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Una truffa legata alle criptovalute, perpetrata da un'azienda di arredamento, costa a una donna 670.000 dollari
- Una donna di Hong Kong ha perso 5,2 milioni di dollari di Hong Kong dopo essersi iscritta a un gruppo Facebook di arredamento.
- Un truffatore del gruppo Facebook ha convinto la vittima a investire in un sito di investimento fasullo in USDT.
- La vittima ha effettuato oltre 60 trasferimenti prima di rendersi conto di non poter prelevare il denaro dal sito web fraudolento.
Una donna di Hong Kong ha perso 5,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 670.000 dollari statunitensi, quando un truffatore di un gruppo social di mobili di seconda mano l'ha indotta a partecipare a un falso schema di trading di USDT.
Lunedì la polizia di Hong Kong ha parlato del caso sulla sua piattaforma CyberDefender.
La donna ha inviato al truffatore oltre 60 cash e criptovalute su conti che controllava. Ha scoperto la truffa solo quando la falsa piattaforma non le ha permesso di prelevare il denaro.
Come ha funzionato la truffa del gruppo di mobili
Il truffatore nel caso da 5,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 670.000 dollari statunitensi, ha utilizzato un metodo alquanto bizzarro per entrare.
Invece di cercare di raggiungere la vittima tramite un'app di incontri o un forum di investimenti, la persona si è iscritta a una comunità per la compravendita di mobili usati, dove le persone avrebbero avuto pochi motivi per pensare di essere vittime di una truffa.
Dopo essersi messo in contatto con la vittima, il truffatore le ha mostrato un sito web per il trading di USDT e l'ha aiutata a effettuare decine di transazioni nel corso del tempo.
Il metodo del prelievo graduale, che distribuisce il furto su oltre 60 trasferimenti, è un modo comune per mantenere gli importi sufficientemente bassi da non far scattare immediatamente gli allarmi.
La polizia ha avvertito che ci sono truffatori in "ogni" comunità online, anche in quelle che non hanno nulla a che fare con il denaro o le criptovalute.
Le autorità hanno raccomandato ai cittadini di verificare l'affidabilità di qualsiasi piattaforma di investimento prima di inviare denaro e hanno suggerito di utilizzare lo strumento "Scameter" disponibile sul sito web o sull'app mobile di CyberDefender per controllare il rischio di frode su URL sospetti.
Il caso non è isolato. La polizia di Hong Kong ha registrato quasi 100 casi di frode simili in una sola settimana. Secondo la polizia, le perdite totali derivanti da oltre 80 casi di frode in una settimana ammontano a più di 80 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 10,2 milioni di dollari statunitensi.
Il 25 aprile, Cryptopolitan ha riportato che altre due donne di Hong Kong hanno perso complessivamente 9,7 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 1,24 milioni di dollari statunitensi, a causa di truffatori nel settore delle criptovalute, in due casi distinti.
In uno dei casi, una donna ha perso 7,7 milioni di dollari di Hong Kong, pari a circa 1 milione di dollari statunitensi, dopo essere stata ingannata da un contatto su Telegram che la induceva a investire tramite una piattaforma fasulla che prometteva rendimenti derivanti dal "trading quantitativo" e dagli "algoritmi di intelligenza artificiale"
Ha effettuato 17 trasferimenti di USDT ed Ether (ETH) prima di rendersi conto che i prelievi erano bloccati.
In un altro caso, verificatosi nella stessa settimana, una donna di oltre 50 anni ha perso 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 256.000 dollari statunitensi, a causa di una truffa sentimentale iniziata su Instagram.
Secondo Cryptopolitan , il truffatore ha impiegato mesi a costruire un legame emotivo prima di proporre un falso schema di investimento.
La polizia ha raccomandato alla popolazione di diffidare dei consigli di investimento non richiesti, soprattutto se provengono da fonti inaspettate o promettono rendimenti garantiti.
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Domande frequenti
Come ha funzionato la truffa delle criptovalute del gruppo di arredamento?
Un truffatore si è iscritto a un gruppo Facebook per la compravendita di mobili usati, fingendosi un esperto di investimenti, e ha indirizzato una vittima a un falso sito web di trading di Tether (USDT), dove la donna ha effettuato oltre 60 trasferimenti per un valore di 5,2 milioni di dollari di Hong Kong prima che le sue richieste di prelievo venissero respinte.
Quanti casi di frode in criptovalute ha segnalato di recente la polizia di Hong Kong?
La polizia di Hong Kong ha segnalato quasi 100 casi di frode in una sola settimana, con perdite totali superiori a 80 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 10,2 milioni di dollari statunitensi.
Quali strumenti raccomanda la polizia di Hong Kong per verificare la presenza di siti web fraudolenti?
Prima di effettuare un acquisto, la polizia consiglia di utilizzare lo strumento "Scameter", disponibile sul sito web di CyberDefender e come app per dispositivi mobili, per verificare la probabilità che un sito web o un URL siano una truffa.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitandi declina ogni responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute in questa pagina. Raccomandiamotrondentdentdentdentdentdentdentdent e/o di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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