De acordo com veículos de imprensa locais, duas mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$ 9,7 milhões (US$ 1,24 milhão) para golpistas de criptomoedas nas últimas semanas.
A polícia de Hong Kong emitiu um alerta público após mais de 80 casos de fraude terem sido relatados em uma única semana. O prejuízo total ultrapassou HK$ 80 milhões, ou US$ 10,2 milhões.
Mulher perde US$ 1 milhão em golpe de criptomoedas com 'IA'
No caso mais grave, uma mulher perdeu mais de 7,7 milhões de dólares de Hong Kong ou 1 milhão de dólares americanos.
A vítima foi contatada pelo Telegram por alguém que se fazia passar por especialista em investimentos. O golpista prometeu altos retornos garantidos por meio do que descreveu como "negociação quantitativa" e "algoritmos de IA" aplicados aos mercados de criptomoedas.
Persuadida pela proposta, a vítima foi direcionada para um site de investimentos fraudulento. Ela realizou 17 transferências separadas de USDT (Tether) e Ethereum de sua carteira de criptomoedas para uma controlada pelo golpista. Ela só percebeu que algo estava errado quando suas repetidas tentativas de sacar os ganhos foram bloqueadas com uma série de desculpas.
A polícia afirmou que os golpistas exploram cada vez mais a reputação das criptomoedas como um mercado de altos retornos, utilizando termos como "negociação orientada por IA" e "lucros quantitativos garantidos". Essas frases são iscas comuns sem qualquer fundamento em negociações legítimas.
Mulher perde mais de US$ 256.000 em golpe romântico com criptomoedas
O segundo caso de fraude com criptomoedas se desenrolou ao longo de um período mais extenso e envolveu manipulação de um tipo diferente.
Um golpista abordou a vítima, uma mulher com mais de 50 anos, inicialmente no Instagram, interagindo com suas publicações e enviando mensagens carinhosas diariamente. Com o tempo, o golpista desenvolveu um relacionamento romântico com a vítima antes de apresentar um esquema ilusório de investimento em criptomoedas com lucros garantidos.
Inicialmente, a mulher foi solicitada a pagar HK$ 40.000 ou US$ 5.000 como taxa administrativa para abrir uma conta em uma plataforma de investimentos falsa. Em seguida, ela visitou uma loja física em sete ocasiões diferentes para trocar cash por USDT e transferi-lo para uma carteira pertencente ao golpista. No total, ela perdeu mais de HK$ 2 milhões ou US$ 256.000.
O golpista desapareceu assim que as transferências foram concluídas. Basicamente, ele a ignorou completamente e cortou todo o contato. Essa é uma tática comum usada por golpistas românticos quando acreditam tertractodo o dinheiro possível da vítima.
De modo geral, os golpes românticos dependem de meses de construção de relacionamento antes de qualquer pedido financeiro ser feito. Esse longo período de tempo é o que os torna eficazes. A vítima se envolve emocionalmente e confia no golpista. Consequentemente, ela fica mais propensa a ceder aos pedidos de dinheiro.
A polícia de Hong Kong alertou o público para que desconfie de contatos não solicitados de pessoas que se autodenominam especialistas em investimentos. Também recomendou cautela com relacionamentos online excessivamente afetuosos, principalmente quando estes eventualmente envolvem pedidos de dinheiro.
Golpes com criptomoedas e ataques a protocolos estão em ascensão. Cryptopolitan noticiou recentemente o caso do famoso músico G Love, que perdeu 5,92 BTC, equivalentes a cerca de US$ 424 mil, para um aplicativo falso da Ledger. Os fundos foram desviados depois que a vítima inseriu sua frase mnemônica no aplicativo fraudulento. O investigador de criptomoedas ZachXBT trac os fundos até a KuCoin, onde as moedas BTC foram lavadas em diversas carteiras.
