Криптовалютная афера мебельной компании обошлась женщине в 670 000 долларов

Жительница Гонконга потеряла 5,2 миллиона гонконгских долларов, или 670 000 долларов США, когда мошенник из группы в социальных сетях, посвященной продаже подержанной мебели, обманом заставил ее присоединиться к фальшивой схеме торговли USDT.

В понедельник полиция Гонконга обсудила это дело на своей платформе CyberDefender.

Женщина отправила мошеннику +60 cash и криптовалютой на счета, которые она контролировала. Она узнала о мошенничестве только тогда, когда поддельная платформа не позволила ей вывести деньги.

Как работала афера с мебельной компанией

Мошенник, совершивший кражу на сумму 5,2 миллиона гонконгских долларов или 670 000 долларов США, использовал необычный способ проникновения.

Вместо того чтобы пытаться связаться с жертвой через приложение для знакомств или инвестиционный форум, человек стал участником сообщества по покупке и продаже подержанной мебели, где у людей было бы мало оснований подозревать, что их обманывают.

После установления контакта мошенник показал жертве веб-сайт для торговли USDT и помог ей совершить десятки транзакций за это время.

Метод постепенного вливания, при котором кража распределяется на более чем 60 переводов, является распространенным способом поддержания небольших сумм, чтобы они не вызывали немедленного срабатывания сигнализации.

Полиция предупредила, что мошенники есть в «каждом» онлайн-сообществе, даже в тех, которые не имеют никакого отношения к деньгам или криптовалюте.

Власти призвали граждан проверять надежность любой инвестиционной платформы, прежде чем отправлять деньги, и предложили использовать инструмент «Scameter» на веб-сайте или в мобильном приложении CyberDefender для проверки риска мошенничества на подозрительных URL-адресах.

Этот случай не является уникальным. Полиция Гонконга за одну неделю зафиксировала почти 100 подобных случаев мошенничества. Полиция сообщила, что общий ущерб от более чем 80 случаев мошенничества за одну неделю составил более 80 миллионов гонконгских долларов или 10,2 миллиона долларов США.

25 апреля Cryptopolitan сообщило , что еще две женщины из Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 миллиона гонконгских долларов или 1,24 миллиона долларов США в результате криптомошенников в двух разных случаях.

В одном из случаев женщина потеряла 7,7 миллиона гонконгских долларов или 1 миллион долларов США после того, как знакомый в Telegram обманом заставил ее инвестировать через поддельную платформу, которая обещала прибыль от «количественной торговли» и «алгоритмов искусственного интеллекта»

Она отправила 17 переводов в USDT и Ether (ETH), прежде чем поняла, что вывод средств заблокирован.

В другом случае, произошедшем на той же неделе, женщина старше 50 лет потеряла 2 миллиона гонконгских долларов или 256 000 долларов США в результате мошенничества на почве романтических отношений, начавшегося в Instagram.

Cryptopolitan сообщает, что мошенник потратил несколько месяцев на установление эмоциональной связи с клиентом, прежде чем предложить фальшивую инвестиционную схему.

Полиция предупредила граждан о необходимости проявлять осторожность в отношении непрошеных инвестиционных советов, особенно если они поступают из неожиданных источников или обещают гарантированную доходность.