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Estafa con criptomonedas a una empresa de muebles le cuesta a una mujer 670.000 dólares
- Una mujer de Hong Kong perdió 5,2 millones de dólares hongkoneses tras unirse a un grupo de Facebook sobre muebles.
- Un estafador del grupo de Facebook convenció a la víctima para que invirtiera en un sitio web falso de inversión en USDT.
- La víctima realizó más de 60 transferencias antes de darse cuenta de que no podía retirar su dinero del sitio web fraudulento.
Una mujer de Hong Kong perdió 5,2 millones de dólares hongkoneses, o 670.000 dólares estadounidenses, cuando un estafador de un grupo de redes sociales de muebles de segunda mano la engañó para que se uniera a un esquema fraudulento de comercio de USDT.
La policía de Hong Kong habló sobre el caso en su plataforma CyberDefender el lunes.
La mujer envió al estafador más de 60 transferencias cash y criptomonedas a cuentas que ella controlaba. Solo descubrió la estafa cuando la plataforma fraudulenta no le permitió retirar su dinero.
Cómo funcionaba la estafa del grupo de muebles
El estafador del caso de 5,2 millones de dólares de Hong Kong o 670.000 dólares estadounidenses utilizó una forma extraña de entrar.
En lugar de intentar contactar con la víctima a través de una aplicación de citas o un foro de inversiones, la persona se hizo miembro de una comunidad para comprar y vender muebles usados, donde la gente tendría pocos motivos para pensar que estaban siendo estafados.
Tras ponerse en contacto con la víctima, el estafador le mostró un sitio web para operar con USDT y le ayudó con docenas de transacciones a lo largo del tiempo.
El método de goteo, que distribuye el robo en más de 60 transferencias, es una forma común de mantener las cantidades lo suficientemente pequeñas como para que no activen las alarmas de inmediato.
La policía ha advertido que hay estafadores en "todas" las comunidades en línea, incluso en aquellas que no tienen nada que ver con dinero o criptomonedas.
Las autoridades aconsejaron a la población que comprobara la credibilidad de cualquier plataforma de inversión antes de enviar dinero y sugirieron utilizar la herramienta "Scameter" en el sitio web o la aplicación móvil de CyberDefender para comprobar el riesgo de fraude en URL sospechosas.
Este caso no es único. La policía de Hong Kong ha registrado casi 100 casos de fraude similares en una sola semana. Según la policía, las pérdidas totales derivadas de más de 80 casos de fraude en una semana superaron los 80 millones de dólares de Hong Kong, o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
El 25 de abril, Cryptopolitan informó que otras dos mujeres de Hong Kong perdieron un total de 9,7 millones de dólares de Hong Kong, o 1,24 millones de dólares estadounidenses, a manos de estafadores de criptomonedas en dos casos diferentes.
En uno de los casos, una mujer perdió 7,7 millones de dólares de Hong Kong, o 1 millón de dólares estadounidenses, después de que un contacto en Telegram la engañara para que invirtiera a través de una plataforma falsa que prometía ganancias mediante "operaciones cuantitativas" y "algoritmos de IA"
Realizó 17 transferencias de USDT y Ether (ETH) antes de darse cuenta de que los retiros estaban bloqueados.
En otro caso ocurrido esa misma semana, una mujer mayor de 50 años perdió 2 millones de dólares de Hong Kong, o 256.000 dólares estadounidenses, en una estafa romántica que comenzó en Instagram.
Según Cryptopolitan , el estafador pasó meses creando una conexión emocional antes de ofrecer un plan de inversión falso.
La policía ha advertido a la población que desconfíe de los consejos de inversión no solicitados, especialmente si provienen de fuentes inesperadas o prometen rentabilidades garantizadas.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionaba la estafa de criptomonedas del grupo de muebles?
Un estafador se unió a un grupo de Facebook para la compra y venta de muebles usados, se hizo pasar por un experto en inversiones y envió a una víctima a un sitio web falso de comercio de Tether (USDT) donde realizó más de 60 transferencias por un valor de 5,2 millones de dólares de Hong Kong antes de que se le negaran sus solicitudes de retiro.
¿Cuántos casos de fraude con criptomonedas ha denunciado recientemente la policía de Hong Kong?
La policía de Hong Kong informó de casi 100 casos de fraude en una semana, con pérdidas que ascienden a más de 80 millones de dólares de Hong Kong o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
¿Qué herramientas recomienda la policía de Hong Kong para detectar sitios web fraudulentos?
Antes de realizar una compra, la policía recomienda utilizar la herramienta "Scameter", disponible en el sitio web de CyberDefender y como aplicación móvil, para comprobar la probabilidad de que un sitio web o una URL sea una estafa.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitande no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información de esta página. Recomendamostrondentdentdentdentdentdentdentdent inversión.
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