Duas mulheres de Hong Kong perderam um total de US$ 1,24 milhão para golpistas de criptomoedas

Duas mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$ 9,7 milhões (US$ 1,24 milhão) para golpistas de criptomoedas nas últimas semanas, de acordo com veículos de mídia locais.

A polícia de Hong Kong emitiu um alerta público após mais de 80 casos de fraude serem reportados em uma única semana. As perdas totais excederam HK$ 80 milhões ou US$ 10,2 milhões.

Mulher perde US$ 1 milhão em golpe de criptomoeda 'IA'

No caso maior dos dois, uma mulher perdeu mais de HK$ 7,7 milhões ou US$ 1 milhão.

A vítima foi contatada no Telegram por alguém se passando por um especialista em investimentos. O golpista prometeu retornos altos garantidos através do que descreveu como "negociação quantitativa" e "algoritmos de IA" aplicados aos mercados de criptomoedas.

Convencida pela proposta, a vítima foi direcionada a um site de investimento fraudulento. Ela fez 17 transferências separadas de USDT da Tether e Ethereum de sua carteira de criptomoedas para uma controlada pelo golpista. Ela só percebeu que algo estava errado quando suas repetidas tentativas de sacar os lucros foram bloqueadas com uma série de desculpas.

A polícia disse que os golpistas exploram cada vez mais a reputação das criptomoedas de altos retornos, utilizando palavras-chave como "negociação impulsionada por IA" e "lucros quantitativos garantidos". Essas frases são iscas comuns sem base em negociações legítimas.

Mulher perde mais de US$ 256,000 em golpe romântico de criptomoeda

O segundo caso de golpe de criptomoeda se desenrolou ao longo de um período mais longo e envolveu manipulação de um tipo diferente.

Um golpista abordou inicialmente a vítima, uma mulher com mais de 50 anos, no Instagram, interagindo com suas postagens e enviando mensagens carinhosas diariamente. Com o tempo, o golpista cultivou um relacionamento romântico com a vítima antes de apresentar um esquema de investimento em criptomoedas ilusório com lucros garantidos.

Inicialmente, pediu-se à mulher que pagasse HK$ 40.000 ou US$ 5.000 como taxa de manuseio para abrir uma conta em uma plataforma de investimento falsa. Ela então visitou uma loja física em sete ocasiões separadas para trocar dinheiro vivo por USDT e transferi-lo para uma carteira pertencente ao estelionatário. No total, ela perdeu mais de HK$ 2 milhões ou US$ 256.000.

O golpista desapareceu assim que as transferências foram concluídas. Ele basicamente a ignorou e cortou todo o contato. Esta é uma tática comum usada por golpistas de romance assim que acreditam que extraíram todo o dinheiro possível de uma vítima.

Golpes de romance, em geral, dependem de meses de construção de relacionamento antes que qualquer solicitação financeira seja feita. Esse longo prazo é o que os torna eficazes. A vítima se envolve emocionalmente e confia no golpista. Ela é mais propensa a cumprir solicitações de dinheiro.

A Polícia de Hong Kong pediu ao público que esteja atento a contatos não solicitados de autoproclamados especialistas em investimentos. Eles também instaram à cautela com relacionamentos online excessivamente carinhosos, especialmente quando eventualmente envolvem solicitações de dinheiro.

Golpes de criptomoedas e hacks de protocolos estão em ascensão. O Cryptopolitan recentemente reportou a história do famoso músico G Love perdendo 5,92 BTC, valendo cerca de US$ 424 mil, para um aplicativo Ledger falso. Os fundos foram desviados após a vítima inserir sua frase semente no aplicativo falso. O detetive de criptomoedas, ZachXBT, rastreou os fundos até a KuCoin, onde as moedas BTC foram lavadas em várias carteiras.