Схема мошенничества с криптовалютой в группе по продаже мебели обошлась женщине в $670,000
- Женщина из Гонконга потеряла 5,2 млн гонконгских долларов после вступления в группу Facebook по продаже и покупке мебели.
- Мошенник из группы Facebook убедил жертву инвестировать на поддельном сайте для инвестиций в USDT.
- Жертва совершила более 60 переводов, прежде чем поняла, что не может вывести свои средства с мошеннического сайта.
Женщина из Гонконга потеряла 5,2 млн гонконгских долларов или 670 000 долларов США, когда мошенник из группы в социальных сетях по продаже подержанной мебели обманом заставил ее присоединиться к фальшивой схеме торговли USDT.
Гонконгская полиция обсудила этот случай на своей платформе CyberDefender в понедельник.
Женщина отправила мошеннику переводы в размере +60 в наличной форме и криптовалюте на счета, которые она контролировала. Она узнала о мошенничестве только тогда, когда фальшивая платформа не позволила ей вывести свои деньги.
Как работала схема мошенничества в группе по продаже мебели
Мошенник в деле на сумму 5,2 млн гонконгских долларов или 670 000 долларов США использовал необычный способ проникновения.
Вместо того чтобы пытаться выйти на жертву через приложение для знакомств или инвестиционный форум, человек стал участником сообщества по покупке и продаже подержанной мебели, где у людей было мало причин подозревать, что их обманывают.
После установления контакта мошенник показал жертве веб-сайт для торговли USDT и помогал ей с десятками транзакций в течение определенного времени.
Метод «капельного» отравления, который распределяет кражу на более чем 60 переводов, является распространенным способом удержания сумм на таком уровне, чтобы они не вызывали немедленных подозрений.
Полиция предупредила, что мошенники есть в «каждом» онлайн-сообществе, даже тех, которые не имеют ничего общего с деньгами или криптовалютами.
Власти посоветовали людям проверять надежность любой инвестиционной платформы перед отправкой денег и предложили использовать инструмент «Scameter» на веб-сайте или в мобильном приложении CyberDefender для проверки риска мошенничества по подозрительным URL-адресам.
Этот случай не уникален. Гонконгская полиция зафиксировала почти 100 аналогичных случаев мошенничества за одну неделю. Полиция заявила, что общие потери от более чем 80 случаев мошенничества за одну неделю составили более 80 млн гонконгских долларов или 10,2 млн долларов США.
25 апреля Cryptopolitan сообщал, что две другие женщины из Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 млн гонконгских долларов или 1,24 млн долларов США в результате двух различных случаев мошенничества с криптовалютами.
В одном из случаев женщина потеряла 7,7 млн гонконгских долларов или 1 млн долларов США после того, как контакт в Telegram обманом заставил ее инвестировать через фальшивую платформу, которая обещала доходность от «количественной торговли» и «алгоритмов ИИ».
Она совершила 17 переводов USDT и Ether (ETH), прежде чем поняла, что вывод средств заблокирован.
В другом случае за ту же неделю женщина старше 50 лет потеряла 2 млн гонконгских долларов или 256 000 долларов США в результате романтического мошенничества, начавшегося в Instagram.
Cryptopolitan сообщает, что мошенник потратил месяцы на построение эмоциональной связи, прежде чем предложить фальшивую инвестиционную схему.
Полиция посоветовала людям проявлять бдительность в отношении непрошеных инвестиционных советов, особенно если они поступают из неожиданных источников или обещают гарантированную доходность.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Как работала мошенническая схема с криптовалютой в группе мебели?
Мошенник присоединился к группе Facebook для покупки и продажи б/у мебели, притворился инвестиционным экспертом и направил жертву на поддельный сайт для торговли Tether (USDT), где она совершила более 60 переводов на сумму 5,2 млн гонконгских долларов, прежде чем её запросы на вывод средств были отклонены.
Сколько случаев криптомошенничества зафиксировала полиция Гонконга в последнее время?
Полиция Гонконга сообщила почти о 100 случаях мошенничества за одну неделю, при этом общий ущерб составил более 80 млн гонконгских долларов или 10,2 млн долларов США.
Какие инструменты рекомендует полиция Гонконга для проверки сайтов на мошенничество?
Перед покупкой полиция советует использовать инструмент «Scameter», доступный на веб-сайте CyberDefender и в виде мобильного приложения, чтобы оценить вероятность того, что сайт или URL являются мошенническими.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
