- Uma mulher de Hong Kong perdeu HK$5,2 milhões após entrar em um grupo do Facebook sobre móveis.
- Um golpista do grupo do Facebook convenceu a vítima a investir em um site falso de investimento em USDT.
- A vítima realizou mais de 60 transferências antes de perceber que não conseguia sacar seu dinheiro do site fraudulento.
Uma mulher de Hong Kong perdeu HK$ 5,2 milhões ou US$ 670.000 quando um golpista de um grupo de mídia social de móveis usados a enganou para que ela participasse de um esquema falso de negociação de USDT.
A polícia de Hong Kong discutiu o caso em sua plataforma CyberDefender na segunda-feira.
A mulher enviou ao golpista transferências de dinheiro e criptomoeda de +60 para contas sob seu controle. Ela só descobriu o golpe quando a plataforma falsa não permitiu que ela sacasse seu dinheiro.
Como funcionou o golpe do grupo de móveis
O golpista no caso de HK$ 5,2 milhões ou US$ 670.000 usou uma maneira estranha de se aproximar.
Em vez de tentar alcançar a vítima por meio de um aplicativo de namoro ou fórum de investimento, a pessoa tornou-se membro de uma comunidade para compra e venda de móveis usados, onde as pessoas teriam poucas razões para pensar que estavam sendo enganadas.
Após entrar em contato, o golpista mostrou à vítima um site para negociação de USDT e a ajudou com dezenas de transações ao longo do tempo.
O método de gotejamento, que espalha o roubo por mais de 60 transferências, é uma maneira comum de manter os valores pequenos o suficiente para não acionar alarmes imediatamente.
A polícia alertou que existem golpistas em “todas” as comunidades online, mesmo aquelas que não têm nada a ver com dinheiro ou criptomoedas.
As autoridades disseram às pessoas para verificarem a credibilidade de qualquer plataforma de investimento antes de enviar dinheiro e sugeriram usar a ferramenta “Scameter” no site ou aplicativo móvel do CyberDefender para verificar o risco de fraude em URLs suspeitas.
O caso não é único. A polícia de Hong Kong viu quase 100 casos de fraude semelhantes em uma única semana. A polícia disse que as perdas totais de mais de 80 casos de fraude em uma semana foram mais de HK$ 80 milhões ou US$ 10,2 milhões.
Em 25 de abril, a Cryptopolitan reportou que duas outras mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$ 9,7 milhões ou US$ 1,24 milhão para golpistas de criptomoedas em dois casos diferentes.
Em um dos casos, uma mulher perdeu HK$ 7,7 milhões ou US$ 1 milhão depois que um contato no Telegram a enganou para investir por meio de uma plataforma falsa que prometia retornos de “negociação quantitativa” e “algoritmos de IA.”
Ela enviou 17 transferências de USDT e Ether (ETH) antes de perceber que os saques estavam bloqueados.
Em outro caso da mesma semana, uma mulher com mais de 50 anos perdeu HK$ 2 milhões ou US$ 256.000 em um golpe romântico que começou no Instagram.
A Cryptopolitan diz que o golpista passou meses construindo uma conexão emocional antes de oferecer um esquema de investimento falso.
A polícia disse às pessoas para terem cuidado com conselhos de investimento não solicitados, especialmente se vierem de fontes inesperadas ou prometerem retornos garantidos.
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Perguntas Frequentes
Como funcionou o golpe de criptomoedas no grupo de móveis?
Um golpista entrou em um grupo do Facebook para compra e venda de móveis usados, fingiu ser um especialista em investimentos e enviou uma vítima a um site falso de negociação de Tether (USDT), onde ela fez mais de 60 transferências no valor total de HK$5,2 milhões antes que seus pedidos de saque fossem negados.
Quantos casos de fraude com criptomoedas a polícia de Hong Kong relatou recentemente?
A polícia de Hong Kong relatou quase 100 casos de fraude em uma semana, com perdas totais superiores a HK$80 milhões ou US$10,2 milhões.
Quais ferramentas a polícia de Hong Kong recomenda para verificar sites fraudulentos?
Antes de fazer uma compra, a polícia recomenda usar a ferramenta "Scameter", disponível no site CyberDefender e como aplicativo móvel, para avaliar a probabilidade de um site ou URL ser uma fraude.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
