La estafa de criptomonedas del grupo de muebles cuesta a la mujer $670,000
- Una mujer de Hong Kong perdió 5,2 millones de dólares de Hong Kong después de unirse a un grupo de Facebook sobre muebles.
- Un estafador del grupo de Facebook convenció a la víctima para que invirtiera en un sitio falso de inversión en USDT.
- La víctima realizó más de 60 transferencias antes de darse cuenta de que no podía retirar su dinero del sitio web fraudulento.
Una mujer de Hong Kong perdió 5,2 millones de dólares de Hong Kong o 670.000 dólares estadounidenses cuando un estafador de un grupo de redes sociales de muebles de segunda mano la engañó para que se uniera a un esquema falso de comercio de USDT.
La policía de Hong Kong habló sobre el caso en su plataforma CyberDefender el lunes.
La mujer envió al estafador transferencias de efectivo y criptomonedas por un valor de +60 a cuentas que ella controlaba. Solo se dio cuenta de la estafa cuando la plataforma falsa no le permitió retirar su dinero.
Cómo funcionó la estafa del grupo de muebles
El estafador en el caso de 5,2 millones de dólares de Hong Kong o 670.000 dólares estadounidenses utilizó una forma extraña de entrar.
En lugar de intentar llegar a la víctima a través de una aplicación de citas o un foro de inversión, la persona se convirtió en miembro de una comunidad para comprar y vender muebles usados, donde las personas tendrían pocas razones para pensar que estaban siendo estafadas.
Después de ponerse en contacto, el estafador mostró a la víctima un sitio web para comerciar USDT y la ayudó con docenas de transacciones a lo largo del tiempo.
El método de goteo, que dispersa el robo en más de 60 transferencias, es una forma común de mantener las cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar las alarmas de inmediato.
La policía ha advertido que hay estafadores en “cada” comunidad en línea, incluso aquellas que no tienen nada que ver con dinero o criptomonedas.
Las autoridades aconsejaron a las personas que verificaran la credibilidad de cualquier plataforma de inversión antes de enviar dinero y sugirieron usar la herramienta “Scameter” en el sitio web o la aplicación móvil de CyberDefender para verificar el riesgo de fraude en URLs sospechosas.
El caso no es único. La policía de Hong Kong ha visto casi 100 casos de fraude similares en una sola semana. La policía dijo que las pérdidas totales de más de 80 casos de fraude en una semana fueron de más de 80 millones de dólares de Hong Kong o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
El 25 de abril, Cryptopolitan informó que dos mujeres más de Hong Kong perdieron un total de 9,7 millones de dólares de Hong Kong o 1,24 millones de dólares estadounidenses a estafadores de criptomonedas en dos casos diferentes.
En uno de los casos, una mujer perdió 7,7 millones de dólares de Hong Kong o 1 millón de dólares estadounidenses después de que un contacto en Telegram la engañara para que invirtiera a través de una plataforma falsa que prometía rendimientos de “comercialización cuantitativa” y “algoritmos de IA.”
Ella realizó 17 transferencias de USDT y Ether (ETH) antes de darse cuenta de que los retiros estaban bloqueados.
En otro caso de la misma semana, una mujer de más de 50 años perdió 2 millones de dólares de Hong Kong o 256.000 dólares estadounidenses en una estafa romántica que comenzó en Instagram.
Cryptopolitan dice que el estafador pasó meses construyendo una conexión emocional antes de ofrecer un esquema de inversión falso.
La policía ha aconsejado a las personas que desconfíen de los consejos de inversión no solicitados, especialmente si provienen de fuentes inesperadas o prometen rendimientos garantizados.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionó el fraude cripto en el grupo de muebles?
Un estafador se unió a un grupo de Facebook para la compra y venta de muebles usados, fingió ser un experto en inversiones y envió a la víctima a un sitio web falso de comercio de Tether (USDT), donde realizó más de 60 transferencias por valor de 5,2 millones de dólares de Hong Kong antes de que se le negaran las solicitudes de retiro.
¿Cuántos casos de fraude con criptomonedas ha reportado recientemente la policía de Hong Kong?
La policía de Hong Kong reportó casi 100 casos de fraude en una semana, con pérdidas que superaron los 80 millones de dólares de Hong Kong o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
¿Qué herramientas recomienda la policía de Hong Kong para verificar sitios web fraudulentos?
Antes de realizar una compra, la policía sugiere usar la herramienta "Scameter", disponible en el sitio web CyberDefender y como una aplicación móvil, para evaluar qué tan probable es que un sitio web o URL sea una estafa.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
