Deux femmes de Hong Kong ont perdu au total 9,7 millions de dollars HK (1,24 million de dollars US) à cause d'escrocs utilisant des cryptomonnaies au cours des dernières semaines, selon les médias locaux.
La police de Hong Kong a lancé un avertissement public après que plus de 80 cas de fraude ont été signalés en une seule semaine. Les pertes totales dépassent 80 millions de dollars hongkongais, soit 10,2 millions de dollars américains.
Une femme perd 1 million de dollars dans une arnaque aux cryptomonnaies basée sur l'intelligence artificielle
Dans le plus important des deux cas, une femme a perdu plus de 7,7 millions de dollars hongkongais, soit 1 million de dollars américains.
La victime a été contactée sur Telegram par une personne se faisant passer pour un expert en investissements. L'escroc promettait des rendements élevés garantis grâce à ce qu'il décrivait comme du « trading quantitatif » et des « algorithmes d'IA » appliqués aux marchés des cryptomonnaies.
Séduite par les arguments de l'escroc, la victime a été redirigée vers un site web frauduleux d'investissement. Elle a effectué 17 transferts distincts d'USDT (Tether) et Ethereum depuis son portefeuille crypto vers un portefeuille contrôlé par l'escroc. Elle n'a compris la supercherie que lorsque ses tentatives répétées de retrait de gains ont été bloquées par divers prétextes.
La police a déclaré que les escrocs exploitent de plus en plus la réputation de rendement élevé des cryptomonnaies en utilisant des expressions à la mode comme « trading piloté par l'IA » et « profits quantitatifs garantis ». Ces phrases sont des appâts courants sans aucun fondement dans le commerce légitime.
Une femme perd plus de 256 000 dollars américains dans une arnaque sentimentale liée aux cryptomonnaies
La deuxième affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies s'est déroulée sur une période plus longue et impliquait une manipulation d'un autre ordre.
Un escroc a d'abord contacté sa victime, une femme de plus de 50 ans, sur Instagram, interagissant avec ses publications et lui envoyant quotidiennement des messages affectueux. Au fil du temps, il a entretenu une relation amoureuse avec elle avant de lui présenter un système d'investissement en cryptomonnaies illusoire, promettant des profits importants.
On a d'abord demandé à la femme de verser 40 000 HK$ (5 000 US$) de frais de dossier pour ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement frauduleuse. Elle s'est ensuite rendue à sept reprises dans une agence pour échanger cash contre des USDT et le transférer sur le portefeuille électronique de l'escroc. Au total, elle a perdu plus de 2 millions de HK$ (256 000 US$).
L'escroc a disparu une fois les transferts effectués. Il a tout simplement coupé les ponts avec elle. C'est une tactique courante chez les arnaqueurs sentimentaux, une fois qu'ils pensent avoirtracle maximum d'argent à leur victime.
Les arnaques sentimentales, en général, reposent sur plusieurs mois de construction d'une relation avant toute demande d'argent. C'est cette longue période qui les rend efficaces. La victime s'investit émotionnellement et fait confiance à l'escroc. Elle est alors plus susceptible de céder aux demandes d'argent.
La police de Hong Kong a appelé le public à la prudence face aux contacts non sollicités de personnes se présentant comme des experts en investissement. Elle a également mis en garde contre les relations en ligne trop affectueuses, en particulier lorsqu'elles impliquent des demandes d'argent.
Les arnaques aux cryptomonnaies et les piratages de protocoles sont en hausse. Cryptopolitan récemment rapporté l'histoire du célèbre musicien G Love, qui a perdu 5,92 BTC, soit environ 424 000 $, à cause d'une fausse application Ledger. Les fonds ont été détournés après que la victime a saisi sa phrase de récupération dans l'application frauduleuse. L'expert en cryptomonnaies ZachXBT trac les fonds jusqu'à KuCoin, où les bitcoins étaient blanchis dans plusieurs portefeuilles.
