بحسب وسائل الإعلام المحلية، خسرت امرأتان من هونغ كونغ ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونغ كونغ (1.24 مليون دولار أمريكي) لصالح محتالي العملات المشفرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيراً عاماً بعد الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد. وتجاوزت الخسائر الإجمالية 80 مليون دولار هونغ كونغي أو 10.2 مليون دولار أمريكي.
امرأة تخسر مليون دولار أمريكي في عملية احتيال بالعملات المشفرة تحت مسمى "الذكاء الاصطناعي"
في القضية الأكبر من بين القضيتين، خسرت امرأة ما يزيد عن 7.7 مليون دولار هونغ كونغ أو مليون دولار أمريكي.
تلقى الضحية اتصالاً عبر تطبيق تيليجرام من شخص ينتحل صفة خبير استثماري. ووعد المحتال بتحقيق عوائد عالية مضمونة من خلال ما وصفه بـ"التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي" المطبقة على أسواق العملات الرقمية.
بعد أن أقنعها العرض، وُجّهت الضحية إلى موقع استثماري احتيالي. قامت بتحويل 17 مبلغًا منفصلاً من عملتي تيثر (USDT) Ethereum من محفظتها الرقمية إلى محفظة يتحكم بها المحتال. لم تدرك وجود خطب ما إلا عندما رُفضت محاولاتها المتكررة لسحب أرباحها بسلسلة من الأعذار.
قالت الشرطة إن المحتالين يستغلون بشكل متزايد سمعة العملات المشفرة لتحقيق عوائد عالية من خلال استخدام مصطلحات رنانة مثل "التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي" و"الأرباح الكمية المضمونة". هذه العبارات مجرد أساليب إغراء شائعة لا أساس لها في التداول المشروع.
امرأة تخسر أكثر من 256 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفي باستخدام العملات المشفرة
أما قضية الاحتيال الثانية المتعلقة بالعملات المشفرة فقد استغرقت فترة أطول وتضمنت تلاعباً من نوع مختلف.
بدأ محتال بالتواصل مع الضحية، وهي امرأة تجاوزت الخمسين من عمرها، عبر إنستغرام، حيث تفاعل مع منشوراتها وأرسل لها رسائل ودية بشكل يومي. ومع مرور الوقت، المحتال علاقة عاطفية مع الضحية قبل أن يعرض عليها مخططًا وهميًا للاستثمار في العملات الرقمية بأرباح مضمونة.
طُلب من المرأة في البداية دفع 40,000 دولار هونغ كونغي أو 5,000 دولار أمريكي كرسوم إدارية لفتح حساب على منصة استثمار وهمية. ثم زارت متجرًا فعليًا سبع مرات منفصلة لاستبدال cash بعملة USDT وتحويلها إلى محفظة إلكترونية تابعة للمحتال. في المجمل، خسرت أكثر من مليوني دولار هونغ كونغي أو 256,000 دولار أمريكي.
اختفى المحتال فور إتمام التحويلات المالية، وتجاهلها تمامًا وقطع كل صلة بها. هذه حيلة شائعة يستخدمها المحتالون العاطفيون بعد أن يعتقدوا أنهمtracعلى كل ما في وسعهم من أموال الضحية.
تعتمد عمليات الاحتيال العاطفي، بشكل عام، على بناء علاقة عاطفية لعدة أشهر قبل طلب أي مبلغ مالي. هذا الإطار الزمني الطويل هو ما يجعلها فعّالة، حيث يصبح الضحية متعلقاً عاطفياً بالمحتال ويثق به، مما يجعله أكثر عرضة للاستجابة لطلبات المال.
دعت شرطة هونغ كونغ الجمهور إلى توخي الحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها من أشخاص يدّعون الخبرة في مجال الاستثمار. كما حثت على توخي الحذر من العلاقات العاطفية المفرطة عبر الإنترنت، لا سيما عندما تتضمن في نهاية المطاف طلبات مالية.
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية واختراقات بروتوكولاتها. وقد نشر Cryptopolitan مؤخرًا قصة الموسيقي الشهير جي لوف الذي خسر 5.92 بيتكوين، بقيمة تقارب 424 ألف دولار، في تطبيق Ledger مزيف. تم سحب الأموال بعد أن أدخل الضحية عبارة الاسترداد الخاصة به في التطبيق المزيف. وقد تتبع المحقق في العملات الرقمية، ZachXBT، trac الأموال إلى منصة KuCoin، حيث تم تبييض عملات البيتكوين عبر عدة محافظ رقمية.
