- Una donna di Hong Kong ha perso 5,2 milioni di HKD dopo essersi unita a un gruppo Facebook dedicato ai mobili.
- Un truffatore del gruppo Facebook ha convinto la vittima a investire in un sito di investimento USDT fasullo.
- La vittima ha effettuato oltre 60 bonifici prima di accorgersi di non poter prelevare i fondi dal sito fraudolento.
Una donna di Hong Kong ha perso 5,2 milioni di dollari di Hong Kong o 670.000 dollari USA quando un truffatore di un gruppo social media di mobili usati l'ha indotta a unirsi a un falso schema di trading USDT.
La polizia di Hong Kong ha parlato del caso sulla loro piattaforma CyberDefender lunedì.
La donna ha inviato al truffatore trasferimenti in contanti e criptovalute per un totale di +60 verso account da lei controllati. Ha scoperto la truffa solo quando la piattaforma falsa non le ha permesso di prelevare i suoi soldi.
Come ha funzionato la truffa del gruppo di mobili
Il truffatore nel caso da 5,2 milioni di dollari di Hong Kong o 670.000 dollari USA ha utilizzato un metodo strano per entrare.
Invece di cercare di raggiungere la vittima attraverso un'app di incontri o un forum di investimento, la persona è diventata membro di una comunità per l'acquisto e la vendita di mobili usati, dove le persone avrebbero poche ragioni per pensare di essere truffate.
Dopo aver preso contatto, lo truffatore ha mostrato alla vittima un sito web per il trading di USDT e l'ha aiutata con decine di transizioni nel tempo.
Il metodo a goccia, che distribuisce il furto in oltre 60 trasferimenti, è un modo comune per mantenere gli importi sufficientemente piccoli da non attivare immediatamente gli allarmi.
La polizia ha avvertito che ci sono truffatori in “ogni” comunità online, anche quelle che non hanno nulla a che fare con denaro o criptovalute.
Le autorità hanno consigliato di verificare l’affidabilità di qualsiasi piattaforma di investimento prima di inviare denaro e hanno suggerito di utilizzare lo strumento “Scameter” sul sito web o sull’app mobile di CyberDefender per controllare il rischio di frode su URL sospetti.
Il caso non è unico. La polizia di Hong Kong ha registrato quasi 100 casi di frode simili in una singola settimana. La polizia ha dichiarato che le perdite totali derivanti da oltre 80 casi di frode in una settimana sono state superiori a 80 milioni di HK$ o 10,2 milioni di US$.
Il 25 aprile, Cryptopolitan ha riportato che due altre donne di Hong Kong hanno perso un totale di 9,7 milioni di dollari di Hong Kong o 1,24 milioni di dollari USA a truffatori di criptovalute in due casi diversi.
In uno dei casi, una donna ha perso 7,7 milioni di HK$ o 1 milione di US$ dopo che un contatto su Telegram l’ha indotta a investire tramite una piattaforma falsa che prometteva rendimenti da “trading quantitativo” e “algoritmi AI.”
Ha inviato 17 trasferimenti di USDT ed Ether (ETH) prima di rendersi conto che i prelievi erano bloccati.
In un altro caso della stessa settimana, una donna over 50 ha perso 2 milioni di HK$ o 256.000 US$ in una truffa sentimentale iniziata su Instagram.
Cryptopolitan afferma che il truffatore ha impiegato mesi per costruire un legame emotivo prima di offrire un falso schema di investimento.
La polizia ha avvisato di diffidare dei consigli di investimento non richiesti, soprattutto se provengono da fonti inaspettate o promettono rendimenti garantiti.
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Domande frequenti
Come ha funzionato la truffa crypto del gruppo di mobili?
Un truffatore si è unito a un gruppo Facebook per l'acquisto e la vendita di mobili usati, si è finto un esperto di investimenti e ha indirizzato la vittima verso un sito di trading Tether (USDT) fasullo, dove ha effettuato oltre 60 bonifici per un valore di 5,2 milioni di HKD prima che le sue richieste di prelievo venissero negate.
Quanti casi di frode crypto ha segnalato recentemente la polizia di Hong Kong?
La polizia di Hong Kong ha segnalato quasi 100 casi di frode in una settimana, con perdite complessive superiori a 80 milioni di HKD o 10,2 milioni di USD.
Quali strumenti raccomanda la polizia di Hong Kong per verificare i siti web truffaldini?
Prima di effettuare un acquisto, la polizia consiglia di utilizzare lo strumento "Scameter", disponibile sul sito CyberDefender e come app mobile, per valutare quanto sia probabile che un sito web o un URL sia una truffa.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
