Secondo quanto riportato dai media locali, due donne di Hong Kong hanno perso complessivamente 9,7 milioni di dollari di Hong Kong (1,24 milioni di dollari USA) a causa di truffatori nel settore delle criptovalute nelle ultime settimane.
La polizia di Hong Kong ha emesso un avviso pubblico dopo che in una sola settimana sono stati segnalati oltre 80 casi di frode. Le perdite totali hanno superato gli 80 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 10,2 milioni di dollari statunitensi.
Una donna perde un milione di dollari in una truffa di criptovalute basata sull'intelligenza artificiale
Nel caso più grave, una donna ha perso oltre 7,7 milioni di dollari di Hong Kong, ovvero 1 milione di dollari statunitensi.
La vittima è stata contattata su Telegram da una persona che si spacciava per un esperto di investimenti. Il truffatore prometteva alti rendimenti garantiti attraverso quello che definiva "trading quantitativo" e "algoritmi di intelligenza artificiale" applicati ai mercati delle criptovalute.
Convinta dalla presentazione, la vittima è stata indirizzata a un sito web di investimenti fraudolento. Ha effettuato 17 trasferimenti separati di USDT (Tether) ed Ethereum dal suo portafoglio di criptovalute a uno controllato dal truffatore. Si è accorta che qualcosa non andava solo quando i suoi ripetuti tentativi di prelevare i guadagni sono stati bloccati con una serie di scuse.
Secondo la polizia, i truffatori sfruttano sempre più la reputazione delle criptovalute in termini di alti rendimenti, utilizzando slogan come "trading basato sull'intelligenza artificiale" e "profitti quantitativi garantiti". Queste frasi sono esche comuni prive di fondamento nel trading legittimo.
Una donna perde oltre 256.000 dollari in una truffa sentimentale legata alle criptovalute
Il secondo caso di truffa legata alle criptovalute si è sviluppato in un arco di tempo più lungo e ha comportato una manipolazione di tipo diverso.
Un truffatore ha inizialmente contattato la vittima, una donna di oltre 50 anni, su Instagram, interagendo con i suoi post e inviandole quotidianamente messaggi affettuosi. Col tempo, il truffatore ha instaurato una relazione sentimentale con la vittima prima di presentarle un'illusoria truffa di investimento in criptovalute con profitti garantiti.
Alla donna era stato inizialmente chiesto di pagare 40.000 dollari di Hong Kong, pari a 5.000 dollari statunitensi, come commissione per aprire un conto su una falsa piattaforma di investimento. In seguito, si è recata in un negozio fisico in sette diverse occasioni per cambiare cash in dollari statunitensi e trasferirli in un portafoglio appartenente al truffatore. In totale, ha perso più di 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 256.000 dollari statunitensi.
Il truffatore è sparito una volta completati i trasferimenti. In pratica, è sparito nel nulla e ha interrotto ogni contatto. Questa è una tattica comune utilizzata dai truffatori sentimentali quando credono di avertracalla vittima tutto il denaro possibile.
Le truffe sentimentali, in generale, si basano sulla costruzione di un rapporto che dura mesi prima di qualsiasi richiesta di denaro. È proprio questa lunga fase a renderle efficaci. La vittima si coinvolge emotivamente e si fida del truffatore, diventando più propensa a cedere alle richieste di denaro.
La polizia di Hong Kong ha invitato il pubblico a diffidare dei contatti non richiesti da parte di sedicenti esperti di investimenti. Ha inoltre raccomandato prudenza nei confronti di relazioni online eccessivamente affettuose, soprattutto quando queste sfociano in richieste di denaro.
Le truffe legate alle criptovalute e gli attacchi hacker ai protocolli sono in aumento. Cryptopolitan recentemente riportato la storia del famoso musicista G Love, che ha perso 5,92 BTC, per un valore di circa 424.000 dollari, a causa di una falsa app Ledger. I fondi sono stati sottratti dopo che la vittima ha inserito la sua frase di recupero nell'app contraffatta. L'esperto di criptovalute ZachXBT trac i fondi fino a KuCoin, dove i BTC sono stati riciclati attraverso diversi wallet.
