付 22 亿美元，并根据现行资产价格进行无上限追回。

纽约破产审判文件针对 10 亿美元的优惠转账

Genesis 在美国纽约南区破产法院提起了第二起诉讼，案情类似。诉讼声称在破产申请前的一年内发生了超过 10 亿美元的涉嫌不当转账。该诉讼针对 Genesis 破产期间的内部人转账。

纽约州的起诉文件寻求将这些交易认定为破产程序中的偏颇性转让，并代表债权人追回其价值。根据法院文件，争议的加密支付金额超过5.82亿美元，截至3月31日，偏颇性转让总额超过12亿美元。

诉讼中还提到了其他交易，包括向DCG子公司HQ Enhanced Yield Fund支付的1.01亿美元、向DCG International支付的1.36亿美元，以及向DCG支付的4.48亿美元。Genesis进一步追讨向DCG支付的3400万美元税款。他们声称这些转让未经授权且不构成有效债务。

Genesis 断言，这些转账发生在加密市场波动创纪录的时期。这些包括稳定币 Terra-Luna 的崩溃、加密对冲基金 Three Arrows Capital 的崩溃，以及 FTX 2022 年交易破产丑闻。诉讼声称，DCG 知道 Genesis 的业务在该时期濒临崩溃。

“DCG认识到Genesis面临的生存威胁，以及随之而来的对DCG和向Genesis出借数亿美元的内部被告的威胁，”该公司在法庭文件中表示。诉讼声称，Genesis到2021年底实际上已经资不抵债，并积累了140亿美元的未偿贷款。这家加密贷款机构将其资不抵债归因于结构性风险和内部控制的不足，其母公司及内部人士据称对此知情却未予解决。