По данным местных СМИ, за последние несколько недель две жительницы Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 миллиона гонконгских долларов (1,24 миллиона долларов США) из-за криптомошенников.
Полиция Гонконга выпустила публичное предупреждение после того, как за одну неделю было зарегистрировано более 80 случаев мошенничества. Общий ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов или 10,2 миллиона долларов США.
Женщина потеряла 1 миллион долларов США в результате мошенничества с криптовалютой, основанной на «искусственном интеллекте»
В более крупном из двух случаев женщина потеряла более 7,7 миллионов гонконгских долларов или 1 миллиона долларов США.
Жертве связался в Telegram человек, представившийся экспертом по инвестициям. Мошенник обещал гарантированно высокую доходность за счет того, что он назвал «количественной торговлей» и «алгоритмами искусственного интеллекта», применяемыми на криптовалютных рынках.
Убедившись в обмане, жертва попала на мошеннический инвестиционный сайт. Она совершила 17 отдельных переводов Tether USDT и Ethereum со своего криптовалютного кошелька на кошелек, контролируемый мошенником. Она поняла, что что-то не так, только когда ее неоднократные попытки вывести заработанные средства были заблокированы под целым рядом отговорок.
Полиция сообщила, что мошенники все чаще используют репутацию криптовалют как источника высокой прибыли, прибегая к таким броским фразам, как «торговля на основе ИИ» и «гарантированная количественная прибыль». Эти фразы являются распространенными приманками и не имеют под собой оснований в законной торговле.
Женщина потеряла более 256 000 долларов США в результате мошенничества с использованием криптовалюты в романтических отношениях
Второй случай мошенничества с криптовалютой разворачивался в течение более длительного периода и включал в себя манипуляции иного рода.
Мошенник сначала связался с жертвой, женщиной старше 50 лет, в Instagram, взаимодействуя с её постами и ежедневно отправляя ей нежные сообщения. Со временем мошенник завязал с жертвой романтические отношения, после чего предложил ей фиктивную схему инвестирования в криптовалюту с гарантированной прибылью.
Женщине первоначально потребовали заплатить 40 000 гонконгских долларов или 5 000 долларов США в качестве комиссии за открытие счета на поддельной инвестиционной платформе. Затем она семь раз посещала физический магазин, чтобы обменять cash на USDT и перевести их на кошелек, принадлежащий мошеннику. В общей сложности она потеряла более 2 миллионов гонконгских долларов или 256 000 долларов США.
Мошенник исчез, как только переводы были завершены. По сути, он просто перестал с ней общаться и исчез. Это распространенная тактика, используемая мошенниками, занимающимися романтическими аферами, когда они считают, чтоtracу жертвы все возможные деньги.
Как правило, мошенничество на почве романтических отношений основано на многомесячном выстраивании отношений до того, как будет предъявлено какое-либо финансовое требование. Именно этот длительный период времени делает их эффективными. Жертва эмоционально вовлекается в отношения и начинает доверять мошеннику. В результате она с большей вероятностью выполнит просьбу о деньгах.
Полиция Гонконга призвала общественность проявлять осторожность в отношении нежелательных контактов со стороны лиц, называющих себя экспертами в области инвестиций. Они также настоятельно рекомендовали проявлять осторожность в отношении чрезмерно теплых онлайн-отношений, особенно если они в конечном итоге приводят к просьбам о деньгах.
Криптомошенничество и взломы протоколов набирают обороты. Недавно Cryptopolitan сообщило о случае, когда известный музыкант G Love потерял 5,92 BTC, что составляет около 424 000 долларов, из-за поддельного приложения Ledger. Средства были похищены после того, как жертва ввела свою сид-фразу в поддельное приложение. Криптодетектив ZachXBT trac средства до KuCoin, где биткоины были отмыты через несколько кошельков.
